Geen Nederlands verschoningsrecht voor Belgische belastingadviseur: rechter mag Belgische inbeslagname niet toetsen

/

Rechtbank Oost-Brabant 2 mei 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:2544

Een Belgische belastingadviseur dient een klaagschrift in tegen de inbeslagname van documenten tijdens een Belgische doorzoeking op verzoek van Nederland. Hij beroept zich op het Belgische verschoningsrecht. De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de rechtmatigheid van de Belgische uitvoering van het EOB niet aan de Nederlandse rechter ter toetsing voorligt. Enkel bij een onherroepelijke vaststelling van onrechtmatigheid in België zou dit anders zijn. De rechtbank wijst erop dat belastingadviseurs in Nederland geen verschoningsrecht hebben. Het beklag wordt ongegrond verklaard.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor feitelijke leiding bij teakhoutimport uit Myanmar: geen marktdeelnemerschap vastgesteld

/

Rechtbank Amsterdam 17 april 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2532

De rechtbank spreekt een 81-jarige verdachte vrij van feitelijke leiding bij de import van teakhout uit Myanmar in strijd met de Europese Houtverordening. De verdachte handelde via zijn onderneming, maar deze wordt niet als marktdeelnemer aangemerkt. De daadwerkelijke import en douaneformaliteiten werden uitgevoerd door bedrijven in Italië en Kroatië. Er is geen bewijs van een schijnconstructie of schending van de zorgvuldigheidseisen door de importeurs. Daarom is niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte strafbaar heeft gehandeld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Structureel dierenleed bij varkensvervoer leidt tot veroordelingen van zowel bedrijf als bestuurder

/

Rechtbank Oost-Brabant 8 mei 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:2674 en ECLI:NL:RBOBR:2025:2677

De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een varkensvervoersbedrijf en haar feitelijke leidinggevende voor structurele en opzettelijke overtredingen van EU-transportregels in 2019. Varkens werden onjuist behandeld, onder meer door optillen aan een oor en het gebruik van een veeprikker op pijnlijke plaatsen. Beelden van deze praktijken zijn rechtmatig als bewijs gebruikt. De rechtbank legt het bedrijf een geldboete op van 15.000, waarvan 7.500 voorwaardelijk. De bestuurder krijgt een geheel voorwaardelijke taakstraf van 200 uur. Beide verdachten krijgen strafvermindering vanwege het tijdsverloop en verbeterde omstandigheden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vertrouwensbeginsel leidt tot niet-ontvankelijkheid openbaar ministerie in vervolging Shildon-zaak

/

Rechtbank Den Haag 17 februari 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:6737

De rechtbank Den Haag verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van een Syrische verdachte voor feiten met betrekking tot slachtoffer GT296993. Het OM had eerder ondubbelzinnig meegedeeld deze feiten niet te zullen vervolgen. De verdachte mocht hierop gerechtvaardigd vertrouwen. Een latere wijziging van die beslissing acht de rechtbank in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor drie vennootschappen wegens vermeend grootschalig witwassen: rechter oordeelt dat legale herkomst gelden niet uitgesloten kan worden

/

Rechtbank Rotterdam 3 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4800

Rechtbank spreekt de verdachte B.V. vrij van het witwassen van ruim 4 miljoen euro. Voor het Zwitserse banktegoed ontbreekt ieder vermoeden van criminele herkomst. Voor de vastgoedgelden is de verklaring van de verdediging voldoende concreet en niet op voorhand onaannemelijk. Nader onderzoek is door slechte rechtshulprelaties grotendeels onmogelijk gebleken. Hierdoor is onvoldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig voor een veroordeling.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank wijst slachtofferstatus toe en staat volledige inzage strafdossier toe ondanks verzet OM en verdediging

/

Rechtbank Den Haag 10 april 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:6481

De rechtbank Den Haag behandelt een strafzaak tegen een natuurlijk persoon, geboren in 1966 te een onbekende plaats, met een woonadres geregistreerd in Nederland. De verdachte wordt verweten dat hij vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar de pers, hetgeen heeft geleid tot reputatieschade voor een vrouw, wier naam in de stukken bekend is. Mr. C.J. Knoops-Hamburger, optredend als gemachtigde van de vrouw, dient een verzoek in om haar als slachtoffer aan te merken in de strafzaak tegen de verdachte en verzoekt om inzage in en een afschrift van het volledige strafdossier. Eerdere verzoeken daartoe bij het Openbaar Ministerie zijn telkens afgewezen. De zaak heeft een bijzonder karakter omdat zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging zich tegen het verzoek verzetten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling Schiedams bedrijf, bestuurder en administratief medewerkster in onderzoek Chula Vista

/

Rechtbank Rotterdam 9 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4725 en ECLI:NL:RBROT:2025:4750

In het onderzoek Chula Vista veroordeelt de rechtbank Rotterdam een rechtspersoon en een administratief medewerkster wegens structurele valsheid in geschrift. De rechtspersoon heeft in de periode 2016-2018 kasboeken en Z-afslagen valselijk opgemaakt om omzet te verzwijgen en kasgelden buiten de administratie te houden. De medewerkster werkte bewust mee door vervalste urenlijsten, salarisspecificaties en jaaropgaven te verwerken. De rechtspersoon krijgt een geldboete van 10.000 opgelegd en het in beslag genomen contante geld en de bedrijfsadministratie worden verbeurd verklaard. De medewerkster krijgt een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaren.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Provincie mag Tata Steel dwangsommen opleggen voor uitstoot ongare kooks

/

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied mag namens de provincie Noord-Holland dwangsommen opleggen aan Tata Steel om haar te dwingen te stoppen met het uitstoten van ongare kooks. Ook heeft de provincie terecht de aanvraag van Tata Steel afgewezen voor een omgevingsvergunning voor het beperkt mogen uitstoten van ongare kooks. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Holland.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Dodelijk arbeidsongeval door ondeugdelijke veiligheidsmaatregelen: recyclingbedrijf krijgt geldboete van 80.000 euro

/

Rechtbank Amsterdam 11 april 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2329

Een kunststofrecyclingbedrijf wordt veroordeeld tot een geldboete van 80.000 euro wegens het opzettelijk schenden van de Arbowet. Door het ontbreken van een machine-RI&E en gebrekkige beveiliging van een shredder ontstaat een dodelijk arbeidsongeval. De rechtbank oordeelt dat het bedrijf wist of moest weten dat hierdoor ernstig gevaar te verwachten was. Vrijspraak volgt voor andere onderdelen van de tenlastelegging. De straf valt lager uit vanwege de verbetermaatregelen na het ongeval.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Belastingadviseur verduistert en licht tientallen cliënten op over zevenjarige periode

/

Rechtbank Den Haag 11 april 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:6125

Een belastingadviseur wordt veroordeeld voor verduistering en meervoudige oplichting van cliënten over een periode van zeven jaar. Hij misbruikt zijn vertrouwenspositie om grote geldbedragen los te krijgen onder valse voorwendselen van investeringen of belastingvoordelen. De rechtbank acht bewezen dat hij het geld niet volgens afspraak gebruikt, maar aanwendt voor privédoeleinden. De verdediging pleit voor (gedeeltelijke) vrijspraak en wijst op de lange procesduur en het blanco strafblad. De rechtbank verwerpt deze verweren en legt een taakstraf van 240 uur op, met een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden. Tien benadeelden krijgen (deels) schadevergoeding toegewezen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^