Geldboete van € 2.000.000 na procesafspraken voor medeplegen van gewoontewitwassen en valsheid in geschrift met valse facturen

/

Rechtbank Noord-Holland 28 september 2026, ECLI:NL:RBNHO:2026:13104

De rechtbank Noord-Holland veroordeelt een in 1956 geboren man tot een geldboete van € 2.000.000. Hij laat 70 facturen opmaken door vennootschappen in Hong Kong en Londen voor diensten die nooit zijn geleverd. Werkmaatschappijen uit zijn concern betalen de facturen en trekken de bedragen af als kosten in de vennootschapsbelasting. Het geld komt via die vennootschappen terecht op een Zwitserse bankrekening van een vennootschap waarvan hij de UBO is. De zaak wordt afgedaan op basis van procesafspraken; het Openbaar Ministerie ziet af van ontneming. De rechtbank vergelijkt de straf met de fiscale boete die bij bestuursrechtelijke afdoening zou zijn opgelegd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf van tien jaar voor leidinggeven aan een criminele organisatie gericht op cocaïne en witwassen, nadat de verdachte de procesafspraken niet nakomt

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 oktober 2026, ECLI:NL:RBZWB:2026:9481

De rechtbank veroordeelt een verdachte tot een gevangenisstraf van tien jaren voor acht feiten met betrekking tot cocaïne en witwassen. Het gaat om voorbereidingshandelingen, het bewerken, verwerken, afleveren en vervoeren van cocaïne, het buiten Nederland brengen van dertig kilogram, deelneming aan een criminele organisatie en gewoontewitwassen van € 5.023.250. De verdachte is de leider van de criminele organisatie, die gespecialiseerd is in het versnijden van pure cocaïne. Eerder hebben het Openbaar Ministerie en de verdediging procesafspraken gemaakt over een passende uitkomst van de zaak. Die afspraken komen niet tot uitvoering, omdat de verdachte zich niet uiterlijk per 1 september 2025 in Nederland meldt en evenmin aanwezig is op de inhoudelijke behandeling. De officier van justitie eist daarom een aanzienlijk hogere straf dan overeengekomen, en de rechtbank vindt de gevorderde tien jaar gevangenisstraf passend en geboden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bestuurlijke boete voor vleeskuikenbedrijf wegens vleugelbeknellingen bij kuikentransport en matiging wegens overschrijding van de redelijke termijn

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 29 september 2026, ECLI:NL:CBB:2026:472

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven beoordeelt in hoger beroep een bestuurlijke boete van € 1.500 die aan een vleeskuikenbedrijf is opgelegd wegens overtreding van artikel 3 van de Transportverordening. Een toezichthoudend dierenarts van de NVWA ziet op het terrein van een slachthuis zeven kuikens die met een vleugel bekneld zitten in transportcontainers. Het bedrijf voert aan dat de beknellingen ook kunnen zijn veroorzaakt door de shovelmachinist, de vrachtwagenchauffeur of beschadigde containers. Het College oordeelt dat het verbod zich richt tot alle bij het vervoer betrokken partijen, die ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben. De hogerberoepsgrond slaagt niet en de overtreding kan het bedrijf worden verweten. Wegens overschrijding van de redelijke termijn met ruim een jaar matigt het College de boete ambtshalve met 15 procent tot € 1.275.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor medeplegen van valsheid in geschrift en feitelijk leidinggeven aan onjuiste aangiften omzetbelasting op basis van valse inkoopfacturen

/

Rechtbank Oost-Brabant 24 september 2026, ECLI:NL:RBOBR:2026:6848

De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een vennoot van een vennootschap onder firma voor het samen met zijn inmiddels overleden compagnon opmaken van vijf valse inkoopfacturen en een vals betalingsbewijs. Op basis van de valse facturen doet de vof over vijf kwartalen in 2020 tot en met 2022 onjuiste aangiften omzetbelasting, waarna de Belastingdienst in totaal € 422.591 uitbetaalt. Zonder de valse facturen had de vof over die jaren € 3.236 omzetbelasting moeten afdragen. De rechtbank acht de verklaring van de verdachte dat hij van niets wist ongeloofwaardig en stelt op basis van e-mail, telefoongegevens, WhatsApp-berichten en geldstromen vast dat hij een actieve en sturende rol heeft. De verdachte wordt veroordeeld voor medeplegen van valsheid in geschrift en feitelijk leidinggeven aan het opzettelijk doen van onjuiste aangiften. De rechtbank legt een gevangenisstraf van 18 maanden op waarvan 9 maanden voorwaardelijk, lager dan de eis vanwege de persoonlijke omstandigheden en de overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Taakstraffen voor medeplegen van het gebruikmaken van valse TVL-aanvragen en RVO niet-ontvankelijk als benadeelde partij

/

Rechtbank Overijssel 29 september 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:5795, ECLI:NL:RBOVE:2026:5796 en ECLI:NL:RBOVE:2026:5797

Drie verdachten worden door de politierechter van de Rechtbank Overijssel veroordeeld voor het medeplegen van opzettelijk gebruikmaken van valse geschriften bij aanvragen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) tijdens de coronaperiode. De zaken maken deel uit van het FIOD-onderzoek Brescia. De verdachten hebben hun DigiD-gegevens en bankgegevens, en in één zaak een telefoon met een nieuw telefoonnummer voor de sms-verificatie, ter beschikking gesteld aan anderen, die de aanvragen met onjuiste referentieomzetten en valse kopieën van aangiften omzetbelasting indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De politierechter acht voorwaardelijk opzet en een nauwe en bewuste samenwerking bewezen en legt taakstraffen op van 180, 220 en 110 uren, in één zaak gecombineerd met een gevangenisstraf van één dag in verband met het taakstrafverbod van artikel 22b Sr. De redelijke termijn is in alle drie de zaken met circa vijf tot ruim zes maanden overschreden, hetgeen wordt vastgesteld zonder strafvermindering. RVO wordt als benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij als onderdeel van de Staat geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft en een mandaat geen bevoegdheid geeft om in eigen naam te procederen. De vordering kan alleen bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor verkoop van hackingtools en spoofers voor gameservers en bezit van combolijsten, ontslag van alle rechtsvervolging voor witwassen van opbrengsten uit eigen misdrijf

/

Rechtbank Noord-Nederland 28 september 2026, ECLI:NL:RBNNE:2026:4078

De rechtbank Noord-Nederland veroordeelt een in 2001 geboren verdachte bij verstek tot een gevangenisstraf van achttien maanden. De verdachte verkoopt via zijn webshop cheatsoftware waarmee gameservers voor GTA V kunnen worden overbelast en spoofers waarmee een ban op een server wordt omzeild. Op zijn game-pc staan meer dan 200 combolijsten met gebruikersnamen en wachtwoorden van meer dan één miljoen accounts. Voor acht van de tien onder feit 2 genoemde tools volgt vrijspraak, in de meeste gevallen omdat het dossier niet laat zien dat zij gegevens op een gameserver kunnen toevoegen of wijzigen. Het witwassen wordt bewezen verklaard, maar de rechtbank ontslaat de verdachte van alle rechtsvervolging omdat het omzetten van geld in cryptovaluta in dit geval geen verhullende handeling oplevert. De handel in hennep en hasj en het aanwezig hebben van 976 joints acht de rechtbank eveneens bewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanvullende vragen aan Duitsland over rechterlijke toetsing van een door een gedelegeerd Europese aanklager uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel na de feitelijke overlevering

/

Rechtbank Amsterdam 9 september 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:9509

De rechtbank Amsterdam doet een tussenuitspraak over een Europees aanhoudingsbevel uit Duitsland dat strekt tot vervolging van een opgeëiste persoon met de Nederlandse nationaliteit. Het bevel is uitgevaardigd door een gedelegeerd Europese aanklager van het Europees Openbaar Ministerie in München. De raadslieden voeren aan dat in Duitsland na de feitelijke overlevering geen rechter het bevel kan toetsen en bepleiten niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie acht de rechtsbescherming toereikend en stelt dat de overlevering kan worden toegestaan. De rechtbank kan uit de Duitse informatie niet vaststellen dat zo'n rechterlijke toetsing mogelijk is, omdat de aangehaalde uitspraak uit München een door een rechter uitgevaardigd bevel betreft. Zij heropent en schorst het onderzoek, laat twee aanvullende vragen stellen en verlengt de beslistermijn met 60 dagen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling conform procesafspraken voor medeplegen van oplichting van klanten van een vliegtuigmaatschappij

/

Rechtbank Noord-Holland 1 september 2026, ECLI:NL:RBNHO:2026:13205

De rechtbank Noord-Holland veroordeelt een verdachte voor medeplegen van oplichting van klanten van een vliegtuigmaatschappij en voor het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie. De verdachte en zijn mededaders sturen klanten bij wie de betaling van een geboekte vlucht nog niet is gelukt uit naam van de maatschappij een betaallink naar bankrekeningen van derden. Het Openbaar Ministerie en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt over de bewezenverklaring, de straf en de vordering van de vliegtuigmaatschappij. De rechtbank toetst die afspraken aan de eisen van een eerlijk proces en legt een gevangenisstraf van 120 dagen op, waarvan 75 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 180 uur. De vordering van de vliegtuigmaatschappij wijst zij toe voor een derde deel van de schade, € 2.579,67, zonder hoofdelijke betalingsverplichting. Volgens de rechtbank worden de belangen van de benadeelde partij daarmee net voldoende geëerbiedigd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep over bewijsuitsluiting na een bestuursrechtelijke controle bij een tuinbedrijf

/

Hoge Raad 29 september 2026, ECLI:NL:HR:2026:1536

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van een man die door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is veroordeeld wegens medeplegen van voorbereidingshandelingen met betrekking tot grootschalige of bedrijfsmatige hennepteelt, artikel 11a Opiumwet. Het cassatiemiddel komt op tegen de verwerping van het verweer dat de politie onrechtmatig is binnengetreden doordat misbruik is gemaakt van bestuursrechtelijke bevoegdheden voor strafvorderlijke doeleinden, zodat het bewijs moet worden uitgesloten. In eerste aanleg volgt vrijspraak nadat het bewijs is uitgesloten wegens een onrechtmatige bestuurlijke controle bij een tuinbedrijf. Het hof oordeelt dat niet vaststaat dat tijdens of na de controle van 14 november 2018 al een redelijk vermoeden van schuld bestaat. De Hoge Raad oordeelt dat het middel niet tot cassatie leidt en verwijst voor de redenen daarvoor naar de conclusie van de advocaat-generaal. Ambtshalve stelt de Hoge Raad vast dat de redelijke termijn is overschreden, zonder daaraan een ander rechtsgevolg te verbinden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor verduistering in dienstbetrekking van € 3.864.795 door financieel directeur; schadevergoedingsmaatregel opgelegd, benadeelde partij niet-ontvankelijk

/

Rechtbank Overijssel 28 september 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:5768

De rechtbank Overijssel veroordeelt een financieel directeur voor verduistering in dienstbetrekking van € 3.864.795. De verdachte maakt het geld in de periode van 1 januari 2023 tot en met 26 april 2025 in ongeveer zeventig overboekingen over naar bankrekeningen waarover hij de beschikking heeft. Hij bekent het feit, zodat de rechtbank volstaat met een opgave van de bewijsmiddelen. Dat het geld is aangewend voor de betaling van crediteuren en niet voor persoonlijk gewin, doet volgens de rechtbank niet af aan de wederrechtelijke toe-eigening. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, en ziet af van het gevorderde beroepsverbod. De benadeelde partij is niet-ontvankelijk omdat zij al over een civiel vonnis beschikt, terwijl de rechtbank wel de schadevergoedingsmaatregel oplegt voor € 3.815.559,41.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^