Vastgoed en hypotheekfraude: hoe crimineel geld de woningmarkt binnendringt

/

Crimineel geld vindt zijn weg naar vastgoed via valse inkomens, bv-constructies en hypotheekfraude. De politie schat dat zeker 8.000 woningen zijn betrokken bij dit type fraude. Structurele oplossingen zijn onder meer inkomensverificatie, verplichte notarissen en het CAHR. Samenwerking tussen banken, KvK, Belastingdienst en gemeenten is cruciaal. Vastgoedfraude raakt niet alleen het financiële systeem, maar ook de samenleving als geheel.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Van risico’s naar red flags: hoe poortwachters hun meldingen juridisch scherper kunnen onderbouwen

/

Tijdens het rondetafelgesprek van 28 mei 2025 uitten meerdere partijen zorgen over de effectiviteit van het meldstelsel voor ongebruikelijke transacties. Poortwachters zoals accountants en notarissen ervaren juridische belemmeringen, gebrek aan feedback en risico op represailles. De voorgenomen overgang van ‘ongebruikelijk’ naar ‘verdacht’ maakt meldingen juridisch complexer. Zonder duidelijke richtlijnen en bescherming dreigt onderrapportage of juridische onzekerheid. Betere gegevensdeling, feedback en bescherming van melders zijn noodzakelijk.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De kroongetuige in financieel-economische strafzaken

/

De kroongetuigenregeling is nu beperkt tot zware criminaliteit, maar zou ook waardevol kunnen zijn in FEC-zaken. Betrokkenen als boekhouders of facilitators kunnen sleutelverklaringen afleggen over complexe netwerken. Het Openbaar Ministerie pleit daarom voor uitbreiding van de regeling, mits voorzien van waarborgen. De Kamer staat open voor debat, maar onderstreept het belang van rechtsstatelijke zorgvuldigheid. Effectiviteit en eerlijk proces moeten in balans blijven.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rondetafelgesprek: Strafrecht ontoereikend in aanpak financieel-economische criminaliteit

/

Tijdens het rondetafelgesprek pleitten alle sprekers voor een systeemaanpak van financieel-economische criminaliteit. Repressie alleen is ontoereikend; criminele geldstromen vereisen een brede, gecoördineerde strategie. Wetgeving, toezicht, gegevensdeling en uitvoeringskracht moeten structureel worden afgestemd. Zonder regie blijft de aanpak versnipperd en kwetsbaar. Een rijksbrede, integrale aanpak is juridisch én maatschappelijk noodzakelijk.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen schadevergoeding na onherroepelijke niet-ontvankelijkverklaring: ne bis in idem sluit hernieuwde beoordeling uit

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17 april 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:1325

Appellant verzoekt schadevergoeding na een strafzaak waarin het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is verklaard wegens het ne bis in idem-beginsel. Hij stelt dat dit beginsel onterecht is toegepast en vordert vergoeding van reiskosten en tijdsverzuim. Het hof oordeelt dat het vonnis van 9 september 2021 onherroepelijk is, waardoor herziening niet mogelijk is. Het ne bis in idem-beginsel is daarmee definitief van toepassing verklaard. Aangezien het verzoek gebaseerd is op de ongeldigheid van dit beginsel, ontbreekt een wettelijke grondslag. Het hof wijst de schadevergoeding af. De beslissing van de rechtbank wordt bevestigd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt vier verdachten aan in onderzoek naar belastingfraude met negatieve suppleties

/

De FIOD heeft op maandag 16 juni vier personen aangehouden op verdenking van belastingfraude. Het gaat om drie mannen van 25, 27 en 29 jaar uit Eindhoven en een 25-jarige vrouw uit Tilburg. De woningen van de verdachten zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Fraude met btw en BPM: drie verdachten aangehouden na controle Belastingdienst

/

Op dinsdag 10 juni zijn twee mannen (41en 29 jaar) uit Best en gemeente Oude IJsselstreek en een vrouw (49 jaar) uit Best aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met aangiften omzetbelasting en belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Hun woningen en twee bedrijven in gemeenten Son en Breugel en Oude IJsselstreek zijn doorzocht. De Belastingdienst heeft 24 auto’s in beslag genomen. De aanhoudingen en doorzoekingen komen voort uit een strafrechtelijk onderzoek dat is gestart na signalen van de Belastingdienst.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Engelstalige website van de FIOD gelanceerd

/

Tien jaar na de lancering van de website fiod.nl is op donderdag 12 juni de Engelstalige website van de FIOD gelanceerd. Criminaliteit kent geen landsgrenzen en daarmee heeft het overgrote deel van de opsporingsonderzoeken van de FIOD internationale aspecten. Ook daardoor werkt de FIOD intensief samen met talloze internationale publieke en private partijen. Een internationaal toegankelijke website, met belangrijke informatie over de organisatie, de werkwijze, samenwerkingen, het nieuws én een Engelstalig fraudemeldingsformulier, kon niet uitblijven.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf herzien wegens onvoldoende onderbouwing van de grootschaligheid van de belastingfraude

/

Hoge Raad 20 mei 2025, ECLI:NL:HR:2025:779

De verdachte is veroordeeld wegens het meermalen plegen van valsheid in geschrift als belastingadviseur, door in 16 aangiften opzettelijk te hoge of verzonnen aftrekposten op te nemen. Het hof betrok bij de strafoplegging ook ruim 300 andere aangiften, waarin eveneens zorgkosten waren geclaimd, hoewel die niet in de tenlastelegging waren opgenomen. De Hoge Raad oordeelt dat het hof onvoldoende heeft gemotiveerd waarom deze niet-bewezen aangiften mochten meewegen. De verdachte is over die andere aangiften niet bevraagd en de verdediging heeft betrokkenheid daarin betwist. Daarmee is de strafmotivering gebrekkig. De uitspraak wordt gedeeltelijk vernietigd en terugverwezen naar het hof Amsterdam.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De strafbeschikking in beweging: van dagvaarden tenzij, naar de strafbeschikking tenzij?

/

Eind februari kondigde het Openbaar Ministerie een nieuwe koers voor de strafbeschikking aan. Het Openbaar Ministerie gaat de mogelijkheden die de strafbeschikking biedt optimaal benutten door minder te dagvaarden en meer strafbeschikkingen op te leggen, zodat alleen die zaken bij de strafrechter terechtkomen waarin dat gelet op de ernst van het strafbare feit noodzakelijk is. De nieuwe koerswijziging heeft heel veel stof doen opwaaien. In deze bijdrage wordt de aangekondigde koerswijziging bezien in het licht van het doel van de wetgever bij de invoering van de strafbeschikking, de praktijk van de strafbeschikking tot nu toe en enkele toekomstige wijzigingen van de regeling van de strafbeschikking.

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^