FIOD houdt vier verdachten aan in onderzoek naar belastingfraude met negatieve suppleties
/De FIOD heeft op maandag 16 juni vier personen aangehouden op verdenking van belastingfraude. Het gaat om drie mannen van 25, 27 en 29 jaar uit Eindhoven en een 25-jarige vrouw uit Tilburg. De woningen van de verdachten zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.
Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding van de Belastingdienst. Aanleiding was een ingediende suppletie omzetbelasting door de 29-jarige verdachte. Uit nader onderzoek bleek dat deze suppletie was ingediend door de 25-jarige hoofdverdachte in deze zaak.
De hoofdverdachte wordt ervan verdacht valse facturen te hebben opgesteld en ingediend. Daarnaast heeft hij vermoedelijk tientallen negatieve suppleties omzetbelasting ingediend, zowel voor zichzelf als voor derden. Deze derden blijken vaak eenmanszaken te zijn die weinig tot geen omzet hebben gegenereerd.
De FIOD onderzoekt momenteel de omvang van de fraude en de rol van de betrokkenen. Verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Bron: FIOD
