DOJ lanceert de Trade Fraud Task Force

Het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) heeft samen met Homeland Security de Trade Fraud Task Force opgericht om invoerfraude en ontduiking van douanerechten krachtig aan te pakken.
De Task Force gebruikt civiele en strafrechtelijke instrumenten, waaronder de Tariff Act, de False Claims Act en Title 18 strafbepalingen. Prioriteit ligt bij onderwaardering van goederen (undervaluation), misclassificatie (misclassification), valse herkomstclaims (false country-of-origin), ontduiking via vrije zones (duty evasion) en handel in namaak (counterfeit goods). Klokkenluiders spelen een grote rol via qui tam-procedures en bedrijven worden aangemoedigd om zelf audits uit te voeren en onregelmatigheden te melden.
Voor importeurs en supply chain-partners betekent dit een aanzienlijk verhoogd handhavingsrisico en noodzaak tot versterkte compliance.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM wijzigt beleid strafbeschikking. Nood breekt wet?

In februari van dit jaar kondigde het Openbaar Ministerie (OM) aan dat de strafbeschikking intensiever zal worden ingezet. Het huidige cellentekort en de ‘code zwart’ die voor het Nederlandse gevangeniswezen gelden, zijn daarvoor de aanleiding. Het OM wil de strafbeschikking optimaal benutten en minder dagvaarden. Daarmee verwacht het OM bij te dragen aan een oplossing voor het huidige cellentekort en tevens tegemoet te komen aan de krappe zittingscapaciteit bij de rechtspraak. Op deze aangekondigde koerswijziging kwam vanuit verschillende hoeken kritiek. Het OM zou met dit nieuwe beleid de gevangenisstraf voor tienduizenden zaken feitelijk afschaffen. Daarnaast bestaat al langer kritiek op de strafbeschikking als zodanig: de positie van het slachtoffer is onvoldoende beschermd en de informatievoorziening aan de verdachte moet beter.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leergang Het Nieuwe Wetboek van Strafvordering | Start 11 november 2025

Er komt een nieuw Wetboek van Strafvordering aan – en de impact op de strafrechtspraktijk is groot. Tijdens de praktijkgerichte leergang van BijzonderStrafrecht Academie maken deelnemers uitgebreid kennis met de wijzigingen in het nieuwe wetboek en de gevolgen daarvan voor hun dagelijkse werk als strafrechtprofessional.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Meerderheid werkgevers heeft nog steeds geen (goede) klokkenluidersregeling

40% van de 2650 werkgevers, die mee hebben gewerkt aan de Werkgevers Enquête Arbeid 2024 (WEA), heeft een aangepaste meldprocedure aan de Wet bescherming klokkenluiders. 26% is helemaal niet bekend met een meldprocedure, ondanks dat dit al sinds 2016 verplicht is voor werkgevers met meer dan 50 werknemers. Opvallend is dat organisaties zonder een CAO vaker een interne meldregeling hebben dan organisaties met een CAO. Dit blijkt uit een verdiepende analyse van de tweejaarlijkse WEA van TNO over de naleving van de interne meldprocedure Wet bescherming klokkenluiders.  

Read More
Print Friendly and PDF ^

Grootschalige belastingfraude door voormalig ambtenaar leidt tot gevangenisstraf van twee jaar

Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:9699

Een voormalig ambtenaar wordt veroordeeld voor jarenlange belastingfraude als zzp’er, met een fiscaal nadeel van ruim 1,3 miljoen euro. Hij dient opzettelijk onjuiste aangiften omzet- en inkomstenbelasting in en draagt belasting niet af. Ook pleegt hij valsheid in geschrift met gefingeerde urendeclaraties aan gemeenten. De rechtbank acht hem volledig strafbaar en legt een gevangenisstraf van 24 maanden op, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Een geldboete blijft achterwege wegens lopende fiscale afwikkeling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: An exploration of best teaching practices in white-collar crime

White-collar crime (WCC) courses extend beyond the boundaries of one title and often involve expansive content coverage. Many scholars believe these areas are fundamental to criminology and criminal justice curricula. This research seeks to advance knowledge by exploring professors’ perspectives and examining syllabi to assist in identifying commonalities in academics’ views and underscoring pedagogical practices in WCC courses. The research compiled 32 undergraduate syllabi from members of the American Society of Criminology’s White-Collar and Corporate Crime Division who have taught the course to ascertain which textbooks are used, what prominent cases are reviewed, and how they engage students. Additionally, interviews with 23 professors were conducted to explore their teaching experiences. The findings highlight that while some standard practices are associated with WCC courses, each course is unique. Professors integrate a variety of assessments, reading materials, topics, and interactive activities in their courses. Four major themes emerged, including the frequency of course offerings, student investment, course content, and types of assignments.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Oud-topman Jumbo veroordeeld wegens langdurige corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen

Rechtbank Noord-Nederland 7 augustus 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:3234

De rechtbank Noord-Nederland veroordeelt de voormalig CEO van Jumbo tot 24 maanden gevangenisstraf wegens passieve niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Verdachte ontvangt jarenlang privégoederen en contant geld van een medeverdachte, die daarvoor via valse sponsorfacturen betalingen van Jumbo ontvangt. De rechtbank acht bewezen dat verdachte zijn positie ernstig heeft misbruikt en daarmee het vertrouwen in de bedrijfsvoering van Jumbo heeft ondermijnd. Ook het witwassen van ruim 427.000 euro in contanten wordt bewezen geacht, waarbij verdachte geen geloofwaardige verklaring geeft voor de herkomst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank: Stellantis-diesels uitgerust met verboden sjoemelsoftware

Rechtbank Amsterdam 7 augustus 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:5572

De rechtbank Amsterdam oordeelt in een collectieve actie dat dieselvoertuigen van Opel, Peugeot, Citroën en DS, verkocht vanaf 2009, zijn uitgerust met verboden sjoemelsoftware. Deze software zorgt ervoor dat het emissiecontrolesysteem alleen tijdens tests volledig werkt, waardoor de stikstofuitstoot in de praktijk te hoog is. Voor voertuigen van de Euro 5- en Euro 6b-generaties is vastgesteld – of wordt vermoed – dat deze software is toegepast. De zaak wordt voortgezet en Stellantis krijgt nog de kans om tegenbewijs te leveren voor een deel van de voertuigen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontwikkelingen klokkenluidersbescherming

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer op 10 juli 2025 geïnformeerd over de voortgang van de Wet bescherming klokkenluiders, waaronder de uitvoering van moties en voorstellen van oud-Kamerlid Omtzigt. Het fonds voor klokkenluiders is materieel gerealiseerd via gratis psychosociale en juridische ondersteuning, maar toezicht- en handhavingstaken voor het Huis vereisen wetswijziging. De mogelijkheid tot anoniem melden wordt pas geregeld in een toekomstig wetsvoorstel, na het vervallen van de geplande AMvB. In 2026 volgen evaluaties van de wet en ondersteuningsvoorzieningen, die bepalend zijn voor verdere versterking van het stelsel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geen verschoningsrecht voor e-mails van notaris aan Belastingdienst

Rechtbank Amsterdam 9 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:4723

De rechter-commissaris in Amsterdam beslist dat e-mails van een notaris aan de Belastingdienst niet langer onder het verschoningsrecht vallen. De zaak draait om een vastgoedtransactie waarbij verdachten een woning aankopen en via een notariële aangifte aanspraak maken op het verlaagde tarief overdrachtsbelasting, terwijl daarover later twijfels ontstaan. De notaris verstrekt op verzoek van de Belastingdienst per e-mail nadere informatie over de transactie. Volgens de rechter-commissaris is door die verstrekking de vertrouwelijkheid prijsgegeven, mede omdat de informatie direct verband houdt met de strafrechtelijke verdenking. Alle door de Belastingdienst overgedragen bestanden mogen daarom worden vrijgegeven aan het onderzoeksteam van het Openbaar Ministerie.

Read More
Print Friendly and PDF ^