June 06, 2023

Cijfers Beslaglegging crimineel vermogen

June 06, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

In 2022 is er ruim 246 miljoen euro aan beslag gelegd. Dat lijkt op het oog lager dan voorgaande jaren. Daarbij moet worden opgemerkt dat dit jaar gerapporteerd wordt op een smallere basis. Door de overgang naar een nieuw registratiesysteem is er, om dubbeltellingen te voorkomen, op een sobere manier geregistreerd. Het OM heeft het beeld dat de resultaten van beslaglegging niet uit de pas zouden lopen met voorgaande jaren indien in 2022 op dezelfde wijze als voorgaande jaren zou zijn geregistreerd.

May 11, 2023

OM Jaarbericht 2022: Cijfers over cyber, witwassen, fraude & milieu

May 11, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 10 mei 2023 is het OM Jaarbericht 2022 gepubliceerd. Wij hebben een blik geworpen op de cijfers met betrekking tot financieel-economisch strafrecht. Wat laten die zien?

Wat opvalt is dat het totaal aantal veroordelingen voor fraude en milieudelicten sterk is afgenomen ten opzichte van 2020. De hoogte van de opgelegde straffen voor die veroordelingen is redelijk gelijk gebleven.
Ten aanzien van milieustrafzaken anticiperen het OM en de rechtspraak op een toename van het aantal strafzaken.
Waar er van 2020 naar 2021 een forse toename was van het aantal “ingestroomde” strafzaken tegen rechtspersonen, is dat aantal in 2022 weer even hard afgenomen.
Artikel 12 Sv beklagprocedure: duidelijke toename van het aantal ingestelde procedures, met de grootste sprong van 2021 naar 2022.
Het gebruik van de strafbeschikking als instrument is de laatste jaren toegenomen, terwijl de transactie drastisch is afgenomen. Van 5.600 in 2018 naar nog maar 1.800 in 2022.
Hoewel ontnemen (‘afpakken’) een belangrijk speerpunt is, laten de cijfers geen rooskleurig beeld zien. Zo is het aantal ingestelde ontnemingsvorderingen is sinds 2018 gehalveerd.
Binnen de projectmatige en integrale aanpak van corruptie, wordt gefocust op onderwerpen zoals corruptie in relatie tot zware georganiseerde criminaliteit (LP) en de medische sector (FP).
Het aantal onderzoeken naar schending van sanctieregelgeving is ‘duidelijk toegenomen’.

April 17, 2023

Artikel: Beperking van beslag?

April 17, 2023/ joyce verhaert

In zaken in het financieel-economisch strafrecht is het eerder regel dan uitzondering dat namens het Openbaar Ministerie beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de verdachte. Dit beslag kan dienen om de waarheid aan het licht te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen (‘klassiek beslag’ in de zin van artikel 94 lid 1 Sv), of dienen ter veiligstelling van voorwerpen met het oog op de financiële sancties van de verbeurdverklaring, onttrekking aan het verkeer (artikel 94 lid 2 Sv), geldboete (artikel 94a lid 1 Sv), schadevergoedingsmaatregel (artikel 94a lid 3 Sv) of ontnemingsmaatregel (artikel 94a lid 2 Sv). Hoewel vaak alleen over conservatoir beslag wordt gesproken als het gaat om toepassing van artikel 94a Sv, is het beslag met het oog op verbeurdverklaring strikt genomen ook conservatoir van aard.

April 13, 2023

OM jaarcijfers criminele geldstromen 2022

April 13, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie zet zich samen met de ketenpartners in om criminele geldstromen te verstoren en af te pakken. In totaal is er in 2022 voor een waarde van ruim 246 miljoen euro beslag gelegd. Vandaag presenteert het OM de jaarcijfers criminele geldstromen 2022 middels een jaaroverzicht. Het jaaroverzicht geeft een inzicht in alles wat er op het gebied van verstoren van het criminele verdienmodel is gebeurd.

March 06, 2023

Beslag & drie maanden termijn

March 06, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 21 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:137

Indien beslag is gelegd o.g.v. art. 94 Sv in een zaak waarin meerdere personen als verdachten zijn aangemerkt, is aan de vervolgde zaak pas een einde gekomen als vervolgingen van alle verdachten tot een einde zijn gekomen. De rechter is in dat geval gehouden vast te stellen of de tegen hen ingestelde vervolgingen, waaronder ook - als het beslag o.g.v. art. 94 Sv betrekking heeft op het aantonen van w.v.v. - moet worden begrepen de behandeling van de tegen hen ingestelde ontnemingsvorderingen, tot een einde zijn gekomen. Als voorwerp o.g.v. art. 94a Sv conservatoir in beslag is genomen, is echter voor beantwoording van vraag of vervolgde zaak tot een einde is gekomen, beslissend of vervolging van degene(n) ten laste van wie het beslag is gelegd in strafzaak of - als het gaat om conservatoir beslag tot bewaring van het recht van verhaal van een op te leggen ontnemingsmaatregel - de behandeling van de tegen hem ingestelde ontnemingsvordering tot een einde is gekomen.

March 01, 2023

HR over beslag & vatbaarheid bankrekening van klaagster voor verhaal van aan vennoot op te leggen geldboete of ontnemingsmaatregel

March 01, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 7 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:73

Het kennelijke oordeel van de rechtbank dat (het saldo van) de op naam van de klaagster gestelde bankrekening zonder meer vatbaar is voor verhaal van een aan betrokkene 1 op te leggen geldboete of ontnemingsmaatregel, is niet toereikend gemotiveerd, nu de rechtbank niet nader is ingegaan op de stelling van de klaagster dat (het saldo van) de bankrekening waarop het beslag is gelegd, verband houdt met het bedrijf van de klaagster als vennootschap onder firma.

February 13, 2023

Artikel: Every Euro Counts ... and So Does Every Second

February 13, 2023/ joyce verhaert

The European Public Prosecutor’s Office (EPPO), operational since 1 June 2021, has not just been established to bring the perpetrators of EU fraud to justice but also to help recover the criminal profits they have acquired in the process. Thus, its raison d’être not only matches the traditional political axiom that crime does not pay but equally serves another goal formulated by European politicians across the board: money spent under the EU budget should not end up in the wrong hands. From a taxpayers’ viewpoint, this understandable ambition has not proved to be self-fulfilling over time, and this is where the EPPO could well take up its role as the ultimate remedy in the EU’s antifraud chain.

February 03, 2023

HR schetst kader beklag ex art. 552a Sv over ‘hoogst onwaarschijnlijk’-maatstaf, proportionaliteit en subsidiariteit voortzetting beslag, hernieuwd beklag en inrichting stelsel van rechtsmiddelen

February 03, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 31 januari 2023, ECLI:NL:HR:2023:128

Bij de beoordeling van een klaagschrift van de beslagene dat is gericht tegen een beslag dat is gelegd op grond van artikel 94 Sv, moet de rechter a. beoordelen of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert, en zo nee, b. de teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp gelasten aan de beslagene, tenzij een ander redelijkerwijs als rechthebbende ten aanzien van dat voorwerp moet worden beschouwd. Het belang van strafvordering houdt hierbij verband met het veiligstellen van de belangen waarvoor artikel 94 Sv de inbeslagneming toelaat.

January 16, 2023

Beklag tegen beslag op Surinaamse gelden opnieuw gegrond verklaard

January 16, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 10 januari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:22

Het gerechtshof Amsterdam heeft het strafvorderlijke beslag dat in april 2018 te Schiphol is gelegd op een geldzending uit Suriname van 19,5 miljoen euro in contanten, opnieuw opgeheven. Het hof heeft dat beslist, na verwijzing door de Hoge Raad. In december 2019 besliste de rechtbank in dezelfde zin. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) deed samen met drie Surinaamse handelsbanken beklag tegen de inbeslagname. De rechtbank honoreerde de klacht van CBvS, omdat de beslaglegging van het geld strijdig zou zijn met het internationaal publiekrecht. CBvS, staatsorgaan van Suriname en de verzender van het geld, kwam volgens de rechtbank immuniteit van strafvorderlijk beslag toe.

November 18, 2022

Conservatoir beslag na verdenking van handelen met voorwetenschap: Klaagschrift ex artikel 552a Sv ongegrond in Hunter Douglas-zaak

November 18, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6629

Op 3 januari 2022 heeft de AFM mogelijke handel met voorwetenschap gesignaleerd door handelaren van klaagster in aandelen Naam aandelen. Klaagster heeft aangevoerd dat, nu de AFM haar eigen onderzoek heeft afgerond en zij in haar onderzoek naar de vermeende overtreding van artikel 14, aanhef en onder a, van de Verordening Marktmisbruik (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik de argumentatie van klaagster volgt waarom er geen redelijk vermoeden van marktmisbruik is ontstaan, daaruit tevens dient te worden afgeleid dat er op dit moment geen redelijk vermoeden meer voor handel met voorwetenschap (art 14 MAR) bestaat. Deze conclusie neemt de raadkamer echter niet over. Immers volgt uit het door klaagster overgelegde vonnis in kort geding dat de AFM ter zitting van de voorzieningenrechter heeft toegelicht dat en waarom de AFM hiermee niet is teruggekomen op haar standpunt.

Actualiteiten