Veroordeling van vennootschap, bestuurder en houder eenmanszaak voor fraude met subsidieregeling Coronabanen in de zorg; houder eenmanszaak vrijgesproken van valsheid in geschrift

/

Rechtbank Rotterdam 30 september 2026, ECLI:NL:RBROT:2026:13383, ECLI:NL:RBROT:2026:13384 en ECLI:NL:RBROT:2026:13385

De rechtbank Rotterdam doet op 30 september 2026 uitspraak in drie strafzaken over fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO). Een vennootschap die € 621.836,83 aan subsidie ontvangt, verantwoordt deze als volledig besteed aan dertig coronabanen, terwijl geen zorgpersoneel is ingehuurd en het geld naar de onderneming van een medeverdachte vloeit. De vennootschap krijgt een geldboete van € 60.000, hoger dan de geëiste € 46.000, en haar bestuurder wordt als feitelijke leidinggever veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden en een bestuursverbod van vijf jaren. Beiden worden hoofdelijk veroordeeld tot betaling van € 571.776,83 aan het Ministerie van VWS. In een afzonderlijke zaak wordt de houder van een eenmanszaak, op wiens naam € 236.209,32 aan COZO-subsidie is ontvangen, vrijgesproken van valsheid in geschrift omdat niet vast te stellen is dat hij de aanvraag heeft ingediend. Voor het aanwenden van € 23.000 aan subsidiegeld voor privé-uitgaven en eenvoudig witwassen krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf van 180 uur.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Afwijzing beklag over niet-vervolging van verbalisanten en officieren van justitie voor valsheid in geschrift bij gebrek aan aan specifieke personen te koppelen aanwijzingen

/

Gerechtshof Amsterdam 15 oktober 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:2945

Het Gerechtshof Amsterdam wijst het beklag af van een veroordeelde die vervolging wil van de verbalisanten en officieren van justitie uit het politieonderzoek dat tot zijn veroordeling leidde. Hij verwijt hen valsheid in geschrift en het valselijk opmaken van ambtsedige processen-verbaal, onder meer door het doelbewust weglaten van ontlastend materiaal. Ter onderbouwing legt hij twee anonieme verklaringen over, een verklaring van een getuige en een rapport van een adviesbureau. Het hof oordeelt dat vervolging een redelijk vermoeden van schuld vereist dat aan specifieke personen kan worden gekoppeld, terwijl het verwijt tegen het gehele onderzoeksteam is gericht. De anonieme verklaringen zijn onvoldoende specifiek en kunnen niet nader worden geconcretiseerd, omdat de betrokkenen niet willen worden gehoord. Het hof ziet ook onvoldoende aanknopingspunten voor nader onderzoek en verklaart het beklag ongegrond.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Medeplegen van verduistering in dienstbetrekking van voor de voedselbank bestemde goederen: hogere straf dan geëist, met betaling aan Voedselbanken Nederland als bijzondere voorwaarde

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 oktober 2026, ECLI:NL:RBZWB:2026:9762 en ECLI:NL:RBZWB:2026:9761

De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt twee medewerkers van hetzelfde bedrijf voor het medeplegen van verduistering in dienstbetrekking van pallets met verzorgingsproducten die bestemd waren voor de voedselbank. De operationeel manager logistiek zet de pallets in de periode van 25 januari 2016 tot en met 22 augustus 2022 klaar, waarna de afnemer ze laat ophalen en doorverkoopt. De operationeel manager bekent; de afnemer stelt dat hij tot 2022 slechts tussenpersoon was, maar de rechtbank acht die verklaring ongeloofwaardig. In beide zaken oordeelt de rechtbank dat sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking en verklaart zij medeplegen bewezen. Beide verdachten krijgen een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met als bijzondere voorwaarde dat zij € 20.000 overmaken aan Voedselbanken Nederland. Dat is meer dan het Openbaar Ministerie eist, gelet op de lange pleegperiode, het hoge verkregen voordeel en het gebruik van de voedselbank als dekmantel.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van verkoop van schadelijke waren, oplichting en valsheid in geschrift bij ondermaatse FFP2-mondmaskers; minder bescherming is geen schadelijkheid in de zin van artikel 174 Sr

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 oktober 2026, ECLI:NL:GHARL:2026:6364

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden spreekt een verdachte vrij die in maart en april 2020, tijdens de COVID-19-pandemie, als FFP2 aangeduide mondmaskers heeft verkocht die minder bescherming boden dan die aanduiding deed verwachten. Volgens het hof ziet artikel 174 Sr, gelet op de wetsgeschiedenis, uitsluitend op waren die op zichzelf schadelijk zijn voor het leven of de gezondheid. Waren die minder bescherming bieden tegen van buiten komende risico’s dan zij doen voorkomen, vallen daar niet onder; persoonlijke beschermingsmiddelen zijn geregeld in de Warenwet in verbinding met de Wet op de economische delicten. Ook van poging tot het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, oplichting en valsheid in geschrift volgt vrijspraak. Bij oplichting ontbreken aangiften of verklaringen van de afnemers, en bij valsheid in geschrift is opzet op een onware vermelding op de facturen niet bewezen. Het beroep op niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie wegens willekeur verwerpt het hof, en de in beslag genomen mondmaskers gaan terug naar de verdachte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De beëindiging van een bankrelatie en de EVR-registratie onder de loep

/

Als (rechts)persoon kun je in de huidige maatschappij niet zonder toegang tot het bancaire systeem, maar een absoluut recht daarop bestaat niet. Banken vervullen onder de Wwft een poortwachtersfunctie en kunnen een bankrelatie beëindigen of een klant opnemen in het Externe Verwijzingsregister (EVR), met verstrekkende gevolgen. Deze bijdrage onderzoekt of banken deze bevoegdheden in de praktijk uitoefenen overeenkomstig de eisen uit de Wwft, het PIFI, de Algemene Bankvoorwaarden en de rechtspraak. Uit de analyse blijkt dat civiele rechters de opzegging steeds vaker terugdraaien en dat banken bij EVR-registraties de strenge bewijsmaatstaf van de Hoge Raad lang niet altijd halen. De auteur bepleit een gestructureerde toets in zes stappen om de besluitvorming transparanter en toetsbaar te maken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Wie leert de stagiaire het vak als AI het dossier leest?

/

AI neemt het werk over waaraan beginnende juristen het vak leerden: zoeken, samenvatten, eerste analyses maken, concepten opstellen en stukken controleren. Op het congres Wat AI vraagt van de juridische praktijk, op dinsdag 8 december 2026 in Den Haag, heet dat de opleidingsparadox. Eva Bosma behandelt haar in de keynote en Franka Rolvink Couzy wijdt er de workshop Opleiden en werven in een AI-praktijk aan. Beiden werken bij &samhoud.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

OM eist twee jaar gevangenisstraf voor oplichting met reisverzekeringen en valse ID-bewijzen in Groningen

/

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft tegen twee uit Groningen afkomstige mannen (29 en 28 jaar) celstraffen geëist van twee jaar. Zij worden verdacht van grootschalige  fraude met kortlopende reisverzekeringen. Dit tussen 29 juni 2019 en 31 mei 2023. Van de opbrengsten leefden de mannen volgens de officier van justitie een luxeleven. “De wijze waarop zij hun zwendel hadden opgezet was georganiseerd, slim en slinks.”

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

EHRM stelt schending van artikel 6 EVRM vast in Belgische fiscale procedure die ruim veertien jaar loopt

/

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 8 oktober 2026 in de zaak SIRVA NV tegen België een schending van artikel 6 lid 1 EVRM vastgesteld wegens overschrijding van de redelijke termijn in een fiscale procedure. De procedure betrof de fiscale aftrekbaarheid van een kartelboete van de Europese Commissie en een belastingverhoging van 10 procent wegens een onvolledige aangifte. Het Hof laat de redelijke termijn aanvangen op 7 december 2011, de datum waarop de Belgische fiscus het voornemen meedeelde de aangifte te wijzigen en een belastingverhoging op te leggen. Op het moment dat de schriftelijke behandeling in Straatsburg eindigde, liep de procedure ruim veertien jaar en was zij nog aanhangig bij het hof van beroep te Gent. Het Hof verwierp het verweer van België dat de vennootschap eerst een aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat had moeten instellen of de termijnoverschrijding in cassatie had moeten aanvoeren. België moet de vennootschap € 5.000 betalen als vergoeding voor immateriële schade.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM actualiseert beleidsregel voor de hoogte van bestuurlijke boetes

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het Boetetoemetingsbeleid AFM 2026 vastgesteld, dat op 15 oktober 2026 in werking is getreden en het Boetetoemetingsbeleid AFM 2021 vervangt. De beleidsregel bepaalt hoe de AFM de hoogte van bestuurlijke boetes vaststelt binnen drie wettelijke regimes: de boete op basis van een wettelijk basisbedrag, de omzetgerelateerde boete en de voordeelgerelateerde boete. Volgens de AFM zijn de wijzigingen overwegend technisch en verduidelijkend van aard en ingegeven door wetswijzigingen, jurisprudentie en voortschrijdende inzichten over boetehoogtes. Het wettelijk basisbedrag geldt in het nieuwe beleid als globaal uitgangspunt, waarvan de AFM zo nodig vergaand kan afwijken. Voor zwaardere zaken onder het omzetgerelateerde regime hanteert de AFM een beleidsmatig basisbedrag van drie tot tien keer het wettelijk basisbedrag, afhankelijk van de netto-jaaromzet. Op overtredingen waarover vóór 15 oktober 2026 een onderzoeksrapport is opgesteld en gedateerd, blijft het beleid uit 2021 van toepassing.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt twee verdachten aan in onderzoek naar mogelijke fraude met herstelregeling toeslagenaffaire

/

Op 13 oktober heeft de FIOD twee mannen uit Rotterdam van 50 en 39 jaar aangehouden. De 50-jarige man wordt verdacht van valsheid in geschrift. De 39-jarige man wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan verboden gedragingen binnen zijn onderneming. Daarnaast zijn meerdere personen verhoord die mogelijk betrokken zijn geweest bij de vermoedelijke fraude. Verdere aanhoudingen in het onderzoek worden niet uitgesloten.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^