Ajax en Kroes door AFM geïnformeerd over afgeronde onderzoeken, AFM legt geen sancties op

/

AFC Ajax NV en Alex Kroes zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geïnformeerd over onderzoeken die door de AFM, als toezichthouder van de financiële markten, zijn afgerond. De AFM heeft laten weten geen sancties op te leggen. Met betrekking tot Ajax deed de AFM onderzoek naar de rol van de club bij zowel het proces van de voorgenomen benoeming als de schorsing van Kroes, in relatie tot de geldende vereisten omtrent voorwetenschap. Bij Kroes deed de AFM onderzoek naar vermeende handel met voorwetenschap in de periode van zijn voordracht.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Waarom betalen ondernemers losgeld bij ransomware‑aanvallen?

/

Een actueel en urgent vraagstuk, onderzocht door Sifra M. Matthijsse (Universiteit Leiden & De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences) binnen het Criminal Justice onderzoeksprogramma, onder begeleiding van Susanne van 't Hoff-de Goede, Jelle Brands en Rutger Leukfeldt. Zij doet onderzoek naar slachtofferschap onder ondernemers, met een focus op beslissingsgedrag, meldingsbereidheid en de rol van cybercriminelen. Aan de hand van interviews, rechtbankdocumenten en grootschalige surveys, analyseerde zij het volledige ‘crime script’ van ransomware: van eerste toegang tot onderhandelingen en betaling.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kunnen vorderingen BP ter zake van kosten voor geestelijke gezondheidszorg als vergoeding voor materiële schade toewijzen, terwijl hof vorderingen immateriële schade heeft afgewezen?

/

Hoge Raad 22 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:629

Het hof mocht de vorderingen van benadeelde partijen A en B voor kosten van geestelijke gezondheidszorg en eigen risico toewijzen als materiële schade. Voor toewijzing is vereist dat er voldoende verband bestaat tussen de schade en het bewezenverklaarde handelen van de verdachte, waarbij de concrete omstandigheden van het geval bepalend zijn voor de beoordeling van dit verband. Het hof heeft geoordeeld dat deze kosten directe vermogensschade vormen in de zin van artikel 6:95 en 6:96 BW. Dat het hof daarnaast de vorderingen ter zake van immateriële schade heeft afgewezen op grond van artikel 6:106 BW, doet aan de toewijsbaarheid van de materiële schade niet af.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: A new era of regulating EU sanctions compliance: a fragmented framework

/

The EU has introduced explicit compliance obligations in its 14th Russia sanctions package, marking a shift from just prohibiting certain economic activities to also mandating how businesses must ensure compliance. Previously, operators had to adhere to sanctions but were not given clear regulatory requirements on implementation within the regulations. The evolving framework extends beyond sanctions regulations to broader EU legislation, including anti-money laundering (AML), instant payments, and crypto-asset transactions. This fragmented approach risks resulting in overlapping yet incomplete obligations, uncertainty, and administrative complexity. Financial institutions face multiple layers of compliance rules, while other sectors remain underregulated. The article examines these regulatory developments, their scope and their impact on businesses. To improve enforcement and prevent circumvention, a more unified EU compliance framework is necessary. A risk-based, harmonised approach would reduce inconsistencies, enhance clarity for businesses, and ensure sanctions are more effective in practice.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken bij mestfraudezaken leiden tot aangepaste straffen

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18 april 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:1115, ECLI:NL:GHSHE:2025:1114 en ECLI:NL:GHSHE:2025:1113

Drie samenhangende zaken betreffen mestfraude gepleegd door twee transportbedrijven en hun feitelijk leidinggevende. De fraude bestond uit het manipuleren van mesttransportmeldingen en mestmonsters tussen 2016 en 2018. De betrokken bedrijven, Verdachte 1 en Verdachte 2, en bestuurder Verdachte 3 maakten procesafspraken met het Openbaar Ministerie om de zaken snel af te handelen. De afgesproken straffen waren lichter dan oorspronkelijk opgelegd door de rechtbank. Verdachte 1 en Verdachte 2 kregen elk een geldboete van 20.000 in plaats van 25.000. Verdachte 3 kreeg een taakstraf van 320 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar, waar eerder een gevangenisstraf van 2 jaar was opgelegd. De procesafspraken behelsden onder meer het afzien van bewijsverweren en cassatie.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad bevestigt veroordeling wegens wederspannigheid bij boerenprotest richting woning minister

/

Hoge Raad 22 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:646

De zaak betreft een verdachte die deelnam aan een boerenprotest op 28 juni 2022, gericht tegen het stikstofbeleid van de overheid. Naar aanleiding van aangekondigde stikstofmaatregelen was een stoet van trekkers en landbouwvoertuigen onderweg naar de woning van de toenmalige minister voor Natuur en Stikstof. Om te voorkomen dat de demonstranten de woning bereikten, zette de politie meerdere kruisingen af met politieauto’s en afzetlinten. De verdachte, samen met anderen, heeft actief geprobeerd een politieauto weg te duwen en te verplaatsen om ruimte te creëren voor de tractoren om door te rijden richting de woning van de minister. Hierbij zijn ook vernielingen aangericht, waaronder het inslaan van een ruit van een politieauto en het verspreiden van strobalen over de weg en de politievoertuigen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt beoordelingskader aanhoudingsverzoeken

/

Hoge Raad 22 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:658

De Hoge Raad herhaalt het beoordelingskader voor aanhoudingsverzoeken. Een aanhoudingsverzoek kan op de terechtzitting worden gedaan door de verdachte of door zijn raadsman, ook als deze niet gemachtigd is, mits het verzoek gericht is op het effectueren van het aanwezigheidsrecht. De verdachte of zijn raadsman moet daarbij concreet aangeven welke omstandigheid het verzoek rechtvaardigt, anders mag de rechter het verzoek zonder meer afwijzen. Indien de aangedragen omstandigheid onvoldoende is onderbouwd, kan de rechter om nadere gegevens vragen of het verzoek alsnog afwijzen als onvoldoende aannemelijk. Als de aangedragen omstandigheden wel aannemelijk zijn, moet de rechter een belangenafweging maken tussen het aanwezigheidsrecht van de verdachte en het belang van een doeltreffende en spoedige berechting, en bij afwijzing zijn beslissing deugdelijk motiveren.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gerechtshof spreekt jonge vrouw vrij van medeplichtigheid aan opzetwitwassen

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:2347

De verdachte betreft een jonge vrouw, geboren in 2000, die een BUNQ-bankrekening heeft geopend voor een onbekend gebleven persoon, die zich via Instagram aan haar presenteerde onder een alias. Deze hoofddader kon niet worden opgespoord door de politie. De vrouw verkeert destijds in een kwetsbare mentale toestand als gevolg van het overlijden van haar vriend en staat onder behandeling bij een psycholoog. Met de door haar geopende rekening is WhatsAppfraude gepleegd, waarbij een tachtigplusser voor meer dan honderdduizend euro is gedupeerd, waarvan 1980 euro op de BUNQ-rekening is beland. De verdachte heeft, na het ontdekken van de fraude, uit eigen beweging melding gedaan bij de politie. Het gerechtshof kan niet met voldoende mate van zekerheid vaststellen dat de verdachte willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat door haar gedragingen witwashandelingen zouden worden gepleegd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verhuurfraudeur krijgt gevangenisstraf voor oplichting met valse huurovereenkomsten

/

Gerechtshof Den Haag 19 januari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:45

De verdachte verhuurt in 2019-2020 op frauduleuze wijze woningen via Facebook, zonder daartoe bevoegd te zijn. Hij gebruikt valse namen, verzint verhalen en maakt vervalste huurovereenkomsten op. Slachtoffers betalen hem huur en borg, maar krijgen geen toegang tot de woning. Het gerechtshof acht meerdere feiten van oplichting en valsheid in geschrift bewezen. De straf bedraagt 10 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 voorwaardelijk. Daarnaast moet de verdachte 490 euro schadevergoeding betalen aan een van de slachtoffers.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: A critical analysis of discrimination in screening and monitoring transactions

/

Both monitoring and sanction screening payment transactions by banks are activities that have a legal basis to carry out. The obligation to monitor transactions for unusualness is laid down in Article 2a of the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act ('Wwft'). According to the Sanctions Act 1977 ('Sw') a supervised institution should adequately check whether the identity of a relationship with a (legal) person or entity to which sanctions apply is consistent.
Both activities are important activities especially as they have a high degree of complexity and the financial, legal and social stakes are high. Millions of transactions are thus mandatorily monitored and screened for possible money laundering, terrorist financing and violation of sanction rules. In these operations, a group of bank clients feel discriminated against.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^