Druk ESC om te sluiten

February 16, 2026

AMLA stelt eerste drie ontwerp-RTS open voor consultatie

February 16, 2026/ BijzonderStrafrecht.nl

AMLA opent consultatie voor drie cruciale ontwerp-RTS die de compliance-praktijk van alle verplichte entiteiten ingrijpend veranderen. De eerste RTS definieert wanneer een zakelijke relatie begint - met strenge 3-transacties-drempel voor crypto en wisselkantoren. De tweede RTS stelt harde eisen aan cliëntenonderzoek: eIDAS-verificatie wordt standaard, PEP-screening vereist automatisering, en complexe eigendomsstructuren krijgen aparte behandeling. De derde RTS harmoniseert handhaving EU-breed met een 4-categorieënsysteem waarbij categorie 3-4 automatisch tot geldboetes kan leiden. Deadline handhaving: 9 maart 2026. Deadline zakelijke relaties en CDD: 8 mei 2026. Voor notarissen, accountants, crypto-dienstverleners, banken en alle andere verplichte entiteiten is dit hét moment om invloed uit te oefenen op regelgeving die vanaf 2027 rechtstreeks geldt.

February 16, 2026

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak adviseert in strafrechtelijke afvalstoffenzaak tegen de NAM

February 16, 2026/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank Overijssel sprak de NAM vrij in een omvangrijke strafzaak over (gevaarlijke) afvalstoffen, ondanks een strafeis van €20 miljoen en zeven zittingsdagen (ECLI:NL:RBOVE:2025:6116). Centraal stond de vraag of afvalstromen uit aardgaswinning als gevaarlijk moesten worden aangemerkt op grond van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen, de Wet milieubeheer en de Europese afvalstoffenlijst. De rechtbank schakelde de STAB in als deskundige, die oordeelde dat een gemengde stroom van productiewater en verontreinigd hemelwater als aparte stroom moest worden beoordeeld.

February 16, 2026

Eis: ruim 5 jaar cel en half miljoen boete voor witwassen 50 miljoen

February 16, 2026/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week voor de rechtbank in Zwolle een celstraf van 5 jaar en drie maanden en een geldboete van 500.000 euro geëist tegen een 39-jarige Rotterdammer die woonachtig is in Turkije. De man wordt verdacht van crimineel ondergronds bankieren, deelname aan een criminele organisatie en de handel in verdovende middelen. Volgens het OM heeft de criminele organisatie zo’n 50 miljoen witgewassen. Eerder werden hiervoor al twee broers veroordeeld. Het OM en de verdediging hebben zogenoemde procesafspraken gemaakt.

February 13, 2026

OM legt Louis Vuitton strafbeschikking op van 500.000 euro

February 13, 2026/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Louis Vuitton BV is als verdachte in beeld gekomen in een lopende witwaszaak van het Landelijk Parket. Het bedrijf heeft gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie de klanten waren die meermalen grote bedragen cash kwamen uitgeven. Het OM doet de zaak af met een strafbeschikking om de schaarse zittingsruimte bij de rechtbank Rotterdam vrij te spelen.

February 13, 2026

Aanvangsmoment redelijke termijn in ontnemingszaak: voornemen van de officier van justitie beslissend

February 13, 2026/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 3 februari 2026, ECLI:NL:HR:2026:167

In deze ontnemingszaak wegens wederrechtelijk verkregen voordeel uit gewoontewitwassen stelt het hof het voordeel vast op grond van artikel 36e lid 3 Sr met toepassing van de eenvoudige kasopstelling en legt een betalingsverplichting van 149.387,60 euro op. In cassatie klaagt de betrokkene dat het hof een onjuist aanvangsmoment hanteert voor de redelijke termijn van artikel 6 lid 1 EVRM.
Volgens het middel moet die termijn aanvangen bij de start van het strafrechtelijk financieel onderzoek ex artikel 126 Sv en niet bij het kenbaar gemaakte voornemen van de officier van justitie ex artikel 311 lid 1 Sv. De Hoge Raad herhaalt zijn rechtspraak dat het aan de feitenrechter is het aanvangsmoment vast te stellen en dat dit oordeel in cassatie slechts beperkt toetsbaar is. Het oordeel van het hof is niet onjuist en voldoende gemotiveerd, zodat het cassatieberoep wordt verworpen.

February 13, 2026

Miljoenenbeslag Surinaamse geldzending definitief in stand na derde cassatie

February 13, 2026/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 10 februari 2026, ECLI:NL:HR:2026:49

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep tegen de beschikking van het gerechtshof Den Haag waarbij het beslag op een geldzending van 19,5 miljoen euro uit Suriname in stand blijft. De FIOD neemt het bedrag in 2018 op Schiphol in beslag wegens verdenking van witwassen; het geld is eigendom van drie Surinaamse handelsbanken en de Centrale Bank van Suriname treedt op als shipper. Het hof verklaart het beklag ongegrond en oordeelt dat de centrale bank geen immuniteit geniet, omdat het geld niet haar eigendom is maar dat van de handelsbanken. Ook acht het hof het niet hoogst onwaarschijnlijk dat de strafrechter later tot verbeurdverklaring zal overgaan.
In cassatie wordt onder meer geklaagd over het immuniteitsoordeel en de gehanteerde maatstaf bij de beoordeling van het beslag. De Hoge Raad past artikel 81 lid 1 RO toe en laat het oordeel van het hof zonder nadere motivering in stand, waarmee de beklagprocedure definitief is beëindigd.

February 13, 2026

OM eist 3 jaar en 1,5 jaar celstraf tegen ex-profvoetballer en medeverdachte voor witwassen en valsheid in geschrift

February 13, 2026/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geëist van 36 maanden en 18 maanden voor een 42-jarige ex-profvoetballer en een 46-jarigemedeverdachte. De verdachten hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het witwassen van in totaal bijna 3 miljoen euro en valsheid in geschrift. Aan de vermoedelijke witwasconstructie kwam een einde toen de ex-profvoetballer in 2019 met bijna 140.000 euro contant geld op zak werd aangehouden op Schiphol.

February 13, 2026

Gevangenisstraf voor man na diefstal van bijna 380 duizend euro

February 13, 2026/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank veroordeelt een 54-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats tot een gevangenisstraf van 15 maanden. In een periode van ruim een jaar boekte hij in totaal een bedrag van bijna 380 duizend euro over van de rekening van zijn schoonvader naar zijn eigen rekening. De rechtbank spreekt de partner van de man vrij van betrokkenheid, omdat niet is bewezen dat zij wist dat de overboekingen plaatsvonden.

February 13, 2026

Oplichting via Marktplaats met namaak-iPhones komt verdachte duur te staan

February 13, 2026/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 29 januari 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:249

De verdachte biedt via Marktplaats nep-iPhones aan onder een valse naam. Hij ontvangt 700 euro van een koper en overhandigt vervolgens een imitatie. Drie dagen later probeert hij opnieuw te frauderen met een andere koper. Het gerechtshof acht oplichting en poging tot oplichting bewezen. De verdachte krijgt een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Ook moet hij 762,56 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

February 13, 2026

Formele eis leidt niet tot niet-ontvankelijkheid: uitreiking oproeping in persoon maakt gebrek in volmacht onschadelijk

February 13, 2026/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 3 februari 2026, ECLI:NL:HR:2026:156

De verdachte is door de politierechter veroordeeld tot tien dagen gevangenisstraf wegens belediging van een treinconducteur. Zijn advocaat stelde hoger beroep in via een volmacht, maar het hof verklaarde het beroep niet-ontvankelijk wegens een formeel gebrek. De volmacht bevatte namelijk niet de instemming van de verdachte met het direct in ontvangst nemen van de oproeping door de griffie. De Hoge Raad oordeelt dat dit in dit geval niet tot niet-ontvankelijkheid mocht leiden, omdat de oproeping later in persoon aan de verdachte is uitgereikt. Daarmee is het beschermde belang van artikel 450 lid 3 Sv niet geschonden. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof en verwijst de zaak terug voor een nieuwe behandeling.