FIU-Nederland over sanctieontwijking: dual use-goederen, U-bochtconstructies en derdenbetalingen

/

In het Jaaroverzicht 2025 beschrijft FIU-Nederland 234 dossiers en 2.494 verdacht verklaarde transacties met een sanctiecomponent. De analyses volgden op nieuwe EU-sanctiepakketten tegen Rusland en aanvullende maatregelen tegen Iran. FIU-Nederland zag onder meer gesanctioneerde dual use-goederen, zoals computerchips en specifieke chemicaliën, en sanctieontwijking via de aankoop van luxegoederen, vaak betaald met buitenlandse pinpassen en verhuld via VPN-verbindingen. Terugkerende werkwijzen zijn U-bochtconstructies via derde landen, derdenbetalingen en layering. Op nationaal niveau werkte FIU-Nederland samen met de FIOD en de partners binnen het Samenwerkingsplatform Sancties. De analyses sluiten aan op de modernisering van de Sanctiewet 1977, die uitmondt in de Wet internationale sanctiemaatregelen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Overtreding van de Wet dieren: Toezicht op de naleving van bijzondere strafrechtelijke gedragsvoorwaarden

/

In deze notenkraker staat de Wet dieren centraal. Uit het arrest dat in deze notenkraker wordt besproken blijkt dat het is toegestaan de voorwaarde op te leggen dat de veroordeelde meewerkt aan controles door de politie – om te controleren dat de veroordeelde geen honden houdt of laat houden – mits duidelijk is in welke vorm en met welke frequentie de politie uitvoering geeft aan de controles waaraan de veroordeelde medewerking moet verlenen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep over de uitleg van het bestanddeel kopen van goederen bij flessentrekkerij

/

Hoge Raad 16 juni 2026, ECLI:NL:HR:2026:875

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van een man die onder valse namen bij KPN/XS4ALL en Vodafone/Ziggo abonnementen voor internet, televisie en vaste telefonie aanvroeg om modems, mediaboxen en wifiversterkers te krijgen zonder de rekeningen te betalen. In cassatie staat de vraag centraal of dit handelen valt onder het kopen van goederen in de zin van artikel 326a Sr, de strafbaarstelling van flessentrekkerij. De Hoge Raad zet uiteen dat de wetgever met deze regeling gedragingen strafbaar heeft gesteld waarbij iemand een ander beweegt tot afgifte van een goed met het oogmerk de overeengekomen betaling niet volledig te voldoen, en dat de regeling gevallen uitsluit waarin een ander enkel tot dienstverlening wordt bewogen. Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte de aanbieders telkens niet alleen tot dienstverlening, maar ook tot afgifte van apparatuur heeft bewogen en dat de niet betaalde bedragen op beide zien. Het oordeel dat daarmee mede sprake is van kopen van goederen getuigt volgens de Hoge Raad niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. De advocaat-generaal had tot vernietiging en terugwijzing geconcludeerd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Zorgfraude in het Jaaroverzicht 2025 van FIU-Nederland: 63 dossiers en duizend verdachte transacties

/

In het Jaaroverzicht 2025 van FIU-Nederland is zorgfraude opnieuw als systeemkwetsbaarheid benoemd. FIU-Nederland verklaarde 63 dossiers met in totaal 1.000 transacties verdacht en signaleerde dubieuze zzp'ers, het gebruik van detacheerders en bredere ecosystemen van financieel-economische criminaliteit. De analyses droegen bij aan verschillende interventies van de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie, waaronder aanhoudingen voor het witwassen van zorggeld en een onderzoek naar misbruik van subsidieregelingen voor onverzekerden waarbij medewerkers van het Centraal Administratie Kantoor betrokken zouden zijn. In juni 2025 veroordeelde de Rechtbank Amsterdam een 45-jarige man tot zestien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk, voor verduistering en witwassen van zorggeld. FIU-Nederland beschrijft hoe zorgfraude samenkomt met witwassen via valse facturen, contante betalingen en professionele witwasnetwerken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in twee strafrechtelijk onderzoeken

/

De FIOD heeft op donderdag 18 juni 2026 meerdere aanhoudingen en een doorzoeking verricht in twee strafrechtelijk onderzoeken. Een 52-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 47-jarige man uit Leiden zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. De onderzoeken richten zich op faillissementsfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Een bedrijfspand in de gemeente Lansingerland is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, telefoons, bankpassen en meer dan 30.000 contant geld.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Schorsing van woningsluiting op grond van artikel 13b Opiumwet wegens onvoldoende gemotiveerde evenwichtigheid

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 juni 2026, ECLI:NL:RBZWB:2026:5235

De voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant schorst de sluiting van een woning in Breda waarin een professionele hennepkwekerij is aangetroffen. De burgemeester sluit de woning voor drie maanden op grond van artikel 13b van de Opiumwet na de vondst van 224 hennepplanten, bijna zes kilo gedroogde henneptoppen en illegaal getapte stroom. De bewoners maken bezwaar en vragen een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter acht de sluiting noodzakelijk, maar oordeelt dat de evenwichtigheid onvoldoende is gemotiveerd. De burgemeester heeft te weinig rekening gehouden met de psychische klachten van een van de bewoners en het risico dat het gezin dakloos raakt. De verzoeken worden toegewezen en de besluiten worden geschorst.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Online handelsfraude of "gewone oplichting"?

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 juni 2026, ECLI:NL:RBZWB:2026:5146

De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt een man uit 1979 voor online handelsfraude, oplichting, diefstal en diefstal met een valse sleutel, gepleegd tussen september 2023 en juni 2025. Hij biedt via WhatsApp, Facebook Messenger en Marktplaats telefoons en andere goederen te koop aan, int de betalingen en levert vervolgens niet. De verdediging erkent de feiten, maar bepleit dat het om gewone oplichting gaat en niet om online handelsfraude in de zin van artikel 326e Sr. De rechtbank verwerpt dat verweer en neemt op grond van het aantal aangevers en de modus operandi een gewoonte aan. Ook bij een feit met slechts één aangeefster komt de rechtbank tot online handelsfraude, door dat feit in samenhang met de overige feiten te bezien. De verdachte krijgt veertien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en bijzondere voorwaarden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van witwassen van contante stortingen en een auto wegens ontbrekende wetenschap en onvoldoende onderzoek naar herkomstverklaring

/

Rechtbank Rotterdam 25 maart 2026, ECLI:NL:RBROT:2026:6689

De rechtbank Rotterdam spreekt een vrouw vrij van het witwassen van contante geldbedragen van in totaal € 39.910 en een Mini Cooper. Op haar bankrekening worden over meerdere jaren contante bedragen gestort, terwijl zij een beperkt legaal inkomen heeft. Volgens de verdachte komt een deel uit de eenmanszaak van haar echtgenoot in de bouwsector en een deel uit verjaardags- en feestgeld. De rechtbank acht niet bewezen dat zij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat het geld uit misdrijf afkomstig is. Voor de auto geeft de verdachte een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring over een lening en een erfenis, die het Openbaar Ministerie niet nader heeft onderzocht. De in beslag genomen auto wordt aan haar teruggegeven en de vordering tot verbeurdverklaring wordt afgewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: A new dawn for fighting corruption?

/

While the new reality in America is that people are no longer surprised to see their President return from a government trip to Qatar with a Boeing worth millions for his personal use, is there hope that Europe could become the next leader in the global fight against corruption?  Europe has previously championed European values, like privacy, through the GDPR and is also taking on the American tech giants with the Digital Services Act and the AI Act. On March 26, the European Parliament adopted the EU anti-corruption directive, the first EU-wide law to protect our continent against corruption. What does the new directive mean for Europe and the Netherlands?

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe directeur van DCMR Milieudienst Rijnmond wil dat toezicht gedrag verandert

/

Daan Molenaar staat sinds 1 mei 2026 aan het hoofd van DCMR Milieudienst Rijnmond, de grootste omgevingsdienst van Nederland. Hij nam de functie van algemeen directeur al ongeveer anderhalf jaar waar en was daarvoor directeur Toezicht en Handhaving en directeur Reguleren, Advies en Omgeving. DCMR werd in 1971 opgericht naar aanleiding van klachten over luchtvervuiling in de regio Rijnmond en werkt voor dertien gemeenten en twee provincies. Molenaar noemt drie lijnen voor de komende jaren: meer effect van toezicht, versnelling door vernieuwing en digitalisering, en samenwerking met partners en inwoners.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^