Vrijspraak in omvangrijke hypotheekfraudezaak: onvoldoende bewijs voor oplichting en witwassen

/

Rechtbank Limburg 28 augustus 2024, ECLI:NL:RBLIM:2024:6208

De rechtbank Limburg spreekt een verdachte vrij van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Hij zou met valse documenten een hypothecaire lening van 250.000 euro hebben verkregen. Volgens de rechtbank ontbreekt echter het bewijs dat hij wist van de vervalsingen. Ook voor witwassen van de woning en een geldbedrag van ruim 62.000 euro is geen wettig bewijs. De woning is niet aantoonbaar uit misdrijf verkregen. De verdachte wordt van alle feiten vrijgesproken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Operatie Chargeback ontmantelt internationaal fraude- en witwasnetwerk

/

Op 4 november 2025 voerden internationale opsporingsdiensten een gecoördineerde actie uit onder de codenaam “Operatie Chargeback” tegen drie grote fraude- en witwasnetwerken. Deze actie, geleid door de Duitse Landeszentralstelle Cybercrime (Openbaar Ministerie Koblenz) en het Bundeskriminalamt (BKA) met steun van Europol en Eurojust, was het resultaat van een onderzoek dat sinds eind 2020 liep. Tijdens de actie werden in totaal meer dan 60 locaties in o.a. Duitsland, Italië, Luxemburg, Spanje, Nederland, de VS en Singapore doorzocht en 18 verdachten aangehouden. Onder de arrestanten bevinden zich sleutelfiguren uit de fraude-netwerken én enkele insiders van betalingsbedrijven. Zo zijn vijf leidinggevenden of compliance-medewerkers van vier grote Duitse betaaldienstverleners gearresteerd. Volgens Eurojust zijn de aangehouden personen van diverse nationaliteiten, waaronder Duitse, Britse, Nederlandse, Oostenrijkse en Canadese.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor TMF Management voor het niet onverwijld melden van twee ongebruikelijke transacties

/

Het Openbaar Ministerie legt TMF Management B.V. een strafbeschikking op vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het bedrijf heeft twee ongebruikelijke transacties niet onverwijld gemeld en moet daarom een geldboete van 130.500 euro betalen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Witwassen via tussenpersoon: taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf na vrijspraak voor oplichting

/

Rechtbank Limburg 29 oktober 2025, ECLI:NL:RBLIM:2025:10650

De rechtbank spreekt een vrouw vrij van oplichting via sociale media wegens het ontbreken van strafrechtelijke oplichtingsmiddelen. Zij heeft zich wel schuldig gemaakt aan witwassen van 1.899 euro, afkomstig van een frauduleuze overboeking. Hiervoor legt de rechtbank een taakstraf van tachtig uur op en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Reclasseringstoezicht wordt opgelegd. De dertien benadeelde partijen zijn niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen. Een schadevergoedingsmaatregel wordt afgewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Smaad via e-mail: hof oordeelt dat verdachte bewust ruchtbaarheid geeft aan smadelijke uitlatingen

/

Gerechtshof Amsterdam 30 oktober 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2901

Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat de verdachte zich schuldig maakt aan smaad door een e-mail met belastende uitlatingen over zijn ex-partner te sturen naar haar nieuwe werkgever. Het hof acht bewezen dat de verdachte bewust ruchtbaarheid geeft aan deze informatie. Een verweer over het ontbreken van een geldige klacht wordt verworpen. De redelijke termijn is niet overschreden. De eerder opgelegde straf blijft in stand. De civiele schadevordering van de benadeelde partij wordt in hoger beroep afgewezen vanwege een vaststellingsovereenkomst met finale kwijting.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervalste documenten, leasefraude en een corporate creditcard: rechtbank schat crimineel voordeel op ruim vier ton

/

Rechtbank Midden-Nederland 2 oktober 2025, ECLI:NL:RBMNE:2025:5189

De rechtbank Midden-Nederland legt een veroordeelde een betalingsverplichting op van 435.529,43 euro wegens wederrechtelijk verkregen voordeel. De man heeft drie bedrijven opgelicht met valse documenten, leaseconstructies en gefingeerde identiteiten. Het voordeel werd berekend op 440.529,43 euro. Wegens overschrijding van de redelijke termijn wordt het bedrag met 5.000 euro verminderd. De veroordeelde heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd. Bij uitblijven van betaling geldt een vervangende hechtenis van 1.080 dagen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Regiebeslissingen in onderzoek Biota: geen verplichting tot toevoegen overzicht-procesverbaal aan dossier

/

Gerechtshof Amsterdam 21 oktober 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2829

Het gerechtshof Amsterdam wijst het verzoek af om het Openbaar Ministerie te verplichten een overzichtsproces-verbaal aan het dossier toe te voegen. Volgens het hof vereist artikel 3 van het Besluit processtukken in strafzaken alleen een beknopt verslag van relevante opsporingshandelingen die wél aan het dossier zijn toegevoegd. De verdediging onderbouwt niet dat informatie ontbreekt. Het hof acht het bestaande dossier volledig en toereikend. Ook het verzoek om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen wordt afgewezen. De toepasselijke rechtsregels zijn volgens het hof helder en bieden geen ruimte voor twijfel.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Illegale erectiemiddelen: chauffeur veroordeeld voor afleveren zonder vergunning

/

Rechtbank Den Haag 24 oktober 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:19500

De rechtbank Den Haag veroordeelt een man voor het afleveren van niet-geregistreerde erectiemiddelen zoals Kamagra en Cenforce. Op 10 mei 2023 vervoert hij dozen met geneesmiddelen zonder handelsvergunning. Opzet is niet bewezen; de rechtbank acht enkel een overtreding bewezen. De verdachte ontvangt geen taakstraf maar een geldboete van 1.000 euro, mede door overschrijding van de redelijke termijn. Het aangetroffen geldbedrag van 9.270 euro wordt aan hem teruggegeven. Er is geen sprake van recidive of bijzondere voorwaarden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Internationale phishingzaak leidt tot veroordeling Nederlandse gebruiker LabHost

/

Rechtbank Midden-Nederland 3 november 2025, ECLI:NL:RBMNE:2025:5658

De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een man voor het gebruik van phishingsoftware via het platform LabHost. De verdachte gebruikte nepwebsites om persoonsgegevens en bankgegevens van slachtoffers te verzamelen. Op zijn laptop en telefoons werden duizenden zogeheten leadlijsten aangetroffen. Hij werkte samen met anderen en deelde de verkregen gegevens via Telegram. De rechtbank acht beide feiten bewezen en rekent hem zijn recidive zwaar aan. Hij krijgt 300 dagen cel (waarvan 226 voorwaardelijk) en een taakstraf van 180 uur.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Omstreden geluidsopnamen leiden tot gedeeltelijke toewijzing van onderzoeksverzoeken in strafzaak Tarbot

/

Gerechtshof Arnhem‑Leeuwarden 29 oktober 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:7020

In het hoger beroep in de strafzaak ‘Tarbot’ wijst het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deels verzoeken van de verdediging toe. De advocaat-generaal moet een overzicht geven van niet-gedocumenteerde opsporingshandelingen en uitleggen waarom twee getuigenverhoren ontbreken in het dossier. Het verzoek tot volledige transcriptie van alle verhoren wordt afgewezen. Het hof acht de zakelijke weergave in de processen-verbaal toereikend. Wel worden voorwaarden voor gebruik van audiobestanden versoepeld. De inhoudelijke behandeling volgt in november 2026.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^