Rondetafelgesprek voorstel voor de Wet Internationale Sanctiemaatregelen

Op 25 maart 2026 vond in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek over de Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis) plaats. Het wetsvoorstel vervangt de Sanctiewet 1977 en introduceert bestuursrechtelijke handhaving naast het strafrecht, een centraal meldpunt sancties (CMS) en nieuwe toezichtbevoegdheden voor onder meer de Douane, BTI en het BFT. Het Openbaar Ministerie verwelkomt het duale stelsel maar bekritiseert de beperkte rol van DNB en AFM bij daadwerkelijke sanctieschendingen. De advocatuur waarschuwt voor spanning met de geheimhoudingsplicht, een onjuiste bevoegdheidsverdeling en samenloop met de AMLR. Alle toezichthouders pleiten voor gelijktijdige invoering van de tweede tranche en het Europese AML-pakket om te voorkomen dat instellingen meerdere keren hun bedrijfsvoering moeten aanpassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verbod of verweer? Uitleg van de no-claims bepaling onder de EU-sancties

De no-claims bepaling van artikel 11 van Verordening (EU) Nr. 833/2014 beschermt partijen die EU-sancties naleven tegen vorderingen die verband houden met de niet-nakoming van door sancties geraakte contracten en transacties. Over de reikwijdte van deze bepaling bestaat aanzienlijke onzekerheid, met name ten aanzien van de vraag of artikel 11 ook in de weg staat aan de (vrijwillige) terugbetaling van vooruitbetalingen. De Europese Commissie en verschillende nationale toezichthouders stellen zich op het standpunt dat een dergelijke terugbetaling verboden is. In deze bijdrage analyseren wij de tekst, systematiek en ratio van artikel 11, bezien wij de standpunten van de betrokken toezichthouders, en bespreken wij relevante jurisprudentie. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de opinie van de Advocaat-Generaal in de zaak Ciekuri-Shishki en de bij het HvJ EU aanhangige prejudiciële vragen in de zaak Reibel. Wij concluderen dat artikel 11 beperkt moet worden opgevat: de bepaling richt zich tot de rechter en fungeert als verweer in rechte. Een ruimere uitleg, die artikel 11 tot een de facto verbodsbepaling maakt, verdraagt zich slecht met de beschermingsgedachte van het artikel en het rechtszekerheids- en legaliteitsbeginsel. Hangende de beantwoording van de prejudiciële vragen in de verschillende lopende procedures verdient het evenwel aanbeveling voorzichtig te zijn met de terugbetaling van vooruitbetalingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rusland klaagt de EU aan over bevroren tegoeden: kansloos of niet?

Op 27 februari 2026 heeft de Russische Centrale Bank een procedure aangespannen bij het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg. De inzet: circa 210 miljard euro aan Russische staatsactiva die sinds februari 2022 in de EU zijn bevroren en die op grond van een nieuwe verordening voor onbepaalde tijd geimmobiliseerd blijven. De claim raakt aan fundamentele vragen over eigendomsrecht, soevereine immuniteit en de grenzen van het EU-sanctierecht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel elektronisch bewijsmateriaal ingediend bij Tweede Kamer

Op 18 februari 2026 hadden alle EU-lidstaten de e-Evidence richtlijn (EU) 2023/1544 moeten omzetten in nationaal recht. Slechts vier landen haalden die deadline: Kroatië, Italië, Litouwen en Slowakije. Nederland behoort niet tot dat select gezelschap. Opmerkelijk, want ons land was juist een van de uitgesproken voorstanders van het e-Evidence pakket tijdens de Europese onderhandelingen. Inmiddels is het wetsvoorstel, de Uitvoeringswet elektronisch bewijsmateriaal (kamerstuk 36 905), ingediend bij de Tweede Kamer.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis) ingediend bij de Tweede Kamer

Op 19 februari jl. is het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moderniseert de Sanctiewet 1977. De veranderingen zijn aanzienlijk — en voor de bijzonder-strafrechtpraktijk direct relevant. De Wis breidt de bestuursrechtelijke handhaving van sanctieschendingen fors uit, introduceert vergaande interventiebevoegdheden bij ondernemingen en registergoederen, en richt een centraal meldpunt sancties op. In deze vlog lopen we de belangrijkste onderdelen langs.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nederlandse aanpak sanctiezaken

In het blad Opportuun wordt er in de meest recente editie uitgebreid stilgestaan bij de aanpak van sanctiezaken. Nederland is koploper in Europa als het gaat om het aantal strafrechtelijke onderzoeken dat is gestart na het uitbreken van de oorlog. Samen met de FIOD en de Douane heeft het Functioneel Parket brede expertise opgebouwd op dit gebied. Daarin blijven ze investeren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nederland gaat schaduwvloot harder aanpakken

De Nederlandse overheid wil schepen uit de Russische schaduwvloot die onder valse vlag door de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) varen harder aanpakken. Het moet mogelijk worden dit soort schepen systematisch te inspecteren, te escorteren naar een ankerplaats en in het uiterste geval in beslag te nemen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Volgende stap in het wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen

Op 8 december publiceerde de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies over het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen. Het voorstel beoogt de huidige Sanctiewet 1977 te vervangen en het Nederlandse sanctiestelsel te moderniseren. Het dictum van het advies betreft een zogenoemd B-dictum. Dit betekent dat de Afdeling advisering het wetsvoorstel in hoofdlijnen aanvaardbaar acht, maar adviseert om een aantal opmerkingen te betrekken bij verdere uitwerking voordat het voorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen en aanhoudingen in sanctieonderzoek

De FIOD heeft op 2 december meerdere bedrijfspanden en woningen doorzocht in een sanctieonderzoek. Twee verdachten (39 en 60 jaar) zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Zij en het betrokken bedrijf worden verdacht van het opzettelijk omzeilen van Rusland-sancties sinds najaar 2022. Het bedrijf zou via omzeilingslanden goederen hebben geleverd die uiteindelijk in Rusland terechtkwamen. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechter-commissaris moet optreden bij beoordeling van OVC-opnames op aanwezigheid van verschoningsgerechtigde informatie

Rechtbank Rotterdam 6 november 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:13651

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de rechter-commissaris betrokken moet worden bij de beoordeling van OVC-opnames op aanwezigheid van verschoningsgerechtigde informatie. Klager, een rechtspersoon verdacht van sanctieschending, vraagt om rechterlijke filtering van opnames die mogelijk vertrouwelijke gesprekken bevatten. De rechter-commissaris wijst dit verzoek af, omdat het zou gaan om technisch opgenomen gesprekken. Het Openbaar Ministerie filtert de gesprekken daarop zelf, met inzet van een geheimhoudersofficier. De rechtbank verklaart het bezwaar van klager gegrond, verwijst naar de Hoge Raad en draagt de rechter-commissaris alsnog op de filtering uit te voeren. Zo wordt het verschoningsrecht afdoende gewaarborgd.

Read More
Print Friendly and PDF ^