Doorzoekingen en aanhoudingen in sanctieonderzoek

Op 2 december heeft de FIOD meerdere bedrijfspanden en woningen doorzocht in een sanctieonderzoek. Er zijn twee personen (39 en 60) aangehouden. Zij zijn inmiddels in verzekering gesteld. Het bedrijf en de twee personen worden verdacht van het overtreden en bewust en opzettelijk omzeilen van de sancties tegen Rusland vanaf najaar 2022.

Het vermoeden is dat het bedrijf na inwerkingtreding van de Europese sancties in februari 2022 goederen heeft geleverd aan omzeilingslanden waarna de goederen terecht zijn gekomen in Rusland. Op het moment van levering was de oorlog tussen Rusland en Oekraïne al enige tijd gaande.  

Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.

Bron: FIOD