Autofinanciering op valse gronden: voorwaardelijke taakstraf voor poging tot oplichting met vervalste documenten

/

Rechtbank Limburg 28 augustus 2024, ECLI:NL:RBLIM:2024:6210

Een man uit Heerlen wordt veroordeeld voor het gebruiken van vervalste salarisspecificaties en een bankafschrift bij een kredietaanvraag van 38.900 euro. Hij probeert daarmee Interbank N.V. op te lichten. De rechtbank acht bewezen dat hij opzettelijk vervalste documenten heeft ingediend. Voor witwassen wordt hij vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Er is sprake van eendaadse samenloop van poging tot oplichting en valsheid in geschrifte. De verdachte krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur met een proeftijd van één jaar.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vacaturefraudeur veroordeeld tot celstraf na geraffineerde oplichtingspraktijken via nepbanen

/

Rechtbank Noord-Holland 29 oktober 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:12894

De rechtbank Noord-Holland veroordeelt een man tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, wegens medeplegen van vacaturefraude. De verdachte misleidt zes slachtoffers via nepbanen op websites zoals Indeed. Hij verzamelt persoonlijke gegevens en sluit hiermee onrechtmatig telefoonabonnementen af. De rechtbank acht medeplegen bewezen op basis van o.a. zendmastgegevens en aangetroffen bestanden. Van witwassen wordt de verdachte vrijgesproken. Twee slachtoffers krijgen deels schadevergoeding toegewezen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Bestuurder onttrekt tonnen aan zorgstichting en saboteert faillissementsafwikkeling

/

Rechtbank Amsterdam 9 oktober 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:7872

Een bestuurder van een zorgstichting wordt veroordeeld voor faillissementsfraude. Zij weigert opzettelijk informatie en administratie aan de curator te verstrekken. Daarnaast onttrekt zij ruim 267.000 euro aan de boedel, wetende dat schuldeisers hierdoor worden benadeeld. De rechtbank acht dit ernstig, maar houdt rekening met haar psychische toestand en de overschrijding van de redelijke termijn. Ze krijgt een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Ook wordt zij voor vijf jaar ontzet uit het recht bestuurder te zijn.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak in omvangrijke hypotheekfraudezaak: onvoldoende bewijs voor oplichting en witwassen

/

Rechtbank Limburg 28 augustus 2024, ECLI:NL:RBLIM:2024:6208

De rechtbank Limburg spreekt een verdachte vrij van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Hij zou met valse documenten een hypothecaire lening van 250.000 euro hebben verkregen. Volgens de rechtbank ontbreekt echter het bewijs dat hij wist van de vervalsingen. Ook voor witwassen van de woning en een geldbedrag van ruim 62.000 euro is geen wettig bewijs. De woning is niet aantoonbaar uit misdrijf verkregen. De verdachte wordt van alle feiten vrijgesproken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Witwassen via tussenpersoon: taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf na vrijspraak voor oplichting

/

Rechtbank Limburg 29 oktober 2025, ECLI:NL:RBLIM:2025:10650

De rechtbank spreekt een vrouw vrij van oplichting via sociale media wegens het ontbreken van strafrechtelijke oplichtingsmiddelen. Zij heeft zich wel schuldig gemaakt aan witwassen van 1.899 euro, afkomstig van een frauduleuze overboeking. Hiervoor legt de rechtbank een taakstraf van tachtig uur op en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Reclasseringstoezicht wordt opgelegd. De dertien benadeelde partijen zijn niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen. Een schadevergoedingsmaatregel wordt afgewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Illegale erectiemiddelen: chauffeur veroordeeld voor afleveren zonder vergunning

/

Rechtbank Den Haag 24 oktober 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:19500

De rechtbank Den Haag veroordeelt een man voor het afleveren van niet-geregistreerde erectiemiddelen zoals Kamagra en Cenforce. Op 10 mei 2023 vervoert hij dozen met geneesmiddelen zonder handelsvergunning. Opzet is niet bewezen; de rechtbank acht enkel een overtreding bewezen. De verdachte ontvangt geen taakstraf maar een geldboete van 1.000 euro, mede door overschrijding van de redelijke termijn. Het aangetroffen geldbedrag van 9.270 euro wordt aan hem teruggegeven. Er is geen sprake van recidive of bijzondere voorwaarden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Internationale phishingzaak leidt tot veroordeling Nederlandse gebruiker LabHost

/

Rechtbank Midden-Nederland 3 november 2025, ECLI:NL:RBMNE:2025:5658

De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een man voor het gebruik van phishingsoftware via het platform LabHost. De verdachte gebruikte nepwebsites om persoonsgegevens en bankgegevens van slachtoffers te verzamelen. Op zijn laptop en telefoons werden duizenden zogeheten leadlijsten aangetroffen. Hij werkte samen met anderen en deelde de verkregen gegevens via Telegram. De rechtbank acht beide feiten bewezen en rekent hem zijn recidive zwaar aan. Hij krijgt 300 dagen cel (waarvan 226 voorwaardelijk) en een taakstraf van 180 uur.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beleggingsfraudeur veroordeeld voor structurele verduistering en oplichting: geen schending van ne bis in idem-beginsel ondanks civiele en bestuursrechtelijke maatregelen

/

Rechtbank Amsterdam 16 oktober 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:7699

Rechtbank Amsterdam veroordeelt een vastgoedbeheerder tot 18 maanden cel (waarvan 6 voorwaardelijk) voor verduistering, oplichting en valsheid in geschrift. De man eigent zich ruim 1,2 miljoen euro van beleggers toe via vier vastgoedfondsen. Hij gebruikt het geld onder meer voor privé-uitgaven en tekorten in andere fondsen. De rechtbank acht bewezen dat bij fonds IV vanaf het begin oplichting is gepleegd. Civiele lijfsdwang en een bestuursrechtelijke dwangsom staan strafvervolging niet in de weg: het ne bis in idem-beginsel is niet geschonden. Ook krijgt verdachte een beroepsverbod van vijf jaar.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak na jarenlange verdenking van belastingfraude en criminele samenwerking

/

Rechtbank Amsterdam 25 september 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:7278

De rechtbank spreekt een boekhouder vrij van belastingfraude en deelname aan een criminele organisatie. Hij zou namens een failliet bedrijf tussen 2018 en 2019 opzettelijk geen loonbelasting hebben betaald. De officier van justitie stelt dat hij feitelijk leiding gaf aan deze fraude en deel uitmaakte van een criminele organisatie. De rechtbank oordeelt echter dat hij enkel de aangiften deed en geen rol had in de besluitvorming of bedrijfsvoering. Er is onvoldoende bewijs dat hij wist van het niet betalen van belastingen. De verdenking blijkt ongegrond en de verdachte wordt volledig vrijgesproken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Smaad, misbruik en media: juridisch adviseur veroordeeld voor publicitaire aanval

/

Rechtbank Amsterdam 7 oktober 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:7328

De rechtbank veroordeelt een juridisch adviseur voor het verspreiden van smaadlijke uitlatingen van seksueel misbruik via een persbericht en sociale media. De beschuldigingen waren gericht tegen een advocaat en bevatten geen mogelijkheid tot wederhoor. In gerechtelijke procedures werd de beschuldiging herhaald, maar dat viel onder noodzakelijke verdediging. De verdachte wordt ook veroordeeld voor poging tot afdreiging door een brief met dreigende inhoud te sturen in het kader van een privéconflict. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, een taakstraf van 160 uur en een uitlatingsverbod. De benadeelde partij ontvangt 10.000 aan immateriële schadevergoeding.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^