Beslissing over verschoningsrecht voor in-house counsels (advocaat in dienstbetrekking) Shell

Rechtbank Rotterdam 28 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:527

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zogenaamde Shell-Nigeria zaak. De rechtbank heeft zich uitgelaten over het verschoningsrecht van advocaten in dienstbetrekking.

  • Toepassing van Nederlands recht brengt mee dat, naast de inschrijving van de balie, tussen de advocaat in dienstbetrekking en zijn werkgever een professioneel statuut moet zijn ondertekend.

  • De wijze waarop hiermee de onafhankelijkheid van de advocaat in dienstbetrekking in Nederland wordt geborgd, acht de rechtbank wezenlijk voor de praktijkuitoefening van de advocaat in dienstbetrekking.

  • Alleen dan komt hem de positie van geheimhouder toe en daarmee het verschoningsrecht.

  • Diezelfde eis geldt ook voor de bij een buitenlandse balie ingeschreven advocaat, die in Nederland voor het bedrijf werkzaamheden verricht. Er is geen reden om hem anders te behandelen dan zijn Nederlandse collega.

  • Voor de buitenlandse advocaat in dienstbetrekking, die geen werkzaamheden in Nederland verricht, geldt die verplichting niet. Het enkele feit dat hij in dienst is van een in Nederland gevestigd bedrijf is daarvoor onvoldoende. Hij behoudt een verschoningsrecht, indien en voor zover hij dat in dat land heeft.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief met reactie op oproep deltaplan tegen witwassen

Minister Grapperhaus heeft gereageerd op de oproep van de vertrekkende directeur de heer Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) in het Financieele Dagblad van 13 december 2020 om een deltaplan tegen witwassen. De heer Elderson betoogt dat het miljardenbedrag dat jaarlijks wordt witgewassen alleen naar beneden kan worden gebracht als nationaal en Europees alle onderdelen van het beleid op orde zijn. Daarbij noemt hij de opsporingscapaciteit, het fiscale stelsel, het drugsbeleid en logistieke doorvoerhavens.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Corruption Perceptions Index: Nederland staat stil in de strijd tegen corruptie

Op 28 januaei is de CPI 2020 van Transparency International wereldwijd gelanceerd. In deze index vergelijkt Transparency International 180 landen op de mate van corruptie in de publieke sector. Geen enkel land ter wereld blijkt vrij van corruptie. De nieuwe CPI laat zien dat aanhoudende corruptie de gezondheidszorg ondermijnt en zo bijdraagt aan democratisch verval ten tijde van de COVID-19 pandemie. De positie van Nederland is ten opzichte van vorig jaar niet veranderd en ons land staat met 82 punten op de 8ste plaats in de internationale ranking.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EHRM doet baanbrekende uitspraak over het horen van belastende getuigen (Keskin t. Nederland)

EHRM 19 januari 2021, app. nr. 2205/16 (KESKİN t. Nederland)

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft een baanbrekende uitspraak gedaan in een zaak tegen Nederland. De Hoge Raad bepaalde dat de verdachte in deze zaak een verzoek, om een belastende getuige te horen, moet motiveren. Het EHRM neemt unaniem schending van artikel 6 EVRM aan, omdat de verdachte nimmer de belastende getuigen in zijn zaak heeft kunnen ondervragen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) gepubliceerd

Op 7 januari is het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) gepubliceerd. Het wetsvoorstel werd door de Tweede Kamer op 17 december 2020 goedgekeurd en ligt nu bij de Eerste Kamer.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Resultaten onderzoek naar knelpunten bij lange doorlooptijden door inzet verschoningsrecht

Het WODC heeft een rapport gepubliceerd naar de knelpunten bij lange doorlooptijden door de inzet van het verschoningsrecht. Significant APE (in samenwerking met de Universiteit Utrecht) onderzocht in opdracht van het WODC wat de aard, omvang en doorlooptijden van de beroepen op het professioneel verschoningsrecht zijn en wat de gevolgen van substantiële doorlooptijden zijn voor strafrechtelijk onderzoek. Indien een geheimhouder een beroep heeft gedaan op zijn of haar verschoningsrecht, en de officier van justitie desondanks inzage wil in de betreffende stukken, is het in eerste instantie aan de rechter-commissaris hier een beslissing over te nemen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht FIOD: Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding

In 2020 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt uit het jaarbericht van de FIOD. ‘Bij veel van onze onderzoeken springt de samenwerking eruit.’ Zeker in grote onderzoeken naar (facilitators van) fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie wordt met meerdere partijen samengewerkt, nationaal én internationaal.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kamervragen 'De witwaspraktijken bij ING' n.a.v. uitspraken in art. 12 Sv zaak

Op 31 december jl. zijn door Kamerleden Slootweg en Omtzigt (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid kamervragen gesteld over “de witwaspraktijken” bij ING. De vragen volgen op de eerdere beslissingen tegen ING en Hamers in de art. 12 Sv procedure. Het Gerechtshof Den Haag heeft de transactie met ING in stand gelaten, maar de vervolging van voormalige bestuursvoorzitter van ING Group Hamers bevolen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoogleraar belastingrecht betaalt EUR 50.000 voor onjuist informeren Belastingdienst

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking in de vorm van een boete van 50.000 euro opgelegd aan een hoogleraar belastingrecht. Het verwijt van het OM is dat deze tijdens een boekenonderzoek opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt aan de Belastingdienst over de administratie van een maatschap waarbij hij betrokken was (art. 47 Awr). Het OM acht dat een ernstig verwijt, want juist van een hoogleraar belastingrecht verwacht het OM dat deze de Belastingdienst op juiste wijze informeert.

Read More
Print Friendly and PDF ^