De FIOD heeft op 26 augustus een 40-jarige man uit Blaricum aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte. De verdachte is eigenaar van een boekhoud- en administratiekantoor in Hilversum. Eerder zijn door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), in het kader van een aldaar lopend strafrechtelijk onderzoek, facturen van een klant gevorderd bij het betreffende boekhoud- en administratiekantoor. Uit nader onderzoek is het vermoeden ontstaan dat deze facturen zijn vervalst. De verdachte wordt ervan verdacht opzettelijk deze vermoedelijk vervalste facturen te hebben verstrekt aan de NLA, met de bedoeling om de facturen als echt en onvervalst te laten lijken. De FIOD doet nader onderzoek naar het boekhoud- en administratiekantoor.

De FIOD heeft op 24 augustus een 31-jarige man uit Zevenhuizen (provincie Zuid-Holland) aangehouden. Hij wordt ervan verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan belastingfraude door een onderneming. Het gaat onder meer om het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, het gebruik van vermoedelijk vervalste bescheiden. Het vermoedelijke fiscale nadeel bedraagt ruim € 600.000.

De FIOD heeft op 12 augustus in een strafrechtelijk onderzoek twee mannen (53 en 51 jaar) uit de provincie Drenthe aangehouden op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Het onderzoek heeft betrekking op de verkoop van een pand in 2020 dat vermoedelijk voor een te lage prijs is verkocht. Uit onderzoek van de Belastingdienst en de FIOD is gebleken dat het pand ten tijde van de verkoop vermoedelijk aanzienlijk meer waard was. Verder is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de verdachten, die destijds werkzaam waren in de makelaardij, ter onderbouwing van de waarde bij de verkoop gebruik hebben gemaakt van een vermoedelijk vervalst taxatierapport. Hierdoor is het pand vermoedelijk voor een te lage prijs overgedragen, waardoor te weinig vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting is geheven.

De FIOD heeft op donderdag 9 juli een aanhouding en meerdere doorzoekingen verricht in een onderzoek naar grootschalige btw-fraude in de autobranche. Een 31-jarige man uit de gemeente Waalwijk is aangehouden en wordt vrijdag 10 juli voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift. Zijn woning in Waspik en zijn bedrijfspand in Waalwijk zijn doorzocht. Ook vond een doorzoeking plaats in een woning in Amsterdam. Op verzoek van de FIOD zijn elf locaties in Duitsland doorzocht. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en diverse vermogensbestandsdelen, waaronder onroerend goed, diverse voertuigen, bankrekeningen en contant geld.