Doorzoekingen in onderzoek naar grootschalige belegginsfraude met inleg van meer dan 23 miljoen
/De FIOD heeft op 24 augustus een 31-jarige man uit Zevenhuizen (provincie Zuid-Holland) aangehouden. Hij wordt ervan verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan belastingfraude door een onderneming. Het gaat onder meer om het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, het gebruik van vermoedelijk vervalste bescheiden. Het vermoedelijke fiscale nadeel bedraagt ruim € 600.000.
De onderneming wordt ervan verdacht in de periode van 2020 tot en met 2024 opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting te hebben ingediend. Daarbij zou ten onrechte omzetbelasting zijn teruggevraagd. Ter onderbouwing van deze teruggaafverzoeken zouden vermoedelijk vervalste facturen en andere bescheiden zijn aangeleverd bij de Belastingdienst.
De aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een boekenonderzoek van de Belastingdienst. Tijdens dit onderzoek ontstonden vermoedens van fraude. Op basis van de bevindingen van de Belastingdienst is de FIOD vervolgens een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is nog gaande.
Bron: FIOD
