Doorzoekingen in onderzoek naar grootschalige belegginsfraude met inleg van meer dan 23 miljoen

De FIOD heeft op 24 augustus een 31-jarige man uit Zevenhuizen (provincie Zuid-Holland) aangehouden. Hij wordt ervan verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan belastingfraude door een onderneming. Het gaat onder meer om het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, het gebruik van vermoedelijk vervalste bescheiden. Het vermoedelijke fiscale nadeel bedraagt ruim € 600.000.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DOJ verzet zich tegen verzoeken om vernietiging van FIFA-veroordelingen

Vijf voormalige voetbalbestuurders die in het Amerikaanse FIFA-onderzoek zijn veroordeeld, hebben de federale rechtbank in het Eastern District of New York gevraagd hun veroordelingen te vernietigen. Zij gebruiken daarvoor de writ of error coram nobis, een buitengewoon rechtsmiddel voor veroordeelden die hun straf al hebben uitgezeten en dus geen beroep meer kunnen doen op de gebruikelijke procedures. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft in augustus 2026 een reactie ingediend waarin het zich tegen alle vijf verzoeken verzet: de verzoeken zijn volgens het Department of Justice te laat ingediend en de verzoekers voldoen niet aan de eis dat zij een voortdurend rechtsnadeel aannemelijk maken. De verzoeken volgen op de beslissing van het Department of Justice om de zaak tegen Hernán López en Full Play Group S.A. te laten vallen, waarna rechter Pamela K. Chen die zaak op 27 mei 2026 beëindigde. Volgens het Openbaar Ministerie betrof die beslissing een uitoefening van vervolgingsdiscretie en prioriteitstelling, en geen oordeel dat de bewezen gedragingen geen strafbaar feit opleveren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AI helpt politie nieuwe onderzoekslijnen vinden in milieuzaken

De pilotfase van Al Capone, een AI-prototype dat de Nederlandse politie ondersteunt bij onderzoek naar milieucriminaliteit, is afgerond. KickstartAI en de Nationale Politie maakten vandaag de resultaten bekend. Uit de pilot blijkt dat de tool rechercheurs kan helpen breder te zoeken en mogelijke juridische aanknopingspunten te vinden die anders mogelijk buiten beeld waren gebleven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag HMRC 2025/26: 494 strafrechtelijke onderzoeken en nieuwe bevoegdheden tegen belastingadviseurs

HM Revenue and Customs (HMRC), de belasting- en douanedienst van het Verenigd Koninkrijk, heeft op 9 juli 2026 het jaarverslag over het boekjaar 2025/26 gepubliceerd. Uit de technische toelichting van de Fraud Investigation Service (FIS), de dienst binnen HMRC die belastingfraude opspoort, blijkt dat FIS in dat jaar 494 strafrechtelijke onderzoeken formeel in behandeling nam, tegen 446 in 2024/25. Dat is een stijging van bijna elf procent in het aantal geopende onderzoeken. HMRC heeft in Engeland en Wales geen eigen vervolgingsbevoegdheid en draagt zaken over aan onafhankelijke vervolgingsautoriteiten, in de eerste plaats de Crown Prosecution Service (CPS), die over de tenlastelegging beslist. Naast de strafrechtelijke cijfers bevat het jaarverslag gegevens over de civiele fraudeonderzoeken onder Code of Practice 8 en Code of Practice 9 en over het optreden tegen belastingadviseurs die niet-naleving bij hun cliënten faciliteren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Commissie des sanctions van de AFA legt voor het eerst een geldboete op onder de loi Sapin II

De commissie des sanctions van de Agence française anticorruption legde op 9 juli 2026 voor het eerst een geldboete op wegens tekortkomingen in een anticorruptieprogramma. De boete bedraagt € 350.000 voor de vennootschap en € 60.000 voor haar bestuurder. Het betreft beslissing nr. 25-01, gewezen op grond van artikel 17 van de wet van 9 december 2016 (loi Sapin II). Anders dan in de twee eerdere zaken koos de autoriteit voor een rechtstreekse sanctievordering, zonder voorafgaande injonctie tot naleving. De commissie stelde vast dat zeven van de acht wettelijke verplichtingen niet waren nageleefd op de datum van het controlerapport. De beslissing is in geanonimiseerde vorm gepubliceerd in het register van de autoriteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM publiceert boetebesluit Vodafone Financial Services twee jaar na oplegging, na uitspraak in beroep

De AFM heeft op 20 augustus 2026 een bestuurlijke boete gepubliceerd die zij op 15 juli 2024 oplegde aan Vodafone Financial Services B.V. wegens overtreding van artikel 4:34, tweede lid, Wft. Door een fout bij een software-aanpassing werd in augustus 2022 bij telecomkredieten de inkomsten- en lastentoets overgeslagen, waardoor in 158 gevallen krediet werd verstrekt dat niet verantwoord was. De AFM stelde de boete vast op € 375.000, na matiging van het wettelijke basisbedrag van € 2.500.000 met in totaal 85 procent. Het bezwaar van Vodafone FS is op 29 januari 2025 ongegrond verklaard; de rechtbank Rotterdam heeft het beroep op 18 juni 2026 gegrond verklaard en de boete vastgesteld op € 185.000. Uit de beslissing op bezwaar blijkt dat de AFM de publicatie van het boetebesluit in september 2024 heeft opgeschort, waarna Vodafone FS haar verzoek om een voorlopige voorziening introk. Vodafone FS heeft op 29 juli 2026 hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Amerikaanse regeling brengt fiscale fraude en zorgfraude onder bij nieuwe Fraud Division

Het Amerikaanse Department of Justice heeft op 18 augustus 2026 een final rule gepubliceerd waarmee de National Fraud Enforcement Division formeel wordt ingericht. De regeling wijzigt 28 CFR Part 0 en voegt een nieuwe Subpart M toe. Strafzaken op grond van de internal revenue laws en zaken over fraude met health plans gaan over van de Criminal Division naar de nieuwe divisie. De assistant attorney general van de Fraud Division krijgt daarnaast bevoegdheden rond special grand juries en civiele fraudeverboden op grond van 18 U.S.C. § 1345. De regeling is op 13 augustus 2026 ondertekend door waarnemend attorney general Todd Blanche en werkt vanaf 24 augustus 2026. De divisie telt inmiddels enkele honderden medewerkers en werkt met vijf handhavingsprioriteiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Transparency International Nederland publiceert onderzoek naar klokkenluidersbescherming bij negen bevoegde autoriteiten

Transparency International Nederland publiceerde op 16 juli 2026 het onderzoek Whistleblowing Frameworks 2026, waarin de klokkenluidersbescherming bij de negen bevoegde autoriteiten onder de Wet bescherming klokkenluiders wordt beoordeeld. Het onderzoek kijkt naar zowel de interne meldregeling voor het eigen personeel als de externe meldregeling voor werkgerelateerde meldingen van buitenaf, en beoordeelt deze op vier dimensies: bescherming, procedure, cultuur en extern melden. De hoogste gemiddelde scores worden behaald door het Huis voor Klokkenluiders, de ANVS, de AP en de AFM, terwijl de ACM en de IGJ het laagst scoren. Extern melden scoort over de hele linie het hoogst, de dimensie cultuur het laagst. Naar aanleiding van aanbevelingen tijdens het onderzoek pasten zeven van de negen autoriteiten hun meldregeling aan. Het rapport bevat daarnaast aanbevelingen aan de autoriteiten en aan de wetgever, onder meer over het uitwerken van het sanctieregime en het mogelijk maken van anoniem melden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fraud in the Digital Age: aanbevelingen over opsporing, vervolging en bestraffing van fraude in Engeland en Wales

Op 14 juli 2026 heeft het Britse Home Office het rapport Fraud in the Digital Age gepubliceerd, het tweede en laatste deel van de Independent Review of Disclosure and Fraud Offences onder voorzitterschap van Jonathan Fisher KC. Het rapport dateert van december 2025, telt 280 pagina's en bevat 47 aanbevelingen over de opsporing, vervolging en berechting van fraude tegen particulieren en ondernemingen in Engeland en Wales. Twee aanbevelingen kregen in de Britse vakpers de meeste aandacht: openstelling van deferred prosecution agreements voor natuurlijke personen en invoering van een nieuw strafbaar feit voor rechtspersonen die gereguleerde user-to-user diensten aanbieden en fraude op hun platform niet voorkomen. Fisher bepleit daarnaast verhoging van het strafmaximum voor de ernstigste fraude en witwassen naar twintig jaar gevangenisstraf, financiële beloningen voor klokkenluiders via de Serious Fraud Office en een antifraudeheffing voor aanbieders van digitale en communicatie-infrastructuur. Global Investigations Review berichtte dat Londense advocaten verrast reageerden op het voorstel over deferred prosecution agreements, een regeling die onder Schedule 17 van de Crime and Courts Act 2013 tot rechtspersonen beperkt is. De Britse regering heeft laten weten de aanbevelingen te bestuderen en op een later moment te reageren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Raad voor de rechtspraak maakt documenten over functioneel verschoningsrecht in tweede aanvullingswet deels openbaar

De Raad voor de rechtspraak heeft op 8 juli 2026 een Woo-besluit genomen over de totstandkoming van de regeling van het functioneel verschoningsrecht in de tweede aanvullingswet bij het nieuwe Wetboek van Strafvordering. De openbaar gemaakte stukken laten zien hoe die regeling tussen november 2025 en maart 2026 vorm kreeg. De Rechtspraak schreef in januari 2026 dat het conceptontwerp de bestaande knelpunten niet oplost en vroeg om een pas op de plaats, waarna het ministerie een derde expertmeeting organiseerde. In het gewijzigde voorstel wordt de filtering een verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie en komt de rechter-commissaris pas in beeld wanneer het Openbaar Ministerie kennis wil nemen van uitgefilterde gegevens. De rechters-commissarissen stemden daarmee in, de Nederlandse orde van advocaten niet. Regeringscommissaris Geert Knigge bevestigde in de expertmeeting van 6 maart 2026 dat het voorstel afwijkt van het arrest van de Hoge Raad van 12 maart 2024.

Read More
Print Friendly and PDF ^