Boetes voor drie eiproductfabrikanten wegens afstemming van inkoopprijzen, verdeling van leghenhouders en uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie in stand; boete van één onderneming gematigd

Drie producenten van eiproducten kregen van de ACM boetes opgelegd voor overtreding van het kartelverbod. Zij stemden onderling inkoopprijzen van kooi- en scharreleieren af, verdeelden leghenhouders en wisselden concurrentiegevoelige informatie uit. Het College bevestigt dat de ACM de gedragingen terecht als strekkingsbeding heeft aangemerkt en dat de ondernemingen een sterke tot zeer sterke positie hadden op de inkoopmarkt. De formele verweren over functiescheiding, hoorplicht en gewijzigde marktafbakening worden verworpen. De boetes van twee ondernemingen blijven in stand; die van de derde onderneming, die als enige bij beide inbreuken betrokken was, worden verder gematigd omdat zij tweemaal voor dezelfde gedraging is beboet. Een exacte berekening van marktaandelen was daarvoor niet nodig.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek Montenegro afgerond: UBS aanvaardt hoge transactie van € 5 miljoen voor Credit Suisse, na eerder negatief en later positief advies van de toetsingscommissie

Het Openbaar Ministerie maakte op 22 september 2026 bekend dat UBS, als rechtsopvolger van Credit Suisse, een hoge transactie van € 5 miljoen heeft aanvaard wegens de verdenking van medeplichtigheid aan het doen van 80 onjuiste belastingaangiften door twaalf Nederlandse rekeninghouders in de periode 2005 tot en met 2015. Het onderzoek Montenegro begon na informatie uit 2015 over ongeveer 4.000 rekeninghouders met een Nederlands adres bij de Zwitserse bank, van wie ongeveer de helft het vermogen niet opgaf bij de Belastingdienst. Uit de tegelijk gepubliceerde stukken blijkt dat de Toetsingscommissie Hoge Transacties in december 2024 oordeelde dat een transactie van € 5 miljoen geen passende afdoening was. Na een hertoetsing met aanvullende informatie over de verdiensten van de bank adviseerde de commissie in juli 2026 over hetzelfde bedrag positief. UBS schatte het door Credit Suisse genoten voordeel afhankelijk van het gekozen gezichtspunt op € 3,7 miljoen of € 27,5 miljoen, terwijl de FIOD het totale belastingnadeel raamt op bijna € 90 miljoen. Het College van procureurs-generaal besloot op 28 juli 2026 dat de transactie kon worden aangeboden; de overeenkomst is in september 2026 ondertekend en integraal openbaar gemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Openbaar ministerie werkt aan beleidsregels voor de hoge strafbeschikking, blijkt uit nota bij eerste aanvullingswet

De regering heeft op 22 september 2026 de nota naar aanleiding van het verslag bij de eerste aanvullingswet nieuw Wetboek van Strafvordering naar de Tweede Kamer gestuurd, met daarin antwoorden op 202 vragen. Een deel van de vragen gaat over de buitengerechtelijke afdoening en in het bijzonder over het naast elkaar bestaan van de hoge transactie en de hoge strafbeschikking. Het wetsvoorstel introduceert een voorafgaande rechterlijke toets voor hoge transacties en hoge ontnemingsschikkingen via een verlofprocedure bij het gerechtshof. Voor de hoge strafbeschikking ziet de regering vooralsnog geen aanleiding voor een vergelijkbare toets, omdat de zaak via verzet of beklag alsnog aan de rechter kan worden voorgelegd. Het openbaar ministerie werkt aan beleidsregels over de inzet van de hoge strafbeschikking en de daarbij te volgen procedure. Een bijgevoegde nota van wijziging brengt de drempel voor rechterlijke toetsing van transacties en ontnemingsschikkingen op één bedrag van € 200.000.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De verzwegen strafbeschikking van €70 miljoen

Het Openbaar Ministerie legde op 21 februari 2024 een strafbeschikking op aan de investeringsmaatschappij M.C.L. Netherlands B.V. wegens witwassen, volgens Het Financieele Dagblad voor in totaal € 70 miljoen. In de strafbeschikking was opgenomen dat het OM geen persberichten over de zaak zou verspreiden en dat reacties op publicaties van derden vooraf aan het bedrijf zouden worden voorgelegd. De afdoening werd pas bekend nadat het FD er vragen over stelde en een afschrift opvroeg op grond van artikel 257h lid 2 Sv. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag wees op 17 september 2026 de vordering van MCLN af om verstrekking van het afschrift aan het FD te verbieden, omdat openbaarheid van de strafrechtspleging zwaarder weegt dan de gevreesde reputatieschade. De voorzitter van de Raad voor de rechtspraak vraagt zich in het FD af of het OM dergelijke hoge strafbeschikkingen moet kunnen uitvaardigen, en hoogleraar strafprocesrecht Joep Lindeman noemt de gang van zaken vanuit rechtsstatelijk perspectief problematisch. De kwestie raakt aan het verschil in waarborgen tussen de hoge transactie, met toetsingscommissie en verplicht persbericht, en de hoge strafbeschikking, waarvoor zulke regels ontbreken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad: beklag ex art. 98 lid 4 Sv staat open tegen RC-beschikking waarbij kennisneming gefilterde gegevens wordt toegestaan

Hoge Raad 22 september 2026, ECLI:NL:HR:2026:1490

De Hoge Raad vernietigt integraal en wijst terug naar de rechtbank Overijssel. De zaak betreft beklag van Nederlandse en Belgische advocaten tegen een beschikking van de RC waarin hij het OM toestaat kennis te nemen van een gefilterde dataset, bestaande uit vele miljoenen bestanden. De klagers stellen dat hun verschoningsrecht onvoldoende is gewaarborgd omdat het filterproces, hoewel onder leiding van de RC uitgevoerd, gebreken vertoont. De rechtbank verklaart de klagers niet-ontvankelijk in hun beklag ex art. 98 lid 4 Sv, stellende dat de beschikking van de RC tot vrijgave van gefilterde gegevens niet kan gelden als een "beslissing" waarop art. 98 Sv van toepassing is. De Hoge Raad keurt dit oordeel af en stelt vast dat beklag ex art. 98 lid 4 Sv inderdaad openstaat tegen de beschikking van de RC, ook waar het gaat om gevorderde gegevens waarvan redelijk vermoeden bestaat dat zij onder het verschoningsrecht vallen. Voorts vernietigt de Hoge Raad ook die delen van de rechtbankbeschikking die niet waren bestreden omdat anders de rechtbank na terugwijzing niet naar behoren kan oordelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep OM over doorbreking van notarieel verschoningsrecht in witwasonderzoek

Hoge Raad 22 september 2026, ECLI:NL:HR:2026:1527

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen een beschikking van de rechtbank Amsterdam. De rechtbank had geoordeeld dat zich geen zeer uitzonderlijke omstandigheden voordoen op grond waarvan het verschoningsrecht van twee niet-verdachte notarissen moet wijken voor het belang van de waarheidsvinding. Tegen die twee notarissen waren digitale gegevensbestanden in beslag genomen naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek tegen een andere notaris en zijn juridisch medewerker wegens vermoedde overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en witwassen. De Hoge Raad oordeelt dat de rechtbank de toets voor het belang van de waarheidsvinding correct heeft toegepast. Het openbaar ministerie had niet aangetoond dat de stukken in een zodanig direct verband staan met het strafbare feit dat ze kunnen dienen om de waarheid aan het licht te brengen. De rechtbank had voorts correct opgemerkt dat veel stukken buiten de periode van verdenking vallen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

12 en 10 jaar celstraf geëist tegen Amsterdamse gemeenteambtenaar en informatiemakelaars

Het OM eist 12 jaar celstraf tegen een Amsterdamse gemeenteambtenaar, wegens computervredebreuk, corruptie en medeplichtigheid aan ernstige geweldsincidenten. De 48-jarige verdachte zocht volgens justitie duizenden persoons- en adresgegevens op en speelde honderden daarvan door aan twee ‘informatiemakelaars’. Tegen hen eisten de officieren van justitie dinsdag allebei 10 jaar cel. De explosies en poging tot moord die daarna plaatsvonden hebben enorm veel impact gehad, zo bleek in de rechtbank Amsterdam.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van rechtspersoon voor handel in schadelijk vlees; vervolging voor Warenwetovertredingen verjaard

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch spreekt een stichting vrij van het verhandelen van vlees dat schadelijk is voor het leven of de gezondheid (artikel 174 Sr). Van de in beslag genomen 597 kilogram vlees zijn slechts vier monsters onderzocht. In twee monsters overschrijden de aangetroffen micro-organismen de norm uit de Hygiënecode voor het slagersbedrijf, maar ziekteverwekkende bacteriën ontbreken. Het hof oordeelt dat normoverschrijding en bederf niet zonder meer schadelijkheid opleveren. Voor twee tenlastegelegde Warenwetovertredingen verklaart het hof het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging wegens verjaring. Het beroep van de verdediging op schending van beginselen van een goede procesorde wordt verworpen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling van bestuurder van een thuiszorgonderneming voor medeplegen van faillissementsfraude wegens onttrekkingen aan de boedel en opzettelijke schending van de administratieplicht

Rechtbank Amsterdam 6 augustus 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:8438

De rechtbank Amsterdam veroordeelt op 6 augustus 2026 een bestuurder van een thuiszorgonderneming voor medeplegen van faillissementsfraude en medeplegen van schending van de administratieplicht. Samen met zijn toenmalige echtgenote, de medeverdachte, onttrekt de verdachte in de periode van 1 januari 2021 tot en met 13 september 2022 een bedrag van € 882.885,83 aan de boedel van de vennootschap door overboekingen naar privérekeningen en uitgaven met een privékarakter. De rechtbank verwerpt het verweer dat een bedrag van € 95.000 op grond van de gebruikelijk-loonregeling als rechtmatige betaling moet worden aangemerkt en rekent de gehele onttrekking aan beide bestuurders toe. De rechtbank acht vol opzet op het niet voeren van een administratie bewezen, nu de raad van commissarissen de bestuurders vanaf 2019 meermalen op de gebrekkige administratie wijst. De overschrijding van de redelijke termijn met ongeveer negen maanden leidt tot een constatering zonder gevolgen voor de strafmaat. De rechtbank wijkt af van de eis van een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf en legt een gevangenisstraf op van negen maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboete voor feitelijk leidinggeven aan belastingfraude met deelvrijspraak wegens niet verstreken aanmaningstermijn

Rechtbank Amsterdam 3 september 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:8778

De rechtbank Amsterdam veroordeelt een verdachte wegens feitelijk leidinggeven aan belastingfraude door zijn besloten vennootschap. De vennootschap doet over meerdere jaren geen aangifte vennootschapsbelasting en dient onjuiste aangiften omzetbelasting in. Het berekende belastingnadeel bedraagt bijna € 30.000. De rechtbank spreekt de verdachte deels vrij, omdat de aanmaningstermijn voor de aangifte over 2020 niet binnen de tenlastegelegde periode is verstreken. De verweren over het strekkingsvereiste en de ontbrekende aangiften verwerpt de rechtbank. De verdachte krijgt een onvoorwaardelijke geldboete van € 10.000.

Read More
Print Friendly and PDF ^