Penningmeester verduistert van tennisvereniging voor gokverslaving: geen verduistering in dienstbetrekking omdat een bestuurder niet in een gezagsverhouding tot de vereniging staat

/

Rechtbank Oost-Brabant 22 mei 2026, ECLI:NL:RBOBR:2026:3523

De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt op 22 mei 2026 een voormalig penningmeester van een tennisvereniging in Vught voor verduistering van ruim 454.000 euro. De verdachte gebruikte het verenigingsgeld gedurende anderhalf jaar voor zijn gok- en cryptoverslaving en bekende uiteindelijk uit eigen beweging. De rechtbank spreekt hem partieel vrij van het onderdeel "uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking", omdat een bestuurder niet in een gezagsverhouding tot de vereniging staat. Ondanks het aanzienlijke benadelingsbedrag ziet de rechtbank af van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf vanwege de persoonlijke omstandigheden en de inmiddels in remissie zijnde verslaving. De opgelegde straf bestaat uit een taakstraf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De benadeelde tennisvereniging wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering omdat zij al over een civielrechtelijk vonnis beschikt en de strafrechter niet treedt in het oordeel van de WSNP-rechter.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen voorwaardelijk opzet op witwassen ondanks aanmerkelijke kans: hof spreekt geldezel vrij wegens contra-indicaties

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2026, ECLI:NL:GHARL:2026:3395

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden spreekt op 16 april 2026 een verdachte vrij van het medeplegen en de medeplichtigheid aan witwassen van ongeveer € 9.316. De verdachte stelt zijn bankpas, pincode en inloggegevens ter beschikking aan een goede vriendin voor het storten van een geldbedrag. Hoewel naar het oordeel van het hof een aanmerkelijke kans op witwassen bestaat, heeft de verdachte deze kans niet bewust aanvaard. Doorslaggevend zijn de aanwezige contra-indicaties: de jarenlange vriendschap, het wederzijdse vertrouwen en de controlevragen die de verdachte vooraf stelt. Het hof past het leerstuk van het voorwaardelijk opzet toe en onderscheidt de bewuste aanvaarding van de bewuste schuld. De benadeelde partij wordt niet-ontvankelijk verklaard in de vordering tot schadevergoeding van € 9.315,04.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

NVB en publieke partners publiceren Financial Crime Threat Assessment 2026

/

Op 29 mei 2026 publiceerden de Nederlandse Vereniging van Banken en publieke partners de Financial Crime Threat Assessment 2026, een actualisering van de eerste editie uit 2024. Het rapport brengt de actuele dreigingen rond witwassen, terrorismefinanciering en sanctieontwijking in Nederland in kaart voor het vierde kwartaal van 2025 en het eerste kwartaal van 2026. De analyse onderscheidt veertien categorieën van modi operandi, waarvan er zeven in deep-dives nader zijn uitgewerkt. Er bestaan twee documenten: een openbare versie met een overzicht van de dreigingen en een vertrouwelijke versie voor banken met risicofactoren, red flags en datapunten. De FCTA richt zich op instellingen die onder de Wwft en de Sanctiewet 1977 vallen en sluit aan op het Europese kader van de Anti-Money Laundering Regulation en de toezichthouder AMLA.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling van feitelijk leidinggever voor het jarenlang negeren van een stilleggingsbevel en het niet treffen van maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen bij een BRZO-bedrijf

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 mei 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:1194

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch veroordeelt een 83-jarige bestuurder als feitelijk leidinggever voor overtredingen van veiligheidsvoorschriften die voor zijn onderneming als BRZO-bedrijf golden. De onderneming negeert jarenlang een bevel tot stillegging van de Inspectie SZW dat afvul- en overslagwerkzaamheden met explosiegevaarlijke stoffen in productiehal P1 verbiedt. Daarnaast treft de onderneming opzettelijk niet alle maatregelen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen, onder meer door het gebruik van niet-explosieveilige apparatuur en het achterwege laten van een vereiste Management of Change-procedure. Het hof verwerpt de verweren dat het stilleggingsbevel onbevoegd is gegeven en dat de gevolgde werkwijze elk explosiegevaar uitsloot. De verdachte wordt als feitelijk leidinggever en niet als medepleger aangemerkt en partieel vrijgesproken van het onderdeel over de voorlichting van productiemedewerkers. Het hof legt een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden met een proeftijd van twee jaren op, alsmede een taakstraf van 180 uren subsidiair 90 dagen hechtenis.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof: Voorhanden hebben van valse geschriften valt buiten vervolgingsuitsluitingsgrond artikel 69 lid 4 AWR

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 mei 2026, ECLI:NL:GHARL:2026:3362

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het enkel voorhanden hebben van valse of vervalste geschriften niet binnen de reikwijdte van de vervolgingsuitsluitingsgrond van artikel 69, vierde lid AWR valt. Anders dan de rechtbank Overijssel acht het hof het Openbaar Ministerie daarom ontvankelijk in de vervolging van het onder 1 primair tenlastegelegde. De verdachte heeft 26 deels valse facturen voorhanden gehad, terwijl hij wist dat deze waren bestemd om als echt en onvervalst te gebruiken. Het hof verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in het hoger beroep ten aanzien van feit 2 wegens het ontbreken van bezwaren. Met toepassing van artikel 423, vierde lid Sv bepaalt het hof voor het onder 2 bewezenverklaarde feit een taakstraf van 80 uren. Mede vanwege de aanzienlijke overschrijding van de redelijke termijn legt het hof voor feit 1 een taakstraf van 20 uren op, te vervangen door 10 dagen hechtenis.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ervaringen procesdeelnemers met de OM Strafbeschikking

/

Maandag 1 juni verscheen het WODC-rapport ‘Ervaringen van procesdeelnemers met de OM-strafbeschikking’. Het WODC concludeert dat procesdeelnemers in de praktijk geen grote problemen signaleren rond de OM-strafbeschikkingsprocedure. De OM-strafbeschikkingsprocedure verloopt veel sneller dan de procedure bij de rechter, ook al is de ervaring dat de doorlooptijden bij de strafbeschikking nog niet altijd zo kort zijn als gewenst. De afdoening zorgt ook voor ontlasting van de rechtspraak, die kampt met beperkte capaciteit.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Franse advocatuur signaleert behoefte aan richtsnoeren voor de schikking in milieuzaken

/

Franse vervolgingsautoriteiten passen sinds eind 2020 de milieuvariant van de convention judiciaire d'intérêt public toe, het Franse equivalent van de deferred prosecution agreement voor rechtspersonen. Deze CJIP environnementale werd ingevoerd door de loi n° 2020-1672 van 24 december 2020 en is neergelegd in de artikelen 41-1-3 en 180-3 van de Code de procédure pénale. Een recent bericht meldt dat in ongeveer vijf jaar bijna vijftig schikkingen met ondernemingen zijn gesloten ter afdoening van milieudelicten. De geraadpleegde Franse advocaten noemen het instrument bruikbaar, maar signaleren behoefte aan nadere richtsnoeren over de toepassing. De regeling maakt afdoening zonder schulderkenning mogelijk, met een geldboete tot 30 procent van de gemiddelde jaaromzet, een nalevingsprogramma en herstel van de milieuschade. De afdoening behoeft rechterlijke validatie door de voorzitter van het tribunal judiciaire.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM-voorzitter Van Geest over online fraude en ondermijning: schade beleggingsfraude geschat op € 750 miljoen per jaar

/

Beleggingsfraude veroorzaakt in Nederland naar schatting € 750 miljoen schade per jaar en de wereldwijde omvang van financiële fraude wordt door Interpol op ruim € 400 miljard geraamd. Dat hield AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest voor tijdens het Congres aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit op 28 mei 2026. In haar toespraak plaatste zij online fraude in het bredere kader van ondermijning en raakte zij aan witwasbestrijding, de komst van de Europese anti-witwasautoriteit AMLA en de rol van poortwachters. Van Geest sprak in haar functie van voorzitter van de AFM en als voorzitter van het Financieel Expertise Centrum. De cijfers bouwen voort op eerder AFM-onderzoek naar de omvang van beleggingsfraude.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

CBb schrapt Nederlandse boete voor Volkswagen in dieselschandaal

/

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 2 juni in hoger beroep geoordeeld dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ten onrechte een boete van 450 duizend euro heeft opgelegd aan de in Duitsland gevestigde autofabrikant Volkswagen AG (VW). De ACM heeft deze bestuurlijke boete aan VW opgelegd wegens overtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). Volgens het CBb heeft de ACM de boete opgelegd in strijd met het ne bis in idem-beginsel. Dat beginsel houdt in dat niemand opnieuw mag worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij in de Europese Unie (EU) al onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Zwitsers Openbaar Ministerie doorzoekt kantoren Gunvor in onderzoek naar omkoping buitenlandse ambtenaren

/

Het Zwitserse federale Openbaar Ministerie, het Ministère public de la Confédération (MPC), heeft in mei 2026 de kantoren van grondstoffenhandelaar Gunvor in Genève laten doorzoeken in het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen onbekende daders wegens verdenking van omkoping van buitenlandse ambtenaren. De doorzoeking werd op 2 juni 2026 bekendgemaakt door de Zwitserse ngo Public Eye en bevestigd door het MPC. Het onderzoek houdt volgens Public Eye verband met een olietransactie die Gunvor in 2024 in Gabon financierde, waarbij een parallel betalingssysteem voor tussenpersonen zou zijn opgezet. Gunvor verklaart geen voorwerp van het onderzoek te zijn, volledig mee te werken en de autoriteiten zelf een jaar eerder te hebben geïnformeerd. Het bedrijf werd eerder in Zwitserland in corruptiezaken beboet en kwam in 2024 tot een schikking met Amerikaanse en Zwitserse autoriteiten over Ecuador.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^