Verkennend onderzoek DNB naar manier waarop 5 Nederlandse banken de Wwft toepassen bij klanten met een laag witwasrisico

/

De Nederlandsche Bank heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop vijf Nederlandse banken de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toepassen bij klanten met een laag risico op witwassen. Uit de verkenning blijkt dat banken zich bewust zijn van het belang van proportionaliteit, maar belemmeringen ervaren in de uitvoering. DNB ziet mogelijkheden voor meer maatwerk en samenwerking in de keten. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel aanscherping taakstrafverbod naar Raad van State

/

Handhavers en hulpverleners moeten veilig en ongehinderd hun werk kunnen doen.  Wanneer ze worden geconfronteerd met agressie en geweld tijdens het werk kunnen ze niet terugtreden. Een taakstraf is daarom geen passende straf bij mishandeling van personen die zijn belast met het verlenen van acute hulp of met de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde. Daarom heeft het kabinet besloten om het taakstrafverbod in het Wetboek van Strafrecht uit te breiden.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Verbod op trustdiensten zonder vergunning geldt ook voor buitenlandse kantoren: Wtt (oud) is EU-rechtelijk houdbaar

/

Hoge Raad 16 december 2025, ECLI:NL:HR:2025:1877

De Hoge Raad bevestigt de veroordeling van een man die feitelijke leiding gaf aan trustdiensten vanuit Cyprus zonder vergunning van DNB, in strijd met de Wet toezicht trustkantoren (oud). Volgens de Hoge Raad vormt het vergunningvereiste weliswaar een beperking van het vrije verkeer van diensten, maar is deze gerechtvaardigd vanwege het belang van toezicht op financiële integriteit. Het feit dat geen enkele EU-lidstaat is aangewezen als uitzondering doet daar niet aan af. Het cassatieberoep wordt verworpen. Alleen de taakstraf wordt verminderd wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Gevoegde zaken, gevoegde problemen?

/

De schadevergoedingsregeling is, anno 2025, bekend onder de artikelen 529 tot en met 533 Sv. Artikel 530 Sv regelt de schadevergoeding voor noodzakelijke reis- en verblijfskosten en de kosten van een advocaat. Artikel 533 Sv regelt de vergoeding van schade die een verdachte heeft geleden door inverzekeringstelling en/of voorlopige hechtenis. Dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend indien een ‘zaak’ is geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel en, in het geval van een verzoek op grond van artikel 530 Sv, zonder de toepassing van het rechterlijk pardon. Dat zaaksbegrip, zorgt echter al decennialang voor kopzorgen bij de advocatuur door onduidelijkheid wat dan precies valt onder dat ‘zaaksbegrip’ en het gebrek aan een heldere lijn in de jurisprudentie. Op 1 april 2025 heeft de Tweede kamer, na tien jaar voorbereiding, ingestemd met twee vaststellingswetten die het nieuwe Wetboek van Strafvordering gaan vormen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Zware explosie bij chemisch bedrijf na nalatig veiligheidsbeleid

/

Rechtbank Overijssel 24 november 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:6813

De rechtbank Overijssel veroordeelt een chemisch bedrijf voor ernstige overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet. Op 12 april 2022 ontstaat een explosie bij het lossen van een IBC in een mengtank. Het bedrijf heeft vooraf geen risicoanalyse uitgevoerd, onvoldoende maatregelen genomen tegen explosiegevaar en geen schriftelijke instructies verstrekt. De rechtbank acht opzet bewezen in de zin van het economisch strafrecht. Door de overschrijding van de redelijke termijn krijgt het bedrijf strafkorting. Opgelegd wordt een geldboete van 100.000 euro, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Getuigenverzoek ten onrechte afgewezen: cassatie mogelijk over beslissing op regiezitting, ook zonder herhaald verzoek na hervatting onderzoek

/

Hoge Raad 16 december 2025, ECLI:NL:HR:2025:1924

De Hoge Raad oordeelt dat het hof ten onrechte een getuigenverzoek heeft afgewezen, terwijl de verdediging de belastende getuigen niet heeft kunnen ondervragen. Het hof heeft bovendien niet gemotiveerd waarom de procedure desondanks voldeed aan artikel 6 EVRM. De cassatieklacht slaagt daarom. Volgens de Hoge Raad kan op grond van artikel 322 lid 4 Sv in cassatie worden geklaagd over een afwijzing op een eerdere regiezitting, ook als het onderzoek later opnieuw is aangevangen en het verzoek niet is herhaald. In sommige gevallen ontbreekt het belang bij zo’n klacht, maar daarvan is hier geen sprake. Het arrest van het hof wordt gedeeltelijk vernietigd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervalsing voor een schadeclaim: verdachte krijgt geldboete wegens manipulatie bouwtekening

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28 november 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:3378

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt een 81-jarige man wegens medeplegen van valsheid in geschrift doordat hij een bouwtekening van een onjuiste datum liet voorzien om een verzekeringsclaim van € 550.000 te ondersteunen. Het hof acht bewezen dat de verdachte zelf opdracht gaf tot deze wijziging en acht zijn verklaring tijdens het politieverhoor betrouwbaar. De door de verdediging aangevoerde verweren over het ontbreken van bewijs en de onbetrouwbaarheid van de verklaring worden verworpen. Het hof benadrukt de ernst van het feit, nu door manipulatie van bewijsmateriaal is getracht de verzekeraar te misleiden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rijksoverheid lanceert de ‘Phishkraam’

/

Elk jaar ontvangen 2 op de 3 Nederlanders een nep-sms’je, misleidend appje of valse e-mail. Zogenaamd van een vriend of bekende, een instantie of een bedrijf waar ze klant zijn. Criminelen proberen zo gegevens, wachtwoorden, inlogcodes of geld te stelen. Volgens het CBS werden vorig jaar 170.000 mensen slachtoffer van deze tactiek, ook wel ‘phishing’. Het ministerie van Justitie en Veiligheid introduceert daarom vandaag de Phishkraam, waar iedereen kan ervaren hoe criminelen te werk gaan en op welke signalen je moet letten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM waarschuwt voor online nepapothekers

/

De dood van een vrouw in Voorburg leidde afgelopen zomer tot de vondst van een enorme hoeveelheid levensgevaarlijke illegale geneesmiddelen. De voorraad werd in beslag genomen, en twee verdachten van de verspreiding ervan stonden vandaag voor het eerst voor de rechter. Het Openbaar Ministerie waarschuwde daar opnieuw voor de gevaren van online nepapothekers.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Ik hoef er niets voor terug

/

Na vijf jaar strafproces werden de Haagse politici ­Richard de Mos en Rachid Guernaoui in juni 2024 vrijgesproken van ambtelijke omkoping. Het gerechtshof Den Haag volgde daarmee de eerdere uitspraken van de rechtbank Rotterdam, die De Mos en Guernaoui in april 2023 ook van omkoping vrijsprak. De beschuldigingen waren bepaald niet mals. Volgens het Openbaar Ministerie hadden De Mos en zijn (destijds) collega-wethouder Richard Guernaoui zich voor het karretje laten spannen van hun medeverdachten, lokale ondernemers die bij elkaar meer dan € 100.000 aan de partij Groep de Mos/Hart voor Den Haag doneerden. In ruil voor deze donaties zouden De Mos en Guernaoui hun donateurs onder meer horecavergunningen hebben verstrekt. Ook zouden donateurs bevoordeeld zijn bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed. De Mos weersprak de beschuldigingen aan zijn adres en bediende zich daarbij van de term ‘ombudspolitiek’.Als lokale politicus wierp hij zich op als directe belangenbehartiger van de Haagse burger die specifieke zorgen en klachten behandelt. Van het tegen betaling geven van voorkeursbehandelingen aan partijdonateurs was geen sprake.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^