WODC gaat onderzoek naar kennisname van processtukken

Het WODC gaat onderzoek doen naar de kennisname van processtukken door slachtoffers. Slachtoffers hebben recht op kennisname – en op afschrift – van processtukken, maar er gelden ook weigeringsgronden. Het Openbaar Ministerie (OM) en de strafrechter moeten bij de beoordeling van een dergelijk verzoek een belangenafweging maken. In dat licht is het relevant om te weten hoe deze belangenafweging in de praktijk wordt uitgevoerd en in hoeverre slachtoffers dat recht daadwerkelijk kunnen effectueren. Er is momenteel onvoldoende zicht op hoe vaak slachtoffers gebruikmaken van hun recht om een verzoek tot kennisname of afschrift te doen en, indien een verzoek wordt ingediend, in welke gevallen dit (gedeeltelijk) wordt gehonoreerd of afgewezen. Vanuit de praktijk zijn er signalen dat officieren van justitie en rechters verschillend omgaan met dergelijke verzoeken. Daarnaast bestaat er tussen het OM, de slachtofferadvocatuur en sommige wetenschappers verschil van inzicht over onder meer de gronden waarop een verzoek mag worden geweigerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Trustkantoor heeft een ongebruikelijke transactie niet tijdig gemeld

College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 juli 2025, ECLI:NL:CBB:2025:372

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt dat een trustkantoor een ongebruikelijke transactie van ruim USD 2,6 miljoen niet tijdig bij de FIU heeft gemeld, omdat het vooraf onvoldoende onderzoek deed en daardoor over te weinig informatie beschikte. DNB mocht hiervoor een boete opleggen, waarbij het College de uiteindelijke hoogte vaststelt op € 72.500 in plaats van de door DNB opgelegde € 100.000. De boete is verlaagd wegens een beperkte overschrijding van de redelijke termijn. DNB moet opnieuw beslissen over de publicatie van het boetebesluit en de beslissing op bezwaar, omdat zij bij die afweging niet de juiste toets heeft toegepast.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Meerderheid werkgevers heeft nog steeds geen (goede) klokkenluidersregeling

40% van de 2650 werkgevers, die mee hebben gewerkt aan de Werkgevers Enquête Arbeid 2024 (WEA), heeft een aangepaste meldprocedure aan de Wet bescherming klokkenluiders. 26% is helemaal niet bekend met een meldprocedure, ondanks dat dit al sinds 2016 verplicht is voor werkgevers met meer dan 50 werknemers. Opvallend is dat organisaties zonder een CAO vaker een interne meldregeling hebben dan organisaties met een CAO. Dit blijkt uit een verdiepende analyse van de tweejaarlijkse WEA van TNO over de naleving van de interne meldprocedure Wet bescherming klokkenluiders.  

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geen rechtsmacht: valsheid in geschrift in Syrië buiten bereik van Nederlands strafrecht

Gerechtshof Den Haag 28 juli 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1566

Het gerechtshof verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging wegens het ontbreken van Nederlandse rechtsmacht. De verdachte, geen Nederlander, zou in Syrië een vals document hebben opgesteld voor gebruik in een IND-procedure. Volgens het hof is dit geen daad ‘tegen’ een Nederlandse instelling zoals vereist voor extraterritoriale rechtsmacht. De zaak wordt daarmee zonder inhoudelijke beoordeling beëindigd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Illegale export van PVC-afval naar ontwikkelingslanden bestraft

Rechtbank Rotterdam 22 juli 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:9656

De rechtbank veroordeelt een recyclingbedrijf tot een geldboete van 40.000 euro wegens het opzettelijk en structureel medeplegen van illegale export van afvalstoffen naar Nigeria, Thailand en Turkije. De rechtspersoon vormde een essentiële schakel in de verboden afvaltransporten, zonder vereiste EVOA-meldingen. Verweren over onwetendheid worden verworpen. Overschrijding van de redelijke termijn leidt tot strafmatiging.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Grootschalige belastingfraude door voormalig ambtenaar leidt tot gevangenisstraf van twee jaar

Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:9699

Een voormalig ambtenaar wordt veroordeeld voor jarenlange belastingfraude als zzp’er, met een fiscaal nadeel van ruim 1,3 miljoen euro. Hij dient opzettelijk onjuiste aangiften omzet- en inkomstenbelasting in en draagt belasting niet af. Ook pleegt hij valsheid in geschrift met gefingeerde urendeclaraties aan gemeenten. De rechtbank acht hem volledig strafbaar en legt een gevangenisstraf van 24 maanden op, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Een geldboete blijft achterwege wegens lopende fiscale afwikkeling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Woningzoekenden opgelicht met vakantiewoningen

Een 32-jarige man uit Noordwijk heeft volgens het Openbaar Ministerie grof misbruik gemaakt van de woningnood. Hij huurde vakantiewoningen voor een paar dagen en streek vervolgens grof geld op door die zogenaamd als huurwoning in de markt te zetten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Actieplan 2025 Integrale aanpak online fraude

Het Actieplan 2025 Integrale aanpak online fraude zet in op verdieping, verscherping en verbreding van de publiek-private samenwerking. Zes thema’s staan centraal: kennisagenda, gegevensdeling, technische barrières, opvolging door politie en OM, weerbaarheid en slachtofferhulp. Speerpunten zijn proeftuinen voor gegevensdeling en ‘suspicious devices’, versterkte monitoring en concrete implementatie van maatregelen. De partners bereiden zich in 2025 ook voor op de voortzetting van de aanpak vanaf 2026.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: An exploration of best teaching practices in white-collar crime

White-collar crime (WCC) courses extend beyond the boundaries of one title and often involve expansive content coverage. Many scholars believe these areas are fundamental to criminology and criminal justice curricula. This research seeks to advance knowledge by exploring professors’ perspectives and examining syllabi to assist in identifying commonalities in academics’ views and underscoring pedagogical practices in WCC courses. The research compiled 32 undergraduate syllabi from members of the American Society of Criminology’s White-Collar and Corporate Crime Division who have taught the course to ascertain which textbooks are used, what prominent cases are reviewed, and how they engage students. Additionally, interviews with 23 professors were conducted to explore their teaching experiences. The findings highlight that while some standard practices are associated with WCC courses, each course is unique. Professors integrate a variety of assessments, reading materials, topics, and interactive activities in their courses. Four major themes emerged, including the frequency of course offerings, student investment, course content, and types of assignments.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Uit de krant

In juli en augustus kwamen diverse fraude- en witwaszaken in het nieuws, variërend van belastingfraude bij een paardenfokkerij en miljoenenclaims rond goudbeleggingen tot zorgsubsidiefraude en de vervolging van Louis Vuitton in een witwaszaak. Grote organisaties en prominente personen stonden onder druk, zoals Sywert van Lienden, Damen Shipyards en oud-Jumbo-topman Frits van Eerd. Ook toezichthouders en accountants stonden tegenover elkaar in de rechtszaal. Daarnaast kwamen nieuwe risico’s aan het licht, zoals fraude met digitale wegwerpkaarten bij NS en grootschalige cyberaanvallen op kritieke organisaties via een Citrix-lek.

Read More
,
Print Friendly and PDF ^