Artikel: Firewalls om negatieve effecten van Russische sancties te beperken

/

In het wetsvoorstel ‘Wet internationale sanctiemaatregelen’ wordt erin voorzien dat de overheid kan interveniëren bij Nederlandse ondernemingen waarover gesanctioneerde Russische partijen zeggenschap uitoefenen. De wettelijke regeling in kwestie beoogt te bewerkstelligen dat deze ondernemingen hun commerciële activiteiten kunnen voortzetten dan wel beëindigen, waarbij aan deze Russische partijen de mogelijkheid hun zeggenschap uit te oefenen effectief wordt ontzegd. Deze bijdrage bevat een kritische analyse van deze regeling.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Raad van State over verwijdering en aanvulling van politiegegevens na vrijspraak

/

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 27 mei 2026 uitspraak gedaan over een verzoek tot verwijdering, rectificatie of aanvulling van politiegegevens na een strafrechtelijke vrijspraak. De betrokkene, een militair, werd aangehouden en kreeg een strafbeschikking wegens het ter beschikking stellen van een reisdocument, maar werd na verzet vrijgesproken. Hij verzocht op grond van artikel 28 van de Wet politiegegevens om verwijdering van de over hem in het Herkenningsdienst Systeem verwerkte gegevens, en subsidiair om rectificatie of aanvulling. De Afdeling oordeelt dat geen recht op vernietiging bestaat omdat de gegevens niet in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, en dat geen recht op rectificatie bestaat omdat de gegevens niet onjuist zijn. Wel heeft de betrokkene recht op aanvulling van zijn gegevens met de vermelding dat hij is vrijgesproken. De Afdeling verklaart het hoger beroep gegrond en voorziet zelf in de zaak.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Laserpen op politiehelikopter: geen opzet, wel schuld aan het veroorzaken van gevaar voor het luchtverkeer

/

Gerechtshof Amsterdam 23 april 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:1371

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt op 23 april 2026 een vrouw die vanaf haar dakterras herhaaldelijk en minutenlang met een laserpen op een laagvliegende politiehelikopter scheen. De helikopter was in het donker op 900 voet bezig met de opsporing van inbrekers boven Beverwijk toen de cockpit meermalen door een felgroene laserstraal werd verlicht. Het hof acht het primair tenlastegelegde opzettelijk veroorzaken van gevaar voor het luchtverkeer niet bewezen, omdat de verdachte de aanmerkelijke kans op dat gevaar niet bewust heeft aanvaard. Wel oordeelt het hof dat zij aanmerkelijk onvoorzichtig en verwijtbaar heeft gehandeld, zodat het aan haar schuld is te wijten dat gevaar voor het luchtverkeer is ontstaan in de zin van artikel 165 Sr. Het hof vernietigt het vonnis van de politierechter en legt een geldboete van € 500 op naast een geheel voorwaardelijke taakstraf van 60 uren met een proeftijd van twee jaren. Daarmee wijkt het hof af van de eis van de advocaat-generaal, die enkel een geheel voorwaardelijke taakstraf had gevorderd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Penningmeester verduistert van tennisvereniging voor gokverslaving: geen verduistering in dienstbetrekking omdat een bestuurder niet in een gezagsverhouding tot de vereniging staat

/

Rechtbank Oost-Brabant 22 mei 2026, ECLI:NL:RBOBR:2026:3523

De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt op 22 mei 2026 een voormalig penningmeester van een tennisvereniging in Vught voor verduistering van ruim 454.000 euro. De verdachte gebruikte het verenigingsgeld gedurende anderhalf jaar voor zijn gok- en cryptoverslaving en bekende uiteindelijk uit eigen beweging. De rechtbank spreekt hem partieel vrij van het onderdeel "uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking", omdat een bestuurder niet in een gezagsverhouding tot de vereniging staat. Ondanks het aanzienlijke benadelingsbedrag ziet de rechtbank af van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf vanwege de persoonlijke omstandigheden en de inmiddels in remissie zijnde verslaving. De opgelegde straf bestaat uit een taakstraf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De benadeelde tennisvereniging wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering omdat zij al over een civielrechtelijk vonnis beschikt en de strafrechter niet treedt in het oordeel van de WSNP-rechter.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen voorwaardelijk opzet op witwassen ondanks aanmerkelijke kans: hof spreekt geldezel vrij wegens contra-indicaties

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2026, ECLI:NL:GHARL:2026:3395

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden spreekt op 16 april 2026 een verdachte vrij van het medeplegen en de medeplichtigheid aan witwassen van ongeveer € 9.316. De verdachte stelt zijn bankpas, pincode en inloggegevens ter beschikking aan een goede vriendin voor het storten van een geldbedrag. Hoewel naar het oordeel van het hof een aanmerkelijke kans op witwassen bestaat, heeft de verdachte deze kans niet bewust aanvaard. Doorslaggevend zijn de aanwezige contra-indicaties: de jarenlange vriendschap, het wederzijdse vertrouwen en de controlevragen die de verdachte vooraf stelt. Het hof past het leerstuk van het voorwaardelijk opzet toe en onderscheidt de bewuste aanvaarding van de bewuste schuld. De benadeelde partij wordt niet-ontvankelijk verklaard in de vordering tot schadevergoeding van € 9.315,04.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

NVB en publieke partners publiceren Financial Crime Threat Assessment 2026

/

Op 29 mei 2026 publiceerden de Nederlandse Vereniging van Banken en publieke partners de Financial Crime Threat Assessment 2026, een actualisering van de eerste editie uit 2024. Het rapport brengt de actuele dreigingen rond witwassen, terrorismefinanciering en sanctieontwijking in Nederland in kaart voor het vierde kwartaal van 2025 en het eerste kwartaal van 2026. De analyse onderscheidt veertien categorieën van modi operandi, waarvan er zeven in deep-dives nader zijn uitgewerkt. Er bestaan twee documenten: een openbare versie met een overzicht van de dreigingen en een vertrouwelijke versie voor banken met risicofactoren, red flags en datapunten. De FCTA richt zich op instellingen die onder de Wwft en de Sanctiewet 1977 vallen en sluit aan op het Europese kader van de Anti-Money Laundering Regulation en de toezichthouder AMLA.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling van feitelijk leidinggever voor het jarenlang negeren van een stilleggingsbevel en het niet treffen van maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen bij een BRZO-bedrijf

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 mei 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:1194

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch veroordeelt een 83-jarige bestuurder als feitelijk leidinggever voor overtredingen van veiligheidsvoorschriften die voor zijn onderneming als BRZO-bedrijf golden. De onderneming negeert jarenlang een bevel tot stillegging van de Inspectie SZW dat afvul- en overslagwerkzaamheden met explosiegevaarlijke stoffen in productiehal P1 verbiedt. Daarnaast treft de onderneming opzettelijk niet alle maatregelen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen, onder meer door het gebruik van niet-explosieveilige apparatuur en het achterwege laten van een vereiste Management of Change-procedure. Het hof verwerpt de verweren dat het stilleggingsbevel onbevoegd is gegeven en dat de gevolgde werkwijze elk explosiegevaar uitsloot. De verdachte wordt als feitelijk leidinggever en niet als medepleger aangemerkt en partieel vrijgesproken van het onderdeel over de voorlichting van productiemedewerkers. Het hof legt een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden met een proeftijd van twee jaren op, alsmede een taakstraf van 180 uren subsidiair 90 dagen hechtenis.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof: Voorhanden hebben van valse geschriften valt buiten vervolgingsuitsluitingsgrond artikel 69 lid 4 AWR

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 mei 2026, ECLI:NL:GHARL:2026:3362

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het enkel voorhanden hebben van valse of vervalste geschriften niet binnen de reikwijdte van de vervolgingsuitsluitingsgrond van artikel 69, vierde lid AWR valt. Anders dan de rechtbank Overijssel acht het hof het Openbaar Ministerie daarom ontvankelijk in de vervolging van het onder 1 primair tenlastegelegde. De verdachte heeft 26 deels valse facturen voorhanden gehad, terwijl hij wist dat deze waren bestemd om als echt en onvervalst te gebruiken. Het hof verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in het hoger beroep ten aanzien van feit 2 wegens het ontbreken van bezwaren. Met toepassing van artikel 423, vierde lid Sv bepaalt het hof voor het onder 2 bewezenverklaarde feit een taakstraf van 80 uren. Mede vanwege de aanzienlijke overschrijding van de redelijke termijn legt het hof voor feit 1 een taakstraf van 20 uren op, te vervangen door 10 dagen hechtenis.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ervaringen procesdeelnemers met de OM Strafbeschikking

/

Maandag 1 juni verscheen het WODC-rapport ‘Ervaringen van procesdeelnemers met de OM-strafbeschikking’. Het WODC concludeert dat procesdeelnemers in de praktijk geen grote problemen signaleren rond de OM-strafbeschikkingsprocedure. De OM-strafbeschikkingsprocedure verloopt veel sneller dan de procedure bij de rechter, ook al is de ervaring dat de doorlooptijden bij de strafbeschikking nog niet altijd zo kort zijn als gewenst. De afdoening zorgt ook voor ontlasting van de rechtspraak, die kampt met beperkte capaciteit.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Franse advocatuur signaleert behoefte aan richtsnoeren voor de schikking in milieuzaken

/

Franse vervolgingsautoriteiten passen sinds eind 2020 de milieuvariant van de convention judiciaire d'intérêt public toe, het Franse equivalent van de deferred prosecution agreement voor rechtspersonen. Deze CJIP environnementale werd ingevoerd door de loi n° 2020-1672 van 24 december 2020 en is neergelegd in de artikelen 41-1-3 en 180-3 van de Code de procédure pénale. Een recent bericht meldt dat in ongeveer vijf jaar bijna vijftig schikkingen met ondernemingen zijn gesloten ter afdoening van milieudelicten. De geraadpleegde Franse advocaten noemen het instrument bruikbaar, maar signaleren behoefte aan nadere richtsnoeren over de toepassing. De regeling maakt afdoening zonder schulderkenning mogelijk, met een geldboete tot 30 procent van de gemiddelde jaaromzet, een nalevingsprogramma en herstel van de milieuschade. De afdoening behoeft rechterlijke validatie door de voorzitter van het tribunal judiciaire.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^