Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering is in consultatie

/

De Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering vervangt de Wwft en implementeert AMLD6. De AMLR geldt voortaan rechtstreeks voor meldingsplichtige entiteiten. De wet wijzigt de Wtt 2018, behoudt artikel 23a, en introduceert verscherpt cliëntenonderzoek voor trustdiensten. Domicilieverleners vallen voortaan onder registratieplicht. Nederland meldt de stichting niet als trust-equivalent. De Iwt regelt tevens toezicht, sancties, FIU-bevoegdheden en gegevensdeling.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

EU-roadmap data-toegang voor opsporing: balans tussen effectiviteit en rechtvaardigheid

/

Op 24 juni 2025 publiceerde de Europese Commissie haar langverwachte Roadmap for Lawful and Effective Access to Data for Law Enforcement. De roadmap beoogt opsporingsautoriteiten beter in staat te stellen om cybercriminaliteit en ernstige misdaad te bestrijden in een tijdperk waarin vrijwel elke misdaad een digitale component kent. De voorgestelde maatregelen zijn ambitieus: van standaardisering van data-toegang en verbetering van digitale forensische capaciteiten, tot gezamenlijke inkoop van opsporingstechnologie en het ontwikkelen van AI-oplossingen voor bewijsanalyse.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kabinet kijkt naar aanvullende mogelijkheden dividendstripping aan te pakken

/

Het kabinet kijkt naar mogelijkheden om de aanpak van dividendstripping verder aan te scherpen. Hier is de afgelopen periode onderzoek naar gedaan. Uit het onderzoek komen 4 mogelijke maatregelen naar voren, die het kabinet later dit jaar in internetconsultatie wil brengen. Na de consultatie wordt besloten of er nieuwe wetgeving wordt voorgesteld.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel om verheerlijken van terrorisme strafbaar te stellen

/

Terrorisme vormt een ernstige bedreiging voor de democratische rechtsstaat en de veiligheid van de Nederlandse samenleving. Terroristische groeperingen proberen niet alleen door gebruik van geweld hun ideologie op te leggen en onze samenleving te ontwrichten. Zij verspreiden ook - online - intolerante en gewelddadige boodschappen om meer aanhangers van het terroristisch gedachtengoed te krijgen, die daardoor geïnspireerd raken en op hun beurt ook weer zulke boodschappen verspreiden. Daarom heeft de ministerraad ingestemd met het in consultatie geven van een wetsvoorstel dat tot doel heeft het verheerlijken van terrorisme en het in het openbaar betuigen van steun aan terroristische organisaties strafbaar te stellen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Meerjarenagenda Slachtofferbeleid zorgt voor meer recht doen aan slachtoffers

/

De Meerjarenagenda Slachtofferbeleid is op 25 juni naar de Tweede Kamer gestuurd. Slachtoffers verdienen erkenning en ondersteuning bij het verwerken van de impact van een strafbaar feit. Met deze agenda wordt méér recht gedaan aan slachtoffers, door een betere uitvoering van bestaande slachtofferrechten én versterking daarvan. In lijn met het regeerakkoord, het (nieuwe) Wetboek van Strafvordering en herziene EU-slachtofferrichtlijnen. Leidend daarbij is dat slachtoffers goed geïnformeerd zijn over hun rechten en voorzieningen, zodat zij zelf kunnen beslissen welke rechten zij willen uitoefenen. Slachtoffers hebben recht op helderheid en duidelijkheid over hun mogelijkheden, bij voorkeur al vóórdat het proces begint.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tweede Kamer neemt Wet regels vervolgfuncties bewindspersonen aan

/

Op 17 juni 2025 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet regels vervolgfuncties bewindspersonen aangenomen. Met deze wet worden drie maatregelen wettelijk verankerd: een afkoelperiode, uitbreiding van het lobbyverbod en een draaideurverbod. Ook is bevestigd dat de Kamer werkt aan een lobbyregister naar Iers model, met deadline in 2026.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rijksbrede aanpak van corruptie: focus op kwetsbaarheden, weerbaarheid en handhaving

/

Op 20 juni 2025 presenteerde het kabinet een rijksbrede anti-corruptieaanpak die zowel de publieke als de private sector bestrijkt. De aanpak steunt op vier pijlers: risicogestuurde focus op kwetsbaarheden, versterking van overheidsprocessen, vergroting van weerbaarheid in het bedrijfsleven en intensivering van strafrechtelijke handhaving. Overheden en bedrijven worden verplicht hun integriteitsrisico’s systematisch in kaart te brengen en passende maatregelen te treffen. De transport- en logistieksector krijgt bijzondere aandacht vanwege haar strategische kwetsbaarheid voor criminele inmenging. Jaarlijks wordt €5 miljoen geïnvesteerd in opsporing, vervolging en implementatie van onder meer de komende EU-anti-corruptierichtlijn. De aanpak markeert een omslag in beleid waarbij preventie, integriteit en strafrechtelijke interventie in samenhang worden ingezet tegen corruptie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

De rol van procesafspraken & NCBC bij de aanpak van financieel-economische criminaliteit

/

Het Openbaar Ministerie en de FIOD pleiten voor bredere inzet van procesafspraken en vermogensontneming zonder veroordeling. Beide instrumenten maken efficiëntere afdoening van complexe FEC-zaken mogelijk. Ze delen het spanningsveld tussen effectiviteit en rechtsbescherming. Voorwaarde is transparante wetgeving met toetsing en duidelijke grenzen. Als dat lukt, versterken deze instrumenten juist de legitimiteit van de rechtsstaat.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Het cash compensatie model: hoe zwart geld legaal loon wordt

/

Het cash compensatie model is een witwasmethode waarbij zwart geld wordt gebruikt om personeel contant te betalen. Onderaannemers leveren arbeid, criminelen leveren cash, en de girale betaling legitimeert het circuit. De maatschappelijke schade is enorm: belastingontduiking, uitbuiting en verweving van onder- en bovenwereld. De aanpak vereist betere gegevensdeling, meldrechten en ketensamenwerking. Zonder systeemverandering blijft zwart loon legaal witgewassen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR): een juridisch onmisbaar puzzelstuk in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit

/

Het CAHR moet álle aandeelhouders van bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s zichtbaar maken, ongeacht belang. Dit voorkomt misbruik van vennootschapsstructuren voor witwassen en ondermijning. In tegenstelling tot het UBO-register wordt het CAHR gevuld op basis van notariële aktes en is daarmee betrouwbaarder. FIU, OM en KNB pleiten voor spoedige invoering. Het CAHR is juridisch, technisch en maatschappelijk onmisbaar.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^