Tijdens het rondetafelgesprek van 28 mei 2025 werd duidelijk dat gemeenten en provincies nog steeds geen meldrecht hebben bij de FIU. Hoewel zij waardevolle signalen zien van vastgoedfraude en ondermijning, ontbreekt een wettelijke grondslag om die informatie te delen. De FIU, FIOD en het OM pleiten voor invoering van een meldrecht met duidelijke waarborgen. Zonder deze aanpassing blijven cruciale signalen onbenut. Een zorgvuldige wettelijke regeling is noodzakelijk voor een effectieve FEC-aanpak.

Poortwachters, gemeenten en toezichthouders lopen vast op privacyregels die gegevensdeling verhinderen. Hierdoor blijven signalen versnipperd, terwijl criminelen juist over grenzen heen werken. De WGS, AVG en het beroepsgeheim zijn juridische obstakels zonder praktische alternatieven. Oplossingen liggen in meldrechten, sectorale waarschuwingssystemen en betere wetgeving. Zonder ruimte voor samenwerking blijft preventie een papieren tijger.

Notarissen spelen een sleutelrol bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, maar mogen collega-notarissen niet waarschuwen voor malafide cliënten. De geheimhoudingsplicht belemmert een effectieve poortwachtersfunctie. De KNB stelt daarom voor om binnen het notariaat een besloten waarschuwingssysteem in te voeren. Europese regelgeving (AMLR) biedt hiervoor ruimte. Wetgeving is nodig om dit juridisch mogelijk te maken en misbruik van de beroepspraktijk te voorkomen.

Op 28 mei 2025 vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over financieel-economische criminaliteit, met deelname van o.a. het OM, FIU, FIOD, politie en private poortwachters. Tien urgente thema’s werden besproken, zoals witwassen via vastgoed, crypto, het cash compensatie model en knelpunten in gegevensdeling. De roep om een rijksbrede systeemaanpak klonk unaniem. In een nieuwe blogreeks analyseren wij deze thema’s juridisch en beleidsmatig. Elke dag verschijnen twee blogs met duiding.