Rondetafelgesprek financieel-economische criminaliteit & blogreeks
/Op 28 mei 2025 vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de bestrijding van financieel-economische criminaliteit (FEC). Het gesprek werd georganiseerd door de vaste commissie voor Financiën, op initiatief van de VVD-fractie, en bracht een breed palet aan publieke en private partijen bijeen — variërend van de opsporing tot het notariaat, van banken tot accountants.
Deelnemende instanties waren onder meer:
het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket),
de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU),
de Nationale Politie (financieel opsporingsteam),
de Belastingdienst, inclusief de FIOD,
het Financieel Expertise Centrum (FEC).
Daarnaast werden voorafgaand aan het gesprek position papers ingediend door:
de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB),
de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB),
de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA),
de Kamer van Koophandel (KvK),
en andere actoren met toezicht- of poortwachtersverantwoordelijkheid.
Doel en kernvraag van het rondetafelgesprek
Het gesprek was bedoeld om de contouren te verkennen van een effectiever, weerbaarder en juridisch houdbaar systeem ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Daarbij ging het niet alleen over strafrecht en vervolging, maar juist ook over:
preventie en vroegsignalering;
bestuurlijke en fiscale interventies;
wetgeving, meldrechten en uitvoerbaarheid;
samenwerking tussen publieke en private partijen;
en het sluiten van juridische ‘gaten’ in ketens van informatie.
De rode draad: het huidige systeem nodigt uit tot misbruik. Criminelen maken gebruik van bv’s, vastgoed, crypto en stichtingen — en bewegen zich sneller en internationaler dan de overheid hen kan volgen.
Tien urgente thema’s uitgelicht
Tijdens het gesprek kwamen tien centrale thema’s aan bod. Elk van deze onderwerpen raakt aan structurele knelpunten in wetgeving, toezicht en praktijk. Denk aan het gebruik van crypto voor witwassen, hypotheekfraude als verdienmodel, en notarissen die niet mogen waarschuwen voor malafide cliënten. Maar ook aan de structurele onmogelijkheid voor gemeenten om meldingen te doen bij de FIU, of het gebrek aan juridische zichtbaarheid op wie aandelen bezit binnen vennootschappen.
In de kern werd de oproep gedaan tot een systeemaanpak, waarin repressie, toezicht en preventie niet als losstaande instrumenten worden ingezet, maar als onderling verbonden schakels in een geïntegreerde strategie.
Onze blogreeks: juridische verdieping en duiding
Om het gesprek van 28 mei goed te kunnen duiden en breder toegankelijk te maken, publiceren wij de komende dagen een serie blogs. In elke bijdrage staat één onderwerp centraal. We analyseren de discussie in de Kamer, koppelen die aan relevante regelgeving, en zetten op een rij wat de juridische implicaties zijn.
Vooruitblik: dit kunt u verwachten
De blogs gaan in op de volgende onderwerpen:
De rol van procesafspraken & NCBC bij de aanpak van financieel-economische criminaliteit (publicatie 23 juni)
Het cash compensatie model: hoe zwart geld legaal loon wordt (publicatie 23 juni)
Het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR): een juridisch onmisbaar puzzelstuk in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit (publicatie 20 juni)
Wetgevingskwaliteit en het belang van uitvoeringstoetsen bij de aanpak van financieel-economische criminaliteit (publicatie 20 juni)
Vastgoed en hypotheekfraude: hoe crimineel geld de woningmarkt binnendringt (publicatie 19 juni)
Crypto en strafrecht: waarom digitale valuta het nieuwe kanaal voor witwassen zijn (publicatie 19 juni)
Van risico’s naar red flags: hoe poortwachters hun meldingen juridisch scherper kunnen onderbouwen (publicatie 19 juni)
De kroongetuige in financieel-economische strafzaken (publicatie 18 juni)
Meldrecht als ontbrekende schakel: waarom gemeenten en provincies nog steeds niet mogen melden bij de FIU (publicatie 18 juni)
Rondetafelgesprek: Strafrecht ontoereikend in aanpak financieel-economische criminaliteit (publicatie 17 juni)
Gegevensdeling en privacy: juridische schotten in een keten die samenwerking vereist (publicatie 17 juni)
KNB-voorzitter pleit voor opheffing geheimhoudingsplicht bij fraude (publicatie 16 juni)
