'Schaamteloos misbruik van publieke middelen' door stichtingsbestuurder bestraft

/

Rechtbank Overijssel 25 augustus 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:5276

Een voormalig bestuurder van een zorgstichting is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf wegens fraude. Hij onttrekt ruim 450.000 aan de boedel vóór het faillissement, houdt administratie achter en gebruikt valse facturen. Ook gebruikt hij subsidie uit de NOW-regeling en zorgbonus voor privédoeleinden. De rechtbank rekent hem het misbruik van publieke middelen zwaar aan. De valse documenten worden onttrokken aan het verkeer.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voormalig ambtenaar veroordeeld voor jarenlange belastingfraude van 1,3 miljoen euro

/

Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:9699

Voormalig ambtenaar pleegt jarenlang belastingfraude als zzp’er en benadeelt de Staat voor ruim 1,3 miljoen euro. Hij doet onjuiste aangiften, draagt geen btw af en dient valse facturen in. De rechtbank acht hem volledig strafbaar en veroordeelt hem tot 24 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. Een geldboete blijft achterwege vanwege lopende fiscale terugvorderingen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zware straffen en hoge boetes in de Mega Carnaliet-zaak: omvangrijke milieudelicten, faillissementsfraude en witwassen

/

De Mega Carnaliet-zaak draait om illegale export van afval naar o.a. Nigeria, Thailand en Turkije, aangevuld met faillissementsfraude en witwassen. De hoofdverdachte (1985) krijgt een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar, een beroepsverbod van 5 jaar en moet ruim 140.000 euro betalen. Zijn echtgenote en een medebestuurder worden voor witwassen en faillissementsfraude veroordeeld tot taakstraffen van 60 en 80 uur. Drie rechtspersonen krijgen geldboetes van 10.000, 40.000 en 60.000 euro voor hun rol in de illegale afvalstromen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen belastingfraude, wel valsheid in geschrift: ex-echtgenote ondernemer bestraft voor vervalste aangiften

/

Rechtbank Amsterdam 3 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:5921

De rechtbank spreekt een vrouw vrij van belastingfraude omdat zij geen belastingplichtige is en er geen sprake is van 'doen plegen'. Wel wordt zij veroordeeld voor valsheid in geschrift door tussen 2018 en 2022 op naam van haar ex-echtgenoot valse belastingaangiften in te dienen. Hiermee is de Belastingdienst voor ruim 285.000 euro benadeeld. De vrouw krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete van duizend euro. De rechtbank houdt bij de strafmaat rekening met haar persoonlijke en medische situatie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Asbestsaneerder vrijgesproken van Arbowetovertreding, maar veroordeeld voor belastingfraude

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 augustus 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:2210

Het hof spreekt de verdachte vrij van overtreding van de Arbowet, maar veroordeelt hem voor belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij heeft leiding gegeven aan het vervalsen van facturen en doen van onjuiste btw-aangiften, met een fiscaal nadeel van ruim 485.000 euro. Ook vervalste hij een vrijgaverapport over asbestsanering. Hij krijgt 12 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Illegale export van PVC-afval naar ontwikkelingslanden bestraft

/

Rechtbank Rotterdam 22 juli 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:9656

De rechtbank veroordeelt een recyclingbedrijf tot een geldboete van 40.000 euro wegens het opzettelijk en structureel medeplegen van illegale export van afvalstoffen naar Nigeria, Thailand en Turkije. De rechtspersoon vormde een essentiële schakel in de verboden afvaltransporten, zonder vereiste EVOA-meldingen. Verweren over onwetendheid worden verworpen. Overschrijding van de redelijke termijn leidt tot strafmatiging.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Grootschalige belastingfraude door voormalig ambtenaar leidt tot gevangenisstraf van twee jaar

/

Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:9699

Een voormalig ambtenaar wordt veroordeeld voor jarenlange belastingfraude als zzp’er, met een fiscaal nadeel van ruim 1,3 miljoen euro. Hij dient opzettelijk onjuiste aangiften omzet- en inkomstenbelasting in en draagt belasting niet af. Ook pleegt hij valsheid in geschrift met gefingeerde urendeclaraties aan gemeenten. De rechtbank acht hem volledig strafbaar en legt een gevangenisstraf van 24 maanden op, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Een geldboete blijft achterwege wegens lopende fiscale afwikkeling.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Oud-topman Jumbo veroordeeld wegens langdurige corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen

/

Rechtbank Noord-Nederland 7 augustus 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:3234

De rechtbank Noord-Nederland veroordeelt de voormalig CEO van Jumbo tot 24 maanden gevangenisstraf wegens passieve niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Verdachte ontvangt jarenlang privégoederen en contant geld van een medeverdachte, die daarvoor via valse sponsorfacturen betalingen van Jumbo ontvangt. De rechtbank acht bewezen dat verdachte zijn positie ernstig heeft misbruikt en daarmee het vertrouwen in de bedrijfsvoering van Jumbo heeft ondermijnd. Ook het witwassen van ruim 427.000 euro in contanten wordt bewezen geacht, waarbij verdachte geen geloofwaardige verklaring geeft voor de herkomst.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen verschoningsrecht voor e-mails van notaris aan Belastingdienst

/

Rechtbank Amsterdam 9 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:4723

De rechter-commissaris in Amsterdam beslist dat e-mails van een notaris aan de Belastingdienst niet langer onder het verschoningsrecht vallen. De zaak draait om een vastgoedtransactie waarbij verdachten een woning aankopen en via een notariële aangifte aanspraak maken op het verlaagde tarief overdrachtsbelasting, terwijl daarover later twijfels ontstaan. De notaris verstrekt op verzoek van de Belastingdienst per e-mail nadere informatie over de transactie. Volgens de rechter-commissaris is door die verstrekking de vertrouwelijkheid prijsgegeven, mede omdat de informatie direct verband houdt met de strafrechtelijke verdenking. Alle door de Belastingdienst overgedragen bestanden mogen daarom worden vrijgegeven aan het onderzoeksteam van het Openbaar Ministerie.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zware straffen voor illegale export kunststofafval na onderzoek ILT-IOD

/

Een man uit Uithoorn is door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor het illegaal exporteren van 18 containers vol kunststofafval naar Azië en Afrika. In deze landen ontbreekt vaak goede afvalverwerking, waardoor het afval op open stortplaatsen belandt of ongecontroleerd wordt verbrand. Dit leidt tot ernstige milieuschade en gezondheidsrisico’s. De rechter legde de man een bestuursverbod op van 5 jaar, zodat hij geen leidinggevende functie meer mag vervullen binnen een onderneming. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf van 240 uur en moet hij ruim € 141.000 terugbetalen. Dit is het bedrag dat hij verdiende met deze milieudelicten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^