Ongebruikelijke transacties, onvolledig cliëntenonderzoek en het falen van toezicht: verdachte krijgt voorwaardelijke taakstraf

/

Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:56

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt een directeur van een autohandel voor feitelijke leiding aan Wwft-overtredingen. Hij meldt vier ongebruikelijke contante transacties van boven de 25.000 euro niet aan de FIU. Daarnaast voert hij bij drie transacties geen of onvolledig cliëntenonderzoek uit. Ook voldoet hij bij één transactie niet aan de bewaarplicht voor klantgegevens. Het hof verklaart delen van de dagvaarding nietig en enkele feiten verjaard. De verdachte krijgt een geheel voorwaardelijke taakstraf van 60 uur met een proeftijd van twee jaar.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wrakingsverzoek in artikel 12 Sv-procedure strandt wegens tardieve indiening en gebrek aan vooringenomenheid

/

Gerechtshof Amsterdam 5 februari 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:3689

Gerechtshof Amsterdam verklaart wrakingsverzoek van verzoekster in een artikel 12 Sv-procedure ongegrond. Het verzoek is te laat ingediend: pas negen dagen na de zitting waarop de beweerde vooringenomenheid zou zijn gebleken. De gestelde wrakingsgronden, zoals het afwijzen van aanhouding en kritische vragen ter zitting, leveren geen partijdigheid op. Aanwezigheid van OM-stagiaires en de advocaat-generaal past binnen normale beklagprocedures en duidt niet op schijn van partijdigheid. Het hof acht het wrakingsmiddel misbruikt om de procedure te vertragen; dit is het derde ongegronde verzoek. Daarom wordt ook een wrakingsverbod opgelegd: verdere wrakingsverzoeken in deze zaak worden niet meer behandeld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Boete voor melkveehouderij wegens structurele overschrijding fosfaatrechten ondanks waarschuwing

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 januari 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:121

Een melkveehouderij wordt veroordeeld wegens het opzettelijk overschrijden van fosfaatrechten in 2021 en 2022. De fosfaatproductie wordt forfaitair berekend, zoals voorgeschreven door de Meststoffenwet. De verdediging stelt dat de werkelijke productie lager ligt en beroept zich op de KringloopWijzer, maar het hof wijst dit af. Die methode is (nog) niet wettelijk toegestaan. Het gerechtshof legt een geldboete op van 7.500 euro, waarvan 3.750 euro voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De straf weerspiegelt de ernst van de feiten en beoogt herhaling te voorkomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming wederrechtelijk voordeel verkregen uit de handel in fosfaatrechten

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 januari 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:122

Een rechtspersoon wordt verweten dat zij wederrechtelijk voordeel heeft verkregen uit de handel in fosfaatrechten. De economische politierechter legt eerder een ontnemingsmaatregel op van 30.874,27 euro. In hoger beroep bevestigt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch dit vonnis. De verdediging vraagt om matiging van het bedrag, maar levert hiervoor geen overtuigende argumenten aan. Het hof ziet geen aanleiding om het voordeel lager vast te stellen. De betalingsverplichting aan de Staat blijft volledig in stand.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Illegale vuurwerkhandel via darknet en chatapps: lagere straf in hoger beroep vanwege persoonlijke omstandigheden

/

Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch 2 mei 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:1262

Een man wordt in hoger beroep veroordeeld voor grootschalige handel in professioneel vuurwerk, verspreid via het darknet en chatapps als Telegram. Hij noemt zichzelf de grootste vuurwerkhandelaar van Nederland en meerdere medeverdachten bevestigen zijn dominante rol. Het hof acht vijf strafbare feiten bewezen, waaronder invoer, opslag en verkoop van gevaarlijk vuurwerk. In eerste aanleg kreeg hij 30 maanden cel, maar het hof legt 18 maanden op, waarvan 14 voorwaardelijk, plus een taakstraf. Strafvermindering volgt vanwege zijn huidige stabiele leven, werk in België, zorg voor zijn kind, en het feit dat hij chronische klachten heeft na een maagverkleining. Ook speelt mee dat hij slachtoffer is geweest van een ontvoering waar hij nog steeds hinder van ondervindt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cybercrimekoerier betrapt met phishingsoftware en honderden ‘leads’

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 december 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:3531

Verdachte heeft in 2024 phishingsoftware en persoonsgegevens (‘leads’) voorhanden gehad en heeft geprobeerd een slachtoffer op te lichten door zich als bankkoerier voor te doen. Hij wordt op heterdaad aangehouden en op zijn telefoons worden honderden potentiële slachtoffers aangetroffen. Het gerechtshof acht de feiten bewezen en acht verdachte onderdeel van georganiseerde cybercrime. Vanwege eerdere veroordelingen in het buitenland en een gebrek aan inzicht, acht het hof een onvoorwaardelijke celstraf passend. De eerder opgelegde taakstraf en voorwaardelijke straf worden vervangen door 9 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. Ook worden telefoons en simkaarten verbeurdverklaard.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ponzi-oplichter veroordeeld tot 38 maanden gevangenisstraf

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 januari 2026, ECLI:NL:GHARL:2026:30

Een man wordt veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan grootschalige oplichting via een Ponzifraude met niet-bestaande bitcoinminers. Hij presenteert zich als miningexpert en verkoopt zogenaamd rendabele miningapparatuur via zijn vennootschappen. In werkelijkheid bestaan noch de miners, noch een miningfarm en worden investeerders betaald met nieuw ingelegd geld. In totaal wordt voor ruim 2,5 miljoen euro schade aangericht. Het gerechtshof legt een gevangenisstraf op van 38 maanden. Ook moet de man schadevergoedingen betalen aan 48 benadeelde partijen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Agrarisch adviesbureau als criminele organisatie: fraude met RVO-subsidies en vergunningen

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 december 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:3586

Een voormalig bestuurder van een agrarisch adviesbureau is door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 13 maanden voorwaardelijk. Hij wordt schuldig bevonden aan medeplegen van valsheid in geschrift, feitelijk leidinggeven daaraan en deelname aan een criminele organisatie. Binnen het bureau heerste een cultuur waarin fraude werd aangemoedigd om klanten financieel voordeel te bieden. Zo werden valse documenten ingediend bij onder meer de RVO en gemeenten. De verdachte heeft actief bijgedragen aan deze praktijken en eerder al een strafblad opgebouwd. De straf is deels voorwaardelijk vanwege overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Doxing en smaadschrift via sociale media: OM ontvankelijk ondanks ontbreken formele klacht

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 december 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:7962

Het gerechtshof veroordeelt een vrouw wegens doxing en smaadschrift via Facebook, gericht tegen een medewerkster van een kinderdagverblijf. Verdachte verspreidt naam, initialen en woonplaats van het slachtoffer in combinatie met ernstige beschuldigingen van kindermishandeling. Het hof acht het Openbaar Ministerie ontvankelijk ondanks het ontbreken van een formele klacht, omdat uit het dossier blijkt dat het slachtoffer tijdig vervolging wenste. De verdachte krijgt een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, met een mediaverbod over het slachtoffer. De schadevergoeding van 2.500 euro voor immateriële schade wordt volledig toegewezen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervalsing voor een schadeclaim: verdachte krijgt geldboete wegens manipulatie bouwtekening

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28 november 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:3378

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt een 81-jarige man wegens medeplegen van valsheid in geschrift doordat hij een bouwtekening van een onjuiste datum liet voorzien om een verzekeringsclaim van € 550.000 te ondersteunen. Het hof acht bewezen dat de verdachte zelf opdracht gaf tot deze wijziging en acht zijn verklaring tijdens het politieverhoor betrouwbaar. De door de verdediging aangevoerde verweren over het ontbreken van bewijs en de onbetrouwbaarheid van de verklaring worden verworpen. Het hof benadrukt de ernst van het feit, nu door manipulatie van bewijsmateriaal is getracht de verzekeraar te misleiden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^