Internationale valutafraudezaak beslecht na procesafspraken: verdachte krijgt deels voorwaardelijke gevangenisstraf en beroepsverbod

/

Gerechtshof Amsterdam 5 december 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:3250

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt een man wegens grootschalige internationale beleggingsfraude en witwassen. De verdachte werkt mee aan schadevergoeding via een Amerikaans receivership, waarbij slachtoffers voor 95% zijn gecompenseerd. Door procesafspraken krijgt hij 40 maanden gevangenisstraf, waarvan 24 maanden voorwaardelijk. Ook krijgt hij een beroepsverbod van drie jaar in de financiële sector. Het hof acht de procesafspraken passend gelet op de ernst van de feiten en het herstel. Alle schadeclaims zijn niet-ontvankelijk verklaard.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechterlijke tik op de vingers: onvoldoende waarborgen bij filtering advocateninformatie in FIOD-onderzoek

/

Rechtbank Amsterdam 2 december 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:9504

De rechtbank Amsterdam oordeelt dat de filtering van geheimhouderstukken in het FIOD-onderzoek Greenhill tekortschiet. Verschoningsgerechtigde gegevens van advocaten zijn onterecht zichtbaar gebleven en zelfs aan buitenlandse autoriteiten verstrekt. De methode van ‘uitgrijzen’ biedt onvoldoende waarborgen. De rechtbank gelast een nieuwe filtering en eist een gedetailleerd proces-verbaal over de bescherming van deze gegevens. Ook moeten logbestanden worden opgevraagd. Voor het overige is het klaagschrift ongegrond.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kroniek Straf­(proces)­recht 2025

/

De Kroniek Straf(proces)recht 2025 geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het strafrecht op basis van rechtspraak en wetgeving. De Hoge Raad benadrukt dat voorlopige hechtenis ook na veroordeling geen automatisme is en steeds concreet moet worden gemotiveerd. Op het terrein van opsporing zijn de grenzen aan smartphoneonderzoek aangescherpt, met een centrale rol voor rechterlijke toetsing. In de post-Keskin-jurisprudentie is het ondervragingsrecht verder uitgewerkt, met duidelijke kaders voor (late) getuigenverzoeken. Materieelrechtelijk valt de verfijning op bij opzet, voorbereiding, deelnemingsvormen en witwaszaken. Daarnaast laat 2025 een duidelijke doorwerking zien van het nieuwe zedenrecht en ingrijpende ontwikkelingen in het penitentiaire recht.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt drie mannen aan op verdenking van fraude met bpm en valsheid in geschrifte

/

De FIOD heeft op 11 december drie mannen (31, 35 en 36 jaar) uit Amsterdam, Weesp en Uithoorn aangehouden. Zij worden verdacht van fraude met belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) en valsheid in geschrifte. Hun woningen en bedrijfspanden zijn doorzocht. Daarbij zijn onder meer fysieke en digitale administratie, bijna 100.000 euro en ruim 20 auto’s in beslag genomen. Tevens is in een van de woningen een hennepkwekerij aangetroffen, die de politie heeft ontmanteld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank Overijssel: niet-ontvankelijkheid OM na gesloten transacties met bestuurders

/

De Rechtbank Overijssel verklaarde op 17 november 2025 in twee zaken het OM niet-ontvankelijk omdat met beide bestuurders al transacties waren gesloten en de fiscale schade volledig was hersteld. De procedures duurden ruim acht jaar en kenden diverse procedurele omissies na aanvang van de zitting. Het OM had bovendien vertrouwen gewekt dat vervolging zou worden gestaakt. Herhalingsgevaar werd gering geacht doordat de betrokken ondernemingen inmiddels waren beëindigd of gewijzigd. De verdachten deden bewust afstand van inhoudelijke rechterlijke beoordeling. De rechtbank oordeelde dat geen strafvorderlijk belang resteerde, waardoor de zaken eindigden zonder strafblad voor de bestuurders.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^