Echtpaar veroordeeld voor faillissementsfraude: administratie verzaakt en klantenportefeuille verduisterd

/

Rechtbank Gelderland 6 maart 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:2176 en ECLI:NL:RBGEL:2025:2177

De rechtbank Gelderland veroordeelt een echtpaar wegens faillissementsfraude bij rechtspersoon 1 B.V. Beide verdachten – formeel en feitelijk bestuurder – leveren geen volledige administratie aan de curator en onttrekken een waardevolle klantenportefeuille aan de boedel. De curator wordt hierdoor ernstig belemmerd in de afwikkeling van het faillissement. De rechtbank acht bij beide verdachten sprake van voorwaardelijk opzet. Ondanks hun beperkte rol in de bedrijfsvoering blijven zij juridisch verantwoordelijk. Beiden krijgen een taakstraf van 80 uur opgelegd, mede gelet op hun leeftijd, gezondheid en blanco strafblad.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad verduidelijkt wanneer advocaatkosten als vermogensschade gelden

/

Hoge Raad 25 november 2025, ECLI:NL:HR:2025:1681

De Hoge Raad verduidelijkt wanneer kosten van rechtsbijstand als buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand voor vergoeding in aanmerking komen en dus als vermogensschade die rechtstreeks is geleden door het strafbare feit. In zo’n geval kunnen deze kosten in het strafproces worden toegewezen als onderdeel van de schade van de benadeelde partij en dan kunnen deze kosten ook in aanmerking worden genomen bij de oplegging van een schadevergoedingsmaatregel. Dat geldt niet voor door de benadeelde partij gemaakte kosten voor rechtsbijstand die behoren tot de proceskosten waarover de rechter een afzonderlijke beslissing moet geven.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB heeft aanwijzing opgelegd aan trustkantoor vanwege (onder meer) tekortkomingen in het cliëntenonderzoek

/

De Nederlandsche Bank heeft op 11 februari 2021 een aanwijzing opgelegd aan het trustkantoor Pan-Invest B.V. (Pan-Invest), vanwege vastgestelde tekortkomingen in haar Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) en het door Pan-Invest uitgevoerde cliëntenonderzoek. Omdat dit besluit onherroepelijk is geworden, wordt het nu openbaar gemaakt. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek IFi-team naar vervalste hypotheekaanvragen: meerdere aanhoudingen en doorzoekingen

/

Het gezamenlijke opsporingsteam IFi van de politie en de FIOD heeft op maandag 17 en dinsdag 18 november meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht. Zeven mannen, variërend in leeftijd van 26 tot en met 51 jaar uit Amsterdam, Zeist en Zaandam zijn aangehouden in het onderzoek naar valsheid in geschrift en oplichting. Twee woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers, zoals telefoons, computers.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM: Frauderisicoanalyse verbetert, alertheid blijft nodig

/

De AFM ziet dat OOB-accountantsorganisaties maatregelen nemen om de frauderisicoanalyse te verbeteren, maar roept op tot blijvende alertheid. In een risicovoller economisch klimaat – waarin fraude nieuwe vormen aanneemt, bijvoorbeeld via AI – is het cruciaal dat maatregelen structureel worden geëvalueerd op effectiviteit. De AFM roept de sector op om door te gaan met verder verbeteren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^