Onderzoek IFi-team naar vervalste hypotheekaanvragen: meerdere aanhoudingen en doorzoekingen
/Het gezamenlijke opsporingsteam IFi van de politie en de FIOD heeft op maandag 17 en dinsdag 18 november meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht. Zeven mannen, variërend in leeftijd van 26 tot en met 51 jaar uit Amsterdam, Zeist en Zaandam zijn aangehouden in het onderzoek naar valsheid in geschrift en oplichting. Twee woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers, zoals telefoons, computers.
Het onderzoek startte naar aanleiding van een melding door een bank bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) en een aangifte. Het vermoeden is dat twee verdachten van 44 en 51 jaar uit Amsterdam zich als facilitator bezighielden met hypotheekaanvragen met valse documenten. Tegen betaling vervalste het duo vermoedelijk jaarstukken, aangiften omzet- en inkomstenbelasting zodat hun klanten een hogere hypotheek konden verkrijgen bij een bank voor de aankoop van een woning.
Het onderzoek staat onder leiding van het Arrondissementsparket Amsterdam en het Functioneel Parket.
Bron: FIOD
