Meerjarenagenda Slachtofferbeleid zorgt voor meer recht doen aan slachtoffers

/

De Meerjarenagenda Slachtofferbeleid is op 25 juni naar de Tweede Kamer gestuurd. Slachtoffers verdienen erkenning en ondersteuning bij het verwerken van de impact van een strafbaar feit. Met deze agenda wordt méér recht gedaan aan slachtoffers, door een betere uitvoering van bestaande slachtofferrechten én versterking daarvan. In lijn met het regeerakkoord, het (nieuwe) Wetboek van Strafvordering en herziene EU-slachtofferrichtlijnen. Leidend daarbij is dat slachtoffers goed geïnformeerd zijn over hun rechten en voorzieningen, zodat zij zelf kunnen beslissen welke rechten zij willen uitoefenen. Slachtoffers hebben recht op helderheid en duidelijkheid over hun mogelijkheden, bij voorkeur al vóórdat het proces begint.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad bevestigt mogelijkheid tot paulianeuze vernietiging bij samenstel van rechtshandelingen

/

Hoge Raad 20 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:975

De Hoge Raad oordeelt dat bij een samenhangend geheel van rechtshandelingen de wetenschap van benadeling in de zin van artikel 42 Fw mag worden beoordeeld op het geheel en niet per afzonderlijke handeling. Het hof heeft terecht geoordeeld dat het hier ging om een zodanig samenstel. Daarmee faalt het cassatieberoep van Nebo c.s. De overige klachten worden verworpen met toepassing van artikel 81 RO.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Deloitte, PwC en EY beboet voor examenfraude, nu onder verscherpt toezicht

/

De Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) legt Deloitte en PwC een boete op van $3 miljoen en EY $2,5 miljoen voor (de omgang met) examenfraude. Dit is de afrondende fase van het onderzoek naar examenfraude bij de Big 4 – eerder al werd KPMG beboet. De AFM en PCAOB werken nauw samen: de kantoren staan nu onder verscherpt toezicht van de AFM en zijn verantwoordelijk voor diepgaand onderzoek naar de oorzaken en het nemen van maatregelen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee uitspraken over gevolgen registratie in Fraude Signalering Voorziening van de Belastingdienst

/

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 18 juni 2025 twee uitspraken gedaan over besluiten van de minister van Financiën die gaan over de gevolgen van registratie van mensen in de zogenoemde Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst. Na stopzetting van de FSV hebben mensen die daarin geregistreerd stonden een zogeheten afsluitende brief van de minister gekregen. Daarin staat of zij in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. In de eerste uitspraak oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat die brief een besluit is waartegen iemand bezwaar kan indienen en beroep bij de bestuursrechter kan instellen. De tweede uitspraak gaat over een verzoek van een man aan de minister om inzage te geven in welke gegevens over hem zijn geregistreerd in de FSV en wat de aanleiding daarvoor was.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Corporate criminal liability in EU Directives: An overview of the EU discipline

/

This article focuses on the corporate criminal liability regime introduced by EU directives harmonising criminal law. Liability of legal persons has become an essential tool in preventing and sanctioning serious crimes and European criminal law has progressively developed a common approach. The more recent legal instruments adopted by the EU strengthen the obligation for Member States to adopt a common standard and minimise the risk of forum shopping. This paper aims to analyse the European Union’s approach to corporate liability, investigating the nature of such liability and its contents, by focusing in particular on the criteria for attributing this liability to entities and the sanction provisions. Recent EU legislative acts contain some crucial innovations that appear to go beyond the minimum standards and place more emphasis on the organisational fault of the corporation, as well as the post-delictum re-organisation.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vastgoed en hypotheekfraude: hoe crimineel geld de woningmarkt binnendringt

/

Crimineel geld vindt zijn weg naar vastgoed via valse inkomens, bv-constructies en hypotheekfraude. De politie schat dat zeker 8.000 woningen zijn betrokken bij dit type fraude. Structurele oplossingen zijn onder meer inkomensverificatie, verplichte notarissen en het CAHR. Samenwerking tussen banken, KvK, Belastingdienst en gemeenten is cruciaal. Vastgoedfraude raakt niet alleen het financiële systeem, maar ook de samenleving als geheel.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB Boete voor ABN AMRO wegens overtreden bonusverbod

/

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 10 juni 2025 een boete van € 15 miljoen opgelegd aan ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO), vanwege overtredingen van het bonusverbod. De wetgever heeft in 2012 banken die staatssteun ontvangen verboden om bonussen toe te kennen aan de raad van bestuur. In 2015 heeft de wetgever dit verbod uitgebreid naar het tweede echelon van de instelling. ABN AMRO, dat gedeeltelijk in handen is van de Staat, heeft in strijd met dit verbod tussen 2016 en 2024 bonussen toegekend aan zeven topfuncties uit dit tweede echelon. Vanwege het toekennen van deze bonussen krijgt ABN AMRO een boete.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Van risico’s naar red flags: hoe poortwachters hun meldingen juridisch scherper kunnen onderbouwen

/

Tijdens het rondetafelgesprek van 28 mei 2025 uitten meerdere partijen zorgen over de effectiviteit van het meldstelsel voor ongebruikelijke transacties. Poortwachters zoals accountants en notarissen ervaren juridische belemmeringen, gebrek aan feedback en risico op represailles. De voorgenomen overgang van ‘ongebruikelijk’ naar ‘verdacht’ maakt meldingen juridisch complexer. Zonder duidelijke richtlijnen en bescherming dreigt onderrapportage of juridische onzekerheid. Betere gegevensdeling, feedback en bescherming van melders zijn noodzakelijk.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De kroongetuige in financieel-economische strafzaken

/

De kroongetuigenregeling is nu beperkt tot zware criminaliteit, maar zou ook waardevol kunnen zijn in FEC-zaken. Betrokkenen als boekhouders of facilitators kunnen sleutelverklaringen afleggen over complexe netwerken. Het Openbaar Ministerie pleit daarom voor uitbreiding van de regeling, mits voorzien van waarborgen. De Kamer staat open voor debat, maar onderstreept het belang van rechtsstatelijke zorgvuldigheid. Effectiviteit en eerlijk proces moeten in balans blijven.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rondetafelgesprek: Strafrecht ontoereikend in aanpak financieel-economische criminaliteit

/

Tijdens het rondetafelgesprek pleitten alle sprekers voor een systeemaanpak van financieel-economische criminaliteit. Repressie alleen is ontoereikend; criminele geldstromen vereisen een brede, gecoördineerde strategie. Wetgeving, toezicht, gegevensdeling en uitvoeringskracht moeten structureel worden afgestemd. Zonder regie blijft de aanpak versnipperd en kwetsbaar. Een rijksbrede, integrale aanpak is juridisch én maatschappelijk noodzakelijk.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^