Commissie des sanctions van de AFA legt voor het eerst een geldboete op onder de loi Sapin II

De commissie des sanctions van de Agence française anticorruption legde op 9 juli 2026 voor het eerst een geldboete op wegens tekortkomingen in een anticorruptieprogramma. De boete bedraagt € 350.000 voor de vennootschap en € 60.000 voor haar bestuurder. Het betreft beslissing nr. 25-01, gewezen op grond van artikel 17 van de wet van 9 december 2016 (loi Sapin II). Anders dan in de twee eerdere zaken koos de autoriteit voor een rechtstreekse sanctievordering, zonder voorafgaande injonctie tot naleving. De commissie stelde vast dat zeven van de acht wettelijke verplichtingen niet waren nageleefd op de datum van het controlerapport. De beslissing is in geanonimiseerde vorm gepubliceerd in het register van de autoriteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM publiceert boetebesluit Vodafone Financial Services twee jaar na oplegging, na uitspraak in beroep

De AFM heeft op 20 augustus 2026 een bestuurlijke boete gepubliceerd die zij op 15 juli 2024 oplegde aan Vodafone Financial Services B.V. wegens overtreding van artikel 4:34, tweede lid, Wft. Door een fout bij een software-aanpassing werd in augustus 2022 bij telecomkredieten de inkomsten- en lastentoets overgeslagen, waardoor in 158 gevallen krediet werd verstrekt dat niet verantwoord was. De AFM stelde de boete vast op € 375.000, na matiging van het wettelijke basisbedrag van € 2.500.000 met in totaal 85 procent. Het bezwaar van Vodafone FS is op 29 januari 2025 ongegrond verklaard; de rechtbank Rotterdam heeft het beroep op 18 juni 2026 gegrond verklaard en de boete vastgesteld op € 185.000. Uit de beslissing op bezwaar blijkt dat de AFM de publicatie van het boetebesluit in september 2024 heeft opgeschort, waarna Vodafone FS haar verzoek om een voorlopige voorziening introk. Vodafone FS heeft op 29 juli 2026 hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Amerikaanse regeling brengt fiscale fraude en zorgfraude onder bij nieuwe Fraud Division

Het Amerikaanse Department of Justice heeft op 18 augustus 2026 een final rule gepubliceerd waarmee de National Fraud Enforcement Division formeel wordt ingericht. De regeling wijzigt 28 CFR Part 0 en voegt een nieuwe Subpart M toe. Strafzaken op grond van de internal revenue laws en zaken over fraude met health plans gaan over van de Criminal Division naar de nieuwe divisie. De assistant attorney general van de Fraud Division krijgt daarnaast bevoegdheden rond special grand juries en civiele fraudeverboden op grond van 18 U.S.C. § 1345. De regeling is op 13 augustus 2026 ondertekend door waarnemend attorney general Todd Blanche en werkt vanaf 24 augustus 2026. De divisie telt inmiddels enkele honderden medewerkers en werkt met vijf handhavingsprioriteiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Transparency International Nederland publiceert onderzoek naar klokkenluidersbescherming bij negen bevoegde autoriteiten

Transparency International Nederland publiceerde op 16 juli 2026 het onderzoek Whistleblowing Frameworks 2026, waarin de klokkenluidersbescherming bij de negen bevoegde autoriteiten onder de Wet bescherming klokkenluiders wordt beoordeeld. Het onderzoek kijkt naar zowel de interne meldregeling voor het eigen personeel als de externe meldregeling voor werkgerelateerde meldingen van buitenaf, en beoordeelt deze op vier dimensies: bescherming, procedure, cultuur en extern melden. De hoogste gemiddelde scores worden behaald door het Huis voor Klokkenluiders, de ANVS, de AP en de AFM, terwijl de ACM en de IGJ het laagst scoren. Extern melden scoort over de hele linie het hoogst, de dimensie cultuur het laagst. Naar aanleiding van aanbevelingen tijdens het onderzoek pasten zeven van de negen autoriteiten hun meldregeling aan. Het rapport bevat daarnaast aanbevelingen aan de autoriteiten en aan de wetgever, onder meer over het uitwerken van het sanctieregime en het mogelijk maken van anoniem melden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fraud in the Digital Age: aanbevelingen over opsporing, vervolging en bestraffing van fraude in Engeland en Wales

Op 14 juli 2026 heeft het Britse Home Office het rapport Fraud in the Digital Age gepubliceerd, het tweede en laatste deel van de Independent Review of Disclosure and Fraud Offences onder voorzitterschap van Jonathan Fisher KC. Het rapport dateert van december 2025, telt 280 pagina's en bevat 47 aanbevelingen over de opsporing, vervolging en berechting van fraude tegen particulieren en ondernemingen in Engeland en Wales. Twee aanbevelingen kregen in de Britse vakpers de meeste aandacht: openstelling van deferred prosecution agreements voor natuurlijke personen en invoering van een nieuw strafbaar feit voor rechtspersonen die gereguleerde user-to-user diensten aanbieden en fraude op hun platform niet voorkomen. Fisher bepleit daarnaast verhoging van het strafmaximum voor de ernstigste fraude en witwassen naar twintig jaar gevangenisstraf, financiële beloningen voor klokkenluiders via de Serious Fraud Office en een antifraudeheffing voor aanbieders van digitale en communicatie-infrastructuur. Global Investigations Review berichtte dat Londense advocaten verrast reageerden op het voorstel over deferred prosecution agreements, een regeling die onder Schedule 17 van de Crime and Courts Act 2013 tot rechtspersonen beperkt is. De Britse regering heeft laten weten de aanbevelingen te bestuderen en op een later moment te reageren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Raad voor de rechtspraak maakt documenten over functioneel verschoningsrecht in tweede aanvullingswet deels openbaar

De Raad voor de rechtspraak heeft op 8 juli 2026 een Woo-besluit genomen over de totstandkoming van de regeling van het functioneel verschoningsrecht in de tweede aanvullingswet bij het nieuwe Wetboek van Strafvordering. De openbaar gemaakte stukken laten zien hoe die regeling tussen november 2025 en maart 2026 vorm kreeg. De Rechtspraak schreef in januari 2026 dat het conceptontwerp de bestaande knelpunten niet oplost en vroeg om een pas op de plaats, waarna het ministerie een derde expertmeeting organiseerde. In het gewijzigde voorstel wordt de filtering een verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie en komt de rechter-commissaris pas in beeld wanneer het Openbaar Ministerie kennis wil nemen van uitgefilterde gegevens. De rechters-commissarissen stemden daarmee in, de Nederlandse orde van advocaten niet. Regeringscommissaris Geert Knigge bevestigde in de expertmeeting van 6 maart 2026 dat het voorstel afwijkt van het arrest van de Hoge Raad van 12 maart 2024.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaaroverzicht criminele geldstromen 2025: € 433 miljoen beslag, instroom witwasverdachten daalt naar 2.999

Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor € 433 miljoen conservatoir beslag gelegd op geld en goederen, tegenover een doelstelling van € 316 miljoen. Het is het vierde jaar op rij dat het beslagresultaat stijgt; bij de Landelijke Beslag Autoriteit staat inmiddels € 2,9 miljard aan beslag in beheer. De instroom van witwasverdachten daalde naar 2.999, het laagste aantal sinds 2020, terwijl het OM 3.882 zaken afdeed. Het jaaroverzicht beschrijft witwasmethoden als trade based money laundering, ondergronds bankieren en het Cash Compensatie Model, waarbij het OM combinaties ziet met belastingfraude, zorgfraude en illegale tewerkstelling. Het afpakresultaat van de keten kwam uit op € 170 miljoen, tegen € 99,2 miljoen in 2024. Het OM wijst op de Confiscatierichtlijn, die uiterlijk 23 november 2026 moet zijn geïmplementeerd en een procedure tegen een goed mogelijk maakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA-IOD verdenkt handelaar van verkoop gestroopte tapijtschelpen

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft woensdag 19 augustus een Zeeuwse handel in schaal- en schelpdieren doorzocht. Het bedrijf wordt verdacht van het inkopen en weer doorverkopen van illegaal gevangen tapijtschelpen. Bij de doorzoeking hebben rechercheurs van de NVWA-IOD onder andere 100 kilo tapijtschelpen en bedrijfsadministratie in beslag genomen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur legt DeJongCeba boete op van € 101.250,-

Uit onderzoek van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) blijkt dat DeJongCeba B.V. de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) heeft overtreden. De RDI legt DeJongCeba daarom een boete op van 101.250 euro. De RDI houdt toezicht op de Wibon. Bij graafwerkzaamheden door DeJongCeba heeft de RDI geconstateerd dat mechanische graafwerkzaamheden in de ondergrond zijn verricht zonder tijdig met een betrokken netbeheerder wettelijk verplichte afspraken te maken over de te treffen voorzorgsmaatregelen bij een gasleiding. Zulke overtredingen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties, zoals explosies, lekkages van gevaarlijke stoffen en milieuschade. Ook kan het zorgen voor storingen in gas-, water- of stroomvoorziening, met veel overlast en hoge kosten als gevolg.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Illegaal bestrijdingsmiddel verpakt als hondenvoer, NVWA doorzoekt bedrijf fruitteler

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag 4 augustus 30 kilo illegaal bestrijdingsmiddel in beslag genomen bij een fruitteler in de provincie Zeeland. Het gaat om een middel tegen schimmel waarvan de werkzame stof sinds 2019 verboden is in de hele Europese Unie. De teler wordt verdacht van importeren en gebruiken van dit verboden middel. Inspecteurs en rechercheurs van de NVWA hebben het bedrijf doorzocht en behalve het bestrijdingsmiddel ook administratie in beslag genomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^