Op 13 mei heeft het gezamenlijk opsporingsteam IFi van politie en FIOD een man (57) en vrouw (37) uit Amsterdam aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Een aantal woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers, zoals telefoons, computers en identiteitsbewijzen.
Read MoreOp 12 mei 2025 is het OM Jaarbericht 2024 gepubliceerd. Wij hebben een blik geworpen op de cijfers met betrekking tot financieel-economisch strafrecht. Wat laten die zien?
Het aantal strafrechtelijke onderzoeken dat is gestart door het Functioneel Parket is in 2024 licht gestegen, van 282 naar 285. Daarmee lijkt een einde gekomen aan de forse daling van de jaren daarvoor.
Op het gebied van milieustrafzaken is sprake van een duidelijke trendbreuk: het aantal milieuonderzoeken is bijna verdubbeld, van 55 in 2023 naar 101 in 2024 – het hoogste niveau in vijf jaar.
Tegelijkertijd daalde het aantal fraudeonderzoeken door het Functioneel Parket verder, van 227 naar 184.
Het aantal strafzaken tegen rechtspersonen is gestegen van 3.500 in 2023 naar 3.900 in 2024, wat duidt op een hernieuwde inzet op normhandhaving in het bedrijfsleven.
Ook bij de ontnemingsvorderingen zet de daling in: van 1.000 in 2023 naar 990 in 2024. Tegelijkertijd steeg de waarde van het beslag van €363 miljoen naar €410 miljoen.
Het gebruik van de OM-strafbeschikking is met ruim 25% toegenomen, terwijl het aantal transacties verder is gedaald naar 900.
De transactie als afdoeningsmodaliteit is verder teruggevallen: in 2024 werden er nog maar 900 transacties toegepast in misdrijfzaken – een historisch laag cijfer en minder dan 1% van alle afdoeningen.
Op 30 april 2025 namen het Openbaar Ministerie van Frankfurt am Main - Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet-kriminalität (ZIT) en de Bundeskriminalamt (BKA) de Duitse serverinfrastructuur van de crypto-swapdienst "eXch" in beslag en sloten daarmee de dienst. Dit gebeurde op basis van informatiedeling door de FIOD. Naast een omvangrijke hoeveelheid data werden diverse cryptovaluta ter waarde van circa € 34 miljoen in beslag genomen.
Read MoreOp 10 februari 2025 heeft het Europees Openbaar Ministerie (EOM) een beroep ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, op grond van artikel 263, lid 4, VWEU, tegen het besluit van de Europese Rekenkamer om een verzoek van het EOM te weigeren. Dit verzoek betrof het toestaan dat een aantal medewerkers van de Rekenkamer zouden getuigen in een lopend strafrechtelijk onderzoek. De samenvatting van het beroep is vandaag gepubliceerd in het Publicatieblad.
Read MoreHet OM heeft op 1 mei de Aanwijzing waarborgen professioneel verschoningsrecht (2025A001) gepubliceerd. Deze treedt 1 juni a.s. in werking. In deze aanwijzing is beschreven welke regels er voor het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporing gelden als zij bij het onderzoek in aanraking komen met gegevens die vallen onder het professioneel verschoningsrecht van een geheimhouder, zoals artsen en advocaten.
Read MoreAanbieders van cryptoactivadiensten (crypto-assets service providers (CASPs)) zijn gehouden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet). Daarnaast moeten CASPs voldoen aan de Transfer of Funds Regulation (TFR). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een aanvullende bijlage (annex) voor CASPs opgesteld in aanvulling op de Leidraad Wwft en Sanctiewet. In deze annex zijn sectorspecifieke aandachtspunten voor CASPs opgenomen, die volgen uit de genoemde wetgeving.
Read MoreOp 29 april zijn een 48-jarige vrouw uit Nootdorp en een 55-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Zij worden verdacht van fraude met Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de bonussen van zorgprofessionals (cobonus). Hun woningen zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 april 2025 twee bestuurlijke boetes van in totaal €1.700.000 opgelegd aan Achmea Real Estate B.V., de opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. (SAREF). De boetes zijn opgelegd vanwege het niet naleven van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Read MoreAFC Ajax NV en Alex Kroes zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geïnformeerd over onderzoeken die door de AFM, als toezichthouder van de financiële markten, zijn afgerond. De AFM heeft laten weten geen sancties op te leggen. Met betrekking tot Ajax deed de AFM onderzoek naar de rol van de club bij zowel het proces van de voorgenomen benoeming als de schorsing van Kroes, in relatie tot de geldende vereisten omtrent voorwetenschap. Bij Kroes deed de AFM onderzoek naar vermeende handel met voorwetenschap in de periode van zijn voordracht.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft besloten Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk te vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Dat gebeurde volgens het OM rondom de verkoop van schepen in het buitenland. Ook (voormalig) directieleden worden vervolgd voor het feitelijk leidinggeven aan deze strafbare gedragingen. Daarnaast heeft het OM besloten om Damen Shipyards Gorinchem te dagvaarden voor het overtreden van de Sanctiewet. Die verdenking ziet op het overtreden van sanctiemaatregelen ingesteld naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Read More