Veroordeling van vennootschap, bestuurder en houder eenmanszaak voor fraude met subsidieregeling Coronabanen in de zorg; houder eenmanszaak vrijgesproken van valsheid in geschrift

/

Rechtbank Rotterdam 30 september 2026, ECLI:NL:RBROT:2026:13383, ECLI:NL:RBROT:2026:13384 en ECLI:NL:RBROT:2026:13385

De rechtbank Rotterdam doet op 30 september 2026 uitspraak in drie strafzaken over fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO). Een vennootschap die € 621.836,83 aan subsidie ontvangt, verantwoordt deze als volledig besteed aan dertig coronabanen, terwijl geen zorgpersoneel is ingehuurd en het geld naar de onderneming van een medeverdachte vloeit. De vennootschap krijgt een geldboete van € 60.000, hoger dan de geëiste € 46.000, en haar bestuurder wordt als feitelijke leidinggever veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden en een bestuursverbod van vijf jaren. Beiden worden hoofdelijk veroordeeld tot betaling van € 571.776,83 aan het Ministerie van VWS. In een afzonderlijke zaak wordt de houder van een eenmanszaak, op wiens naam € 236.209,32 aan COZO-subsidie is ontvangen, vrijgesproken van valsheid in geschrift omdat niet vast te stellen is dat hij de aanvraag heeft ingediend. Voor het aanwenden van € 23.000 aan subsidiegeld voor privé-uitgaven en eenvoudig witwassen krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf van 180 uur.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad verwerpt bewijsklacht over valsheid van een aandeelhoudersverslag bij feitelijk leiding geven en vermindert taakstraf wegens overschrijding van de redelijke termijn

/

Hoge Raad 6 oktober 2026, ECLI:NL:HR:2026:1622

De Hoge Raad verwerpt grotendeels het cassatieberoep van een man die door het gerechtshof Amsterdam is veroordeeld voor feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon. Het hof stelt vast dat de verdachte een aandeelhoudersverslag twee keer per e-mail aan een agentschap stuurt om inzicht te geven in de uitvoering van een fondsplan door een B.V. De daarin genoemde investeringen en participaties hebben volgens het hof nog niet allemaal plaatsgevonden. Het eerste cassatiemiddel richt zich tegen de bewezenverklaring en faalt om de redenen in de conclusie van de advocaat-generaal. De overige middelen worden afgedaan met toepassing van artikel 81 lid 1 RO. Omdat de redelijke termijn in cassatie is overschreden, vermindert de Hoge Raad de taakstraf van 720 uren tot 695 uren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Effectieve bescherming en verdediging bij bedrijfsschandalen: verdediging en vertrouwelijkheid serieus getoetst en op de proef gesteld

/

Het verschoningsrecht staat volop in de belangstelling, maar de discussie concentreert zich vooral op de procedurele waarborgen. Ondertussen tekenen zich ontwikkelingen af die minstens zo fundamenteel zijn: ook de reikwijdte van het verschoningsrecht en de eisen die aan advocaten worden gesteld, lijken steeds kritischer te worden getoetst. Francien Rense bespreekt recente Nederlandse en Europese rechtspraak en vraagt aandacht voor de gevolgen daarvan, juist bij complexe en grensoverschrijdende bedrijfsschandalen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete van € 2.000.000 na procesafspraken voor medeplegen van gewoontewitwassen en valsheid in geschrift met valse facturen

/

Rechtbank Noord-Holland 28 september 2026, ECLI:NL:RBNHO:2026:13104

De rechtbank Noord-Holland veroordeelt een in 1956 geboren man tot een geldboete van € 2.000.000. Hij laat 70 facturen opmaken door vennootschappen in Hong Kong en Londen voor diensten die nooit zijn geleverd. Werkmaatschappijen uit zijn concern betalen de facturen en trekken de bedragen af als kosten in de vennootschapsbelasting. Het geld komt via die vennootschappen terecht op een Zwitserse bankrekening van een vennootschap waarvan hij de UBO is. De zaak wordt afgedaan op basis van procesafspraken; het Openbaar Ministerie ziet af van ontneming. De rechtbank vergelijkt de straf met de fiscale boete die bij bestuursrechtelijke afdoening zou zijn opgelegd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

NVWA-IOD doorzoekt bedrijven in onderzoek naar fraude bij handel in runderen

/

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft woensdag 30 september de woningen en bedrijfspanden van 2 veehandelaren doorzocht. De handelaren uit de provincie Overijssel worden verdacht van fraude bij de handel in runderen, het illegaal verzamelen van runderen en het vervoeren van dieren die niet vervoerd mogen worden. Bij de doorzoekingen hebben rechercheurs onder andere bedrijfsadministratie en telefoons in beslag genomen. Het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket loopt nog.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf van tien jaar voor leidinggeven aan een criminele organisatie gericht op cocaïne en witwassen, nadat de verdachte de procesafspraken niet nakomt

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 5 oktober 2026, ECLI:NL:RBZWB:2026:9481

De rechtbank veroordeelt een verdachte tot een gevangenisstraf van tien jaren voor acht feiten met betrekking tot cocaïne en witwassen. Het gaat om voorbereidingshandelingen, het bewerken, verwerken, afleveren en vervoeren van cocaïne, het buiten Nederland brengen van dertig kilogram, deelneming aan een criminele organisatie en gewoontewitwassen van € 5.023.250. De verdachte is de leider van de criminele organisatie, die gespecialiseerd is in het versnijden van pure cocaïne. Eerder hebben het Openbaar Ministerie en de verdediging procesafspraken gemaakt over een passende uitkomst van de zaak. Die afspraken komen niet tot uitvoering, omdat de verdachte zich niet uiterlijk per 1 september 2025 in Nederland meldt en evenmin aanwezig is op de inhoudelijke behandeling. De officier van justitie eist daarom een aanzienlijk hogere straf dan overeengekomen, en de rechtbank vindt de gevorderde tien jaar gevangenisstraf passend en geboden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Crime script afval helpt om afvalcriminaliteit te herkennen

/

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) heeft een crime script afval ontwikkeld. Dit analysemodel maakt inzichtelijk op welke momenten criminaliteit in de afvalketen kan plaatsvinden en welke rollen daarbij te onderscheiden zijn. Het helpt partners en onderzoekers om afvalcriminaliteit beter te herkennen, informatie hierover gestructureerd vast te leggen, te duiden en te analyseren. Zo draagt het crime script bij aan een effectievere aanpak van afvalcriminaliteit en aan de bescherming van het milieu.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Bestuurlijke boete voor vleeskuikenbedrijf wegens vleugelbeknellingen bij kuikentransport en matiging wegens overschrijding van de redelijke termijn

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 29 september 2026, ECLI:NL:CBB:2026:472

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven beoordeelt in hoger beroep een bestuurlijke boete van € 1.500 die aan een vleeskuikenbedrijf is opgelegd wegens overtreding van artikel 3 van de Transportverordening. Een toezichthoudend dierenarts van de NVWA ziet op het terrein van een slachthuis zeven kuikens die met een vleugel bekneld zitten in transportcontainers. Het bedrijf voert aan dat de beknellingen ook kunnen zijn veroorzaakt door de shovelmachinist, de vrachtwagenchauffeur of beschadigde containers. Het College oordeelt dat het verbod zich richt tot alle bij het vervoer betrokken partijen, die ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben. De hogerberoepsgrond slaagt niet en de overtreding kan het bedrijf worden verweten. Wegens overschrijding van de redelijke termijn met ruim een jaar matigt het College de boete ambtshalve met 15 procent tot € 1.275.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor medeplegen van valsheid in geschrift en feitelijk leidinggeven aan onjuiste aangiften omzetbelasting op basis van valse inkoopfacturen

/

Rechtbank Oost-Brabant 24 september 2026, ECLI:NL:RBOBR:2026:6848

De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een vennoot van een vennootschap onder firma voor het samen met zijn inmiddels overleden compagnon opmaken van vijf valse inkoopfacturen en een vals betalingsbewijs. Op basis van de valse facturen doet de vof over vijf kwartalen in 2020 tot en met 2022 onjuiste aangiften omzetbelasting, waarna de Belastingdienst in totaal € 422.591 uitbetaalt. Zonder de valse facturen had de vof over die jaren € 3.236 omzetbelasting moeten afdragen. De rechtbank acht de verklaring van de verdachte dat hij van niets wist ongeloofwaardig en stelt op basis van e-mail, telefoongegevens, WhatsApp-berichten en geldstromen vast dat hij een actieve en sturende rol heeft. De verdachte wordt veroordeeld voor medeplegen van valsheid in geschrift en feitelijk leidinggeven aan het opzettelijk doen van onjuiste aangiften. De rechtbank legt een gevangenisstraf van 18 maanden op waarvan 9 maanden voorwaardelijk, lager dan de eis vanwege de persoonlijke omstandigheden en de overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Compliance als onderzoeksthema

/

Compliance is een term die je tegenwoordig overal tegenkomt, van online oplichting en handel met voorwetenschap tot grensoverschrijdend gedrag op de universiteit. Deze kroniek brengt structuur aan in het wetenschappelijke onderzoek naar compliance, een relatief jong en multidisciplinair veld. Aan de hand van drie samenhangende thema's komt aan bod hoe compliance binnen organisaties kan worden bevorderd, hoe publiek toezicht en compliance zich tot elkaar verhouden, en hoe onderzoek naar compliance wordt uitgevoerd. Mechanismen als compliancemanagementsystemen, gedragscodes, klokkenluidersregelingen en ethisch leiderschap leveren geen eenduidige resultaten. Onderzoek stuit bovendien op beperkte toegang tot data, een contextafhankelijk begrip en lastig vast te stellen causale verbanden. De criminologie kan met haar interdisciplinaire traditie bruggen slaan tussen deze perspectieven.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^