AMLA publiceert conceptrichtsnoeren over doorlopende monitoring van zakelijke relaties ter consultatie

/

AMLA heeft op 3 juni 2026 een consultatie geopend over conceptrichtsnoeren voor het doorlopend monitoren van zakelijke relaties onder artikel 26(5) van de Anti-Money Laundering Regulation. De richtsnoeren bestaan uit algemene beginselen, een richtsnoer over het actueel houden van cliëntinformatie en een richtsnoer over het kader voor transactie- en activiteitenmonitoring. Ze gelden horizontaal voor alle meldingsplichtige entiteiten in de financiële en niet-financiële sector en zijn gebaseerd op een risicogebaseerde benadering, proportionaliteit en technologieneutraliteit. AMLA stelt voor om verlopen identiteitsdocumenten risicogebaseerd te actualiseren en de inzet van geautomatiseerde of geavanceerde analytische instrumenten niet verplicht te stellen. De consultatie loopt tot 3 september 2026 en er staat een hoorzitting gepland op 2 juli 2026. De definitieve richtsnoeren worden in het vierde kwartaal van 2026 verwacht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboetes voor medeplegen van handel in beschermde dieren; Landeck-vormverzuim bij telefoononderzoek zonder rechtsgevolg

/

De rechtbank Overijssel veroordeelt twee in Italië woonachtige dierenhandelaren elk tot een geldboete van € 25.000, waarvan € 10.000 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, wegens het medeplegen van economische delicten op grond van de Omgevingswet. De verdachten hebben op 1 juli 2024 in Apeldoorn samen beschermde diersoorten uit de bijlagen A en B bij de CITES-basisverordening en 109 Canadese ganzen zonder de vereiste documenten en omgevingsvergunning verworven en vervoerd, terwijl de legale herkomst niet kon worden aangetoond. De rechtbank stelt in beide zaken een onherstelbaar vormverzuim vast bij het onderzoek aan de telefoon, maar verbindt daaraan geen rechtsgevolg omdat het Landeck-arrest toen nog niet was gewezen. Voor het ontbreken van diergezondheidscertificaten en een vervoersvergunning volgt in beide zaken vrijspraak. De in beslag genomen dieren waarvan de legale herkomst niet is vastgesteld, worden aan het verkeer onttrokken. In één van de zaken gaan de overige dieren terug naar de verdachte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM publiceert analyse over risicogebaseerd cliëntenonderzoek bij politiek prominente personen

/

De AFM heeft op 4 juni 2026 de analyse Aandacht voor de risicogebaseerde benadering van PEPs bij cliëntenonderzoek blijft belangrijk gepubliceerd. Daarin koppelt de toezichthouder de overkoepelende bevindingen terug van een thematisch onderzoek naar de omgang met politiek prominente personen onder de Wwft. De juridische kern raakt aan de verplichting van een onderneming om vast te stellen of een cliënt of de uiteindelijk belanghebbende (UBO) een PEP is, en om in dat geval aanvullende, op het risico afgestemde maatregelen te treffen. De AFM stelt vast dat ondernemingen die aanvullende maatregelen treffen niet altijd kijken naar de specifieke risico's van de individuele PEP, dat sommige ondernemingen nationaliteit gebruiken als zelfstandig criterium in de risicobeoordeling, en dat het PEP-begrip binnen ondernemingen niet altijd eenduidig wordt toegepast. De uitkomsten zijn eerder individueel met de betrokken ondernemingen gedeeld; met de publicatie geeft de AFM de bevindingen terug aan de sector en deelt zij enkele good practices.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

HR: Maatstaf beoordeling tegenonderzoek

/

Hoge Raad 2 juni 2026, ECLI:NL:HR:2026:820

Het beoordelingskader voor een verzoek om tegenonderzoek begint bij het uitgangspunt dat de verdachte op grond van artikel 6 EVRM het recht heeft de betrouwbaarheid van een belastende deskundigenverklaring te onderzoeken, zodat voor een eerste verzoek tot tegenonderzoek in beginsel geen nadere onderbouwing van het belang mag worden verlangd. De verdediging moet daarbij wel aanduiden welke onderdelen van de deskundigenverklaring zij betwist, en kan worden gevraagd toe te lichten waarom toetsing bij voorkeur via een tegenonderzoek moet plaatsvinden in plaats van langs een andere weg, zoals het horen van de deskundige of een nader rapport. Is een eerder verzoek om tegenonderzoek al toegewezen en dat onderzoek uitgevoerd, dan mag bij een volgend verzoek om de betrouwbaarheid van zowel de eerste verklaring als het tegenonderzoek te onderzoeken wel een nadere onderbouwing van het belang worden verlangd. Uit die motivering moet blijken dat en waarom de verdediging met het eerdere onderzoek geen behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft gehad om de betrouwbaarheid van de eerste deskundigenverklaring te toetsen. In de regel is daaraan voldaan als voldoende is onderbouwd dat er concrete aanwijzingen zijn dat ook na het verrichte tegenonderzoek geen betrouwbaar onderzoeksresultaat beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat het onderzoek niet aan de vakinhoudelijke eisen voldoet.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen voor fraude met miljoenen aan zorggelden

/

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft op 19 mei 5 personen aangehouden die verdacht worden van het witwassen van circa 2 miljoen euro aan zorggelden. De fraude vond plaats vanaf 2023. Naast de aanhoudingen zijn ook doorzoekingen gedaan in de woningen van de verdachten, een vakantiewoning, 2 bedrijfspanden en 2 opslaglocaties. Bij de doorzoekingen zijn onder andere luxegoederen, zoals dure merkhorloges en kleding, in beslag genomen. Daarnaast is beslag gelegd op contant geld, onroerend goed en 7 dure auto’s. Op 2 juni heeft de Raadkamer van de Rechtbank Rotterdam het voorarrest van 4 verdachten met 90 dagen verlengd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude door bestuurder: hof veroordeelt bij verstek tot acht maanden cel en vijfjarig bestuursverbod voor buitensporige uitgaven en onttrekkingen van ruim € 168.000

/

Gerechtshof Amsterdam 23 april 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:1370

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt bij verstek een voormalig bestuurder voor faillissementsfraude tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden en een beroepsverbod van vijf jaren. De verdachte verbruikt en onttrekt buitensporig middelen aan een vennootschap waarvan hij weet dat die technisch failliet is, onder meer door een Porsche Panamera te leasen, woningen voor privégebruik te huren en zonder zakelijke grondslag geldbedragen naar zijn eigen vennootschap over te maken. Het totale benadelingsbedrag bedraagt volgens de curator € 168.546. Het hof oordeelt dat de verdachte op zijn minst voorwaardelijk opzet heeft op de benadeling van de schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden. Daarnaast schendt de verdachte zijn inlichtingenplicht door de door de curator gevraagde stukken niet aan te leveren. Wegens overschrijding van de redelijke termijn in eerste aanleg matigt het hof de gevangenisstraf van negen naar acht maanden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

NVWA-IOD neemt illegale diergeneesmiddelen en grote sommen geld in beslag

/

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft op woensdag 3 juni in Noord-Holland een grote partij illegale diergeneesmiddelen in beslag genomen. Tijdens de doorzoeking vonden inspecteurs bovendien grote sommen contant geld, die waren verstopt op verschillende plekken in de woning. De NVWA-IOD heeft vier personen aangehouden. Alle vier de verdachten worden verdacht van witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Firewalls om negatieve effecten van Russische sancties te beperken

/

In het wetsvoorstel ‘Wet internationale sanctiemaatregelen’ wordt erin voorzien dat de overheid kan interveniëren bij Nederlandse ondernemingen waarover gesanctioneerde Russische partijen zeggenschap uitoefenen. De wettelijke regeling in kwestie beoogt te bewerkstelligen dat deze ondernemingen hun commerciële activiteiten kunnen voortzetten dan wel beëindigen, waarbij aan deze Russische partijen de mogelijkheid hun zeggenschap uit te oefenen effectief wordt ontzegd. Deze bijdrage bevat een kritische analyse van deze regeling.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Raad van State over verwijdering en aanvulling van politiegegevens na vrijspraak

/

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 27 mei 2026 uitspraak gedaan over een verzoek tot verwijdering, rectificatie of aanvulling van politiegegevens na een strafrechtelijke vrijspraak. De betrokkene, een militair, werd aangehouden en kreeg een strafbeschikking wegens het ter beschikking stellen van een reisdocument, maar werd na verzet vrijgesproken. Hij verzocht op grond van artikel 28 van de Wet politiegegevens om verwijdering van de over hem in het Herkenningsdienst Systeem verwerkte gegevens, en subsidiair om rectificatie of aanvulling. De Afdeling oordeelt dat geen recht op vernietiging bestaat omdat de gegevens niet in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, en dat geen recht op rectificatie bestaat omdat de gegevens niet onjuist zijn. Wel heeft de betrokkene recht op aanvulling van zijn gegevens met de vermelding dat hij is vrijgesproken. De Afdeling verklaart het hoger beroep gegrond en voorziet zelf in de zaak.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Laserpen op politiehelikopter: geen opzet, wel schuld aan het veroorzaken van gevaar voor het luchtverkeer

/

Gerechtshof Amsterdam 23 april 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:1371

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt op 23 april 2026 een vrouw die vanaf haar dakterras herhaaldelijk en minutenlang met een laserpen op een laagvliegende politiehelikopter scheen. De helikopter was in het donker op 900 voet bezig met de opsporing van inbrekers boven Beverwijk toen de cockpit meermalen door een felgroene laserstraal werd verlicht. Het hof acht het primair tenlastegelegde opzettelijk veroorzaken van gevaar voor het luchtverkeer niet bewezen, omdat de verdachte de aanmerkelijke kans op dat gevaar niet bewust heeft aanvaard. Wel oordeelt het hof dat zij aanmerkelijk onvoorzichtig en verwijtbaar heeft gehandeld, zodat het aan haar schuld is te wijten dat gevaar voor het luchtverkeer is ontstaan in de zin van artikel 165 Sr. Het hof vernietigt het vonnis van de politierechter en legt een geldboete van € 500 op naast een geheel voorwaardelijke taakstraf van 60 uren met een proeftijd van twee jaren. Daarmee wijkt het hof af van de eis van de advocaat-generaal, die enkel een geheel voorwaardelijke taakstraf had gevorderd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^