Op 30 april 2025 heeft het Britse Serious Fraud Office (SFO) een grootschalig onderzoek aangekondigd naar vermeende omkoping bij de bouw van een Microsoft-datacenter in Middenmeer, gemeente Hollands Kroon. Het onderzoek richt zich op het Britse civieltechnisch bedrijf Blu-3 en voormalige medewerkers van het internationale bouwbedrijf Mace Group.
Read MoreThe European Union's stance on the extraterritorial reach of its sanctions has evolved recently, particularly in response to the need to prevent circumvention of restrictive measures against Russia. This article examines the legal basis and challenges associated with the "Best Efforts" obligation and the "No Re-export clause". While these provisions impose contractual and compliance obligations on EU-based companies, they also raise questions about their extraterritorial enforcement, legal consistency, and the potential for legal challenges before EU and international courts. By analyzing the intersection between EU sanctions laws, international jurisdiction principles, and corporate liability, this article explores how these new measures might be challenged and what legal arguments could be used to contest their enforcement beyond EU borders.
Read MoreHet OM heeft op 1 mei de Aanwijzing waarborgen professioneel verschoningsrecht (2025A001) gepubliceerd. Deze treedt 1 juni a.s. in werking. In deze aanwijzing is beschreven welke regels er voor het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporing gelden als zij bij het onderzoek in aanraking komen met gegevens die vallen onder het professioneel verschoningsrecht van een geheimhouder, zoals artsen en advocaten.
Read MoreAanbieders van cryptoactivadiensten (crypto-assets service providers (CASPs)) zijn gehouden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet). Daarnaast moeten CASPs voldoen aan de Transfer of Funds Regulation (TFR). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een aanvullende bijlage (annex) voor CASPs opgesteld in aanvulling op de Leidraad Wwft en Sanctiewet. In deze annex zijn sectorspecifieke aandachtspunten voor CASPs opgenomen, die volgen uit de genoemde wetgeving.
Read MoreHoge Raad 22 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:640
De Hoge Raad overweegt dat voor medeplegen een nauwe en bewuste samenwerking vereist is, waarbij de bijdrage van de verdachte van voldoende gewicht moet zijn. Indien geen sprake is van gezamenlijke uitvoering, moet de rechter nauwkeurig motiveren waarom toch van medeplegen wordt uitgegaan. Daarbij kan worden gekeken naar onder meer de intensiteit van samenwerking, rolverdeling, aanwezigheid op cruciale momenten en het belang van de rol van de verdachte.
Read MoreA new EU directive on combating corruption is being developed. The draft directive aims, for the first time at an EU level, to combine rules on corruption in the public and private sectors under one legal act. It will replace two separate EU legal instruments – a 2003 Council framework decision1 on corruption in the private sector and an EU Convention from 1997 on corruption involving EU officials. It will also amend a 2017 directive on fraud and other criminal offences that affect the EU’s financial interests. The objective of the new anticorruption directive is to increase effectiveness of anti-corruption efforts across the EU.
Read MoreHoge Raad 22 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:653
Wanneer een klager op grond van een civielrechtelijke verbintenis, zoals een overeenkomst, een onrechtmatige daad, een onverschuldigde betaling of een ongerechtvaardigde verrijking, jegens een bepaalde (rechts)persoon een vordering heeft tot betaling van een geldbedrag van zekere omvang, brengt dit niet mee dat zich in het vermogen van die persoon een bepaald geldbedrag bevindt dat kan worden aangemerkt als een ‘voorwerp’ dat aan die klager toekomt in de zin van artikel 552b lid 1 Sv. De klager beschikt in dat geval immers slechts over een vordering tot betaling van het verschuldigde geldbedrag, zodat niet kan worden gezegd dat hij aanspraak kan maken op de afgifte van een bepaald, in de strafzaak van zijn schuldenaar verbeurd verklaard geldbedrag. Dit is in lijn met de rechtspraak met betrekking tot vorderingen uit een leenovereenkomst. In een dergelijk geval kan de klager dan ook niet als ‘belanghebbende’ worden aangemerkt in de zin van artikel 552b lid 1 van het Wetboek van Strafvordering.
Read MoreOp 29 april zijn een 48-jarige vrouw uit Nootdorp en een 55-jarige man uit Dordrecht aangehouden. Zij worden verdacht van fraude met Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de bonussen van zorgprofessionals (cobonus). Hun woningen zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.
Read MoreEuropean Union ("EU") sanctions compliance has gone global. Since the beginning of Russia's full-scale invasion of Ukraine in February 2022, the EU has continuously expanded the substantive and geographic reach of its restrictive measures in innovative and unprecedented ways. Among these latest innovations is a requirement, now enshrined in several EU sanctions regulations concerning Russia and Belarus, for legal and natural persons subject to EU law ("EU operators") to undertake their best efforts to ensure that any entity that they own or control outside the EU do not undermine EU sanctions against Russia and Belarus. This obligation is commonly referred to as the "best efforts" clause or requirement.
Read MoreHet hebben van een klokkenluidersregeling is één ding – er daadwerkelijk mee aan de slag gaan, is een tweede. Organisaties die onder de Wet bescherming klokkenluiders vallen, krijgen te maken met hoge eisen rondom het ontvangen, behandelen en onderzoeken van meldingen. Daarbij komen tal van vragen op: Hoe richt je een onafhankelijk meldpunt in? Wanneer is onderzoek nodig, en hoe voer je dat zorgvuldig uit? In deze praktijkgerichte cursus nemen wij deelnemers stap voor stap mee in de belangrijkste aspecten van het omgaan met klokkenluidersmeldingen.
Read More