Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar grootschalige witwasconstructie van ruim 100 miljoen euro

De FIOD heeft op 16 juni drie mannen uit Rotterdam (53, 51 en 41 jaar) aangehouden op verdenking van witwassen; één van hen wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrift. Een van de verdachten werd bij terugkomst naar Nederland aangehouden op Schiphol. Een andere verdachte is aangehouden in België en is inmiddels overgeleverd aan Nederland. In het kader van het strafrechtelijk onderzoek zijn elf panden doorzocht in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en de gemeente Albrandswaard, alsmede een boot. Tijdens de actie is beslag gelegd op vier woningen, twee voertuigen, een boot, fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, geldtelmachines en contant geld. Twee verdachten zijn op maandag 30 juni voor de raadkamer verschenen die de gevangenhouding heeft bevolen voor de duur van 90 dagen. De derde verdachte moet nog voorkomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Elk voordeel heeft zijn nadeel: profijtontneming en het fiscale mechanisme

De Hoge Raad oordeelde op 31 maart 2026 dat bij de schatting van wederrechtelijk verkregen voordeel geen rekening hoeft te worden gehouden met dividendbelasting wanneer vaststaat dat die belasting niet is afgedragen. In deze zaak werd het voordeel uit de verkoop van illegale gewasbeschermingsmiddelen volledig toegerekend aan de bestuurder en indirect aandeelhouder van de betrokken bv. A-G Aben ontwikkelde een driedeling voor de toerekening van corporatief voordeel aan een natuurlijke persoon, maar de Hoge Raad liet die dogmatische vragen onbeantwoord. De spanning tussen ontneming en fiscaliteit, eerder gesignaleerd in 2012, blijft daarmee onverminderd actueel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechter-commissaris wijst verzoek van de verdediging om digitale toegang op afstand tot een FIOD-dataroom af

Rechtbank Amsterdam (rechter-commissaris) 1 juni 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:6056

De rechter-commissaris van de rechtbank Amsterdam wijst de verzoeken van de verdediging om toegang op afstand tot een FIOD-dataroom af. In een strafzaak tegen een in het buitenland wonende verdachte vraagt de verdediging digitale toegang tot alle in het onderzoek vergaarde data die geen deel uitmaken van het procesdossier. De rechter-commissaris neemt op grond van de onderbouwde stelling van de officieren van justitie aan dat toegang op afstand tot de applicatie FTK/AdLab niet mogelijk is zonder serieuze risico's voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens. Daarnaast miskent het verzoek het systeem van artikel 34 Sv, dat een getrapte volgorde voorschrijft van eerst inzien en dan verstrekken. Digitale toegang op afstand komt neer op het in een klap verstrekken van alle data zonder onderbouwing, wat op gespannen voet staat met de wettelijke regeling. Ook de verzoeken over het fiscale dossier en de vaststellingsovereenkomst wijst de rechter-commissaris af of acht zij zonder belang.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie advocaat-generaal over al dan niet vereiste machtiging RC bij het maken van een kopie van een smartphone

Op 23 juni 2026 heeft advocaat-generaal Van Kempen een conclusie genomen over de vraag of voor het maken van een forensische kopie van een smartphone een voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris nodig is (ECLI:NL:PHR:2026:604). De conclusie volgt op vier prejudiciële vragen die de rechter-commissaris in de rechtbank Oost-Brabant op 20 februari 2026 aan de Hoge Raad voorlegde. Achtergrond is de verhouding tussen de Nederlandse opsporingspraktijk en het Landeck-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het daaropvolgende arrest van de Hoge Raad van 18 maart 2025. De advocaat-generaal onderscheidt drie fasen, het maken van een kopie, het duiden of indexeren van de gegevens en het selecteren ervan, en beoordeelt per fase of rechterlijke toetsing is vereist. Voor het enkel maken van een kopie en het duiden of indexeren is volgens de conclusie geen rechterlijke machtiging nodig, mits voldoende waarborgen gelden. Voor het selecteren van de gegevens is in beginsel wel een voorafgaande rechterlijke toetsing vereist.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad: psychische mishandeling kan niet onder het wetsartikel mishandeling in het Wetboek van Strafrecht vallen

Psychische mishandeling zonder fysiek aspect is onder de huidige wetgeving niet strafbaar als ‘mishandeling’ in de zin van artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld in een zaak waarin het Openbaar Ministerie cassatieberoep had ingesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep over beklag tegen beslag op kleding en gereedschap bij verdenking van diefstal

Hoge Raad 23 juni 2026, ECLI:NL:HR:2026:1006

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van een klager tegen een beklagbeschikking van de rechtbank Midden-Nederland over beslag op kledingstukken en gereedschappen. Het beslag is gelegd op grond van artikel 94 Sv in het kader van een verdenking van diefstal. De rechtbank verklaart de klager voor zover het de kleding en het gereedschap betreft niet-ontvankelijk in zijn beklag, en in cassatie wordt geklaagd dat de klager als beslagene ten onrechte niet als belanghebbende is aangemerkt en dat een onjuiste maatstaf is aangelegd. De Hoge Raad oordeelt dat de cassatiemiddelen niet tot cassatie kunnen leiden om de redenen die de advocaat-generaal in zijn conclusie onder 2.5 noemt. Volgens die conclusie zijn beide middelen terecht voorgesteld, maar leidt het slagen ervan wegens gebrek aan belang niet tot cassatie. De advocaat-generaal leest de overwegingen van de rechtbank zo dat de aangetroffen goederen op basis van summier onderzoek van diefstal afkomstig zijn, waarin besloten ligt dat het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert en zich tegen teruggave verzet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen in onderzoek naar fraude met exportkredietverzekeringen

De FIOD heeft op 3 juli in drie strafrechtelijke onderzoeken een vrouw en twee mannen aangehouden. Ook zijn in verschillende plaatsen in Nederland en Oostenrijk doorzoekingen verricht in woningen en bedrijven. Daarbij is onder meer beslag gelegd op bedrijfsadministraties, huizen en bankrekeningen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onschuldpresumptie en de herkomst van een Mercedes: Hoge Raad beoordeelt OM-cassatie tegen gedeeltelijke vrijspraak van witwassen

Hoge Raad 23 juni 2026, ECLI:NL:HR:2026:955

De Hoge Raad oordeelt in een OM-cassatie over de gedeeltelijke vrijspraak van het witwassen van een Mercedes. Het gerechtshof Amsterdam sprak de verdachte op dit punt vrij omdat het de criminele herkomst van de auto niet kon vaststellen zonder de inmiddels overleden voormalige eigenaar postuum schuldig te verklaren aan een strafbaar feit, hetgeen volgens het hof in strijd zou zijn met de onschuldpresumptie van art. 6 lid 2 EVRM. De Hoge Raad oordeelt dat het hof daarmee het toepasselijke juridische kader heeft miskend. Bij de vraag of de Mercedes uit enig misdrijf afkomstig is, gaat het er niet om of de overleden eigenaar persoonlijk een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Het door het Openbaar Ministerie voorgestelde middel slaagt. Naast deze OM-cassatie heeft de verdachte twee middelen voorgesteld over de bewezenverklaring en over het witwassen van twee horloges.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM verzoekt faillissement cryptocurrency bedrijf Knaken

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank Rotterdam verzocht om Knaken Cryptohandel B.V. en de gelieerde Stichting Knaken Payments failliet te verklaren. Het OM doet dat naar aanleiding van signalen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over een zeer zorgwekkende situatie bij dit bedrijf dat diensten met betrekking tot cryptocurrency aanbiedt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Over de grenzen van vergunde vervuiling

Wie handelt conform een vergunning, hoeft zich in beginsel geen zorgen te maken over strafrechtelijke aansprakelijkheid. Deze vrijwarende werking van de vergunning is echter niet absoluut. De herziene EU-richtlijn milieucriminaliteit verplicht lidstaten strafrechtelijke aansprakelijkheid mogelijk te maken indien de vergunning in strijd is met materiële wettelijke vereisten of op frauduleuze wijze is verkregen. Door de in het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn voorgestelde ruime interpretatie van het bestanddeel 'wederrechtelijk' zal strafrechtelijke aansprakelijkheid mogelijk vaker aan de orde zijn. Tegelijkertijd lijkt de Nederlandse wetgever met betrekking tot de frauduleus verkregen vergunning een te strenge maatstaf te hanteren.

Read More
Print Friendly and PDF ^