Echtpaar veroordeeld voor faillissementsfraude: administratie verzaakt en klantenportefeuille verduisterd

/

Rechtbank Gelderland 6 maart 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:2176 en ECLI:NL:RBGEL:2025:2177

De rechtbank Gelderland veroordeelt een echtpaar wegens faillissementsfraude bij rechtspersoon 1 B.V. Beide verdachten – formeel en feitelijk bestuurder – leveren geen volledige administratie aan de curator en onttrekken een waardevolle klantenportefeuille aan de boedel. De curator wordt hierdoor ernstig belemmerd in de afwikkeling van het faillissement. De rechtbank acht bij beide verdachten sprake van voorwaardelijk opzet. Ondanks hun beperkte rol in de bedrijfsvoering blijven zij juridisch verantwoordelijk. Beiden krijgen een taakstraf van 80 uur opgelegd, mede gelet op hun leeftijd, gezondheid en blanco strafblad.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onvoldoende motivering bij ontneming: hof gaat ten onrechte uit van ‘voldoende aanwijzingen’ voor soortgelijke feiten vóór bewezenverklaarde periode

/

Hoge Raad 11 november 2025, ECLI:NL:HR:2025:1679

In een ontnemingszaak schat het hof het wederrechtelijk verkregen voordeel op € 43.082,22, mede gebaseerd op een kasopstelling over 2010–2012. Het hof stelt dat er ‘voldoende aanwijzingen’ zijn dat de betrokkene al vóór de bewezenverklaarde periode soortgelijke strafbare feiten heeft gepleegd. De Hoge Raad oordeelt dat deze motivering tekortschiet en onvoldoende concreet is. Verklaringen over eerdere betrokkenheid bij drugstransporten zijn te vaag om als voldoende aanwijzing te dienen. Daarmee is het oordeel van het hof ondeugdelijk gemotiveerd. De Hoge Raad vernietigt de uitspraak en wijst de zaak terug naar het gerechtshof Den Haag.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Houtimporteur krijgt forse boete wegens overtreding Europese Houtverordening

/

Rechtbank Overijssel 20 november 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:6749

De rechtbank veroordeelt verdachte B.V. tot een geldboete van 35.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk, wegens het niet naleven van de Europese Houtverordening. Zij heeft in 2023 twee zendingen Ipé-hout uit Brazilië en Suriname geïmporteerd zonder vooraf herkomstinformatie te controleren of risicoanalyses uit te voeren. Verdachte wordt aangemerkt als marktdeelnemer en blijft verantwoordelijk, ook als derden de due diligence zouden hebben uitgevoerd. Het verweer dat zij slechts administratief optrad, verwerpt de rechtbank. De rechtbank acht opzet aanwezig en benadrukt het belang van de zorgvuldigheidseisen bij de bestrijding van illegale houtkap. Bij strafoplegging is rekening gehouden met getroffen verbetermaatregelen en de precaire financiële situatie van verdachte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechter-commissaris moet optreden bij beoordeling van OVC-opnames op aanwezigheid van verschoningsgerechtigde informatie

/

Rechtbank Rotterdam 6 november 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:13651

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de rechter-commissaris betrokken moet worden bij de beoordeling van OVC-opnames op aanwezigheid van verschoningsgerechtigde informatie. Klager, een rechtspersoon verdacht van sanctieschending, vraagt om rechterlijke filtering van opnames die mogelijk vertrouwelijke gesprekken bevatten. De rechter-commissaris wijst dit verzoek af, omdat het zou gaan om technisch opgenomen gesprekken. Het Openbaar Ministerie filtert de gesprekken daarop zelf, met inzet van een geheimhoudersofficier. De rechtbank verklaart het bezwaar van klager gegrond, verwijst naar de Hoge Raad en draagt de rechter-commissaris alsnog op de filtering uit te voeren. Zo wordt het verschoningsrecht afdoende gewaarborgd.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Leidinggevenden taalschool veroordeeld voor misbruik DUO-gelden, vervalsing en beïnvloeding getuige

/

Rechtbank Rotterdam 18 november 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:13314 en ECLI:NL:RBROT:2025:13305

De rechtbank Rotterdam veroordeelt twee bestuurders van een taalschool voor deelname aan een criminele organisatie. Zij geven feitelijk leiding aan het gebruik van valse documenten en het misbruik van overheidsgelden via DUO. De taalschool verstrekt laptops en cadeaukaarten aan cursisten in strijd met de regels. Videolessen thuis tellen vanaf juni 2019 niet meer als cursusuren. Voor oplichting volgt vrijspraak vanwege onduidelijkheid in de regelgeving. Eén verdachte wordt ook veroordeeld voor beïnvloeding van een getuige.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^