AFM waarschuwt: beleggers doelwit van oplichting via chatgroepen

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet een sterke toename van beleggingsfraude via chatgroepen, waarin oplichters zich voordoen als ervaren beleggingsexperts met ‘exclusieve tips’. Slachtoffers worden via misleidende advertenties of zelfs zonder toestemming toegevoegd aan deze groepen. Hoewel deelname gratis lijkt, is het doel duidelijk: mensen geld afhandig maken via nepbeleggingen in bijvoorbeeld crypto of aandelen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM dagvaardt buitenlands pensioenfonds wegens verdenking van dividendbelastingontduiking

/

Het OM dagvaardt een buitenlands pensioenfonds wegens verdenking van dividendbelastingontduiking. Onderzoek naar een voormalig werknemer loopt nog. Over de jaren 2013 tot en met 2018 heeft het betreffende pensioenfonds dividendbelasting teruggevraagd en ook ontvangen van de Nederlandse Belastingdienst. In september 2019 is de Belastingdienst een controle gestart naar het pensioenfonds, nadat het vermoeden was ontstaan dat er mogelijk ten onrechte ingehouden dividendbelasting teruggevraagd zou zijn.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Fraude onder de loep in Criminaliteit en Rechtshandhaving 2024

/

Het rapport Criminaliteit en Rechtshandhaving 2024 laat zien dat het totaal aantal misdrijven in 2024 met 1% daalde en het aantal verdachten met 6%. Binnen de vermogenscriminaliteit, waaronder fraude, is sinds 2014 een daling van circa 25% zichtbaar. Traditionele vormen zoals uitkerings- en belastingfraude blijven stabiel of dalen licht, terwijl digitale fraude zoals phishing, marktplaatsfraude en bankhelpdeskfraude sterk toeneemt. Het aantal ingestroomde fraudezaken bij het OM steeg in 2024 met 9%. De meeste sancties betreffen geldboetes en taakstraffen, maar bij grootschalige fraude volgt vaker gevangenisstraf. Rechtspersonen zijn relatief vaak verdachte bij economische delicten. Over tien jaar bezien is sprake van een algemene daling, maar met een duidelijke verschuiving naar online fraudevormen.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

EOM-beslag onder vuur: rechtbank Amsterdam buigt zich over rechtmatigheid, verschoningsrecht en bevoegdheid Nederlandse rechter

/

Rechtbank Amsterdam 7 oktober 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:7389

De rechtbank Amsterdam oordeelt over een klaagschrift van een bedrijf tegen inbeslagneming van digitale gegevens door de FIOD, uitgevoerd op verzoek van het Europees Openbaar Ministerie in Portugal. Klaagster stelt dat het beslag onrechtmatig is en dat zich geheimhouderstukken onder de gegevens bevinden. De rechtbank bevestigt haar bevoegdheid om de uitvoering van de maatregel te toetsen. Het beslag wordt rechtmatig geacht. Filtering op verschoningsgerechtigd materiaal moet nog plaatsvinden. De behandeling van het beklag wordt aangehouden.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Witwasconstructies met luxewagens leiden tot veroordeling rechtspersoon

/

Rechtbank Rotterdam 30 september 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:11500

De rechtbank veroordeelt een BV tot een boete van 50.000 euro wegens gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en het niet voeren van een juiste administratie. De rechtspersoon gebruikte schijnconstructies met andere BV’s om dure auto’s aan te schaffen met contant geld uit illegale bron. Valse facturen werden in de administratie verwerkt om de herkomst van de gelden te verhullen. De rechtbank verklaart onder meer twee voertuigen verbeurd. Medeplegen wordt niet bewezen geacht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^