Zorgfraude in het Jaaroverzicht 2025 van FIU-Nederland: 63 dossiers en duizend verdachte transacties

/

In het Jaaroverzicht 2025 van FIU-Nederland is zorgfraude opnieuw als systeemkwetsbaarheid benoemd. FIU-Nederland verklaarde 63 dossiers met in totaal 1.000 transacties verdacht en signaleerde dubieuze zzp'ers, het gebruik van detacheerders en bredere ecosystemen van financieel-economische criminaliteit. De analyses droegen bij aan verschillende interventies van de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie, waaronder aanhoudingen voor het witwassen van zorggeld en een onderzoek naar misbruik van subsidieregelingen voor onverzekerden waarbij medewerkers van het Centraal Administratie Kantoor betrokken zouden zijn. In juni 2025 veroordeelde de Rechtbank Amsterdam een 45-jarige man tot zestien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk, voor verduistering en witwassen van zorggeld. FIU-Nederland beschrijft hoe zorgfraude samenkomt met witwassen via valse facturen, contante betalingen en professionele witwasnetwerken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in twee strafrechtelijk onderzoeken

/

De FIOD heeft op donderdag 18 juni 2026 meerdere aanhoudingen en een doorzoeking verricht in twee strafrechtelijk onderzoeken. Een 52-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 47-jarige man uit Leiden zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. De onderzoeken richten zich op faillissementsfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Een bedrijfspand in de gemeente Lansingerland is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, telefoons, bankpassen en meer dan 30.000 contant geld.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Schorsing van woningsluiting op grond van artikel 13b Opiumwet wegens onvoldoende gemotiveerde evenwichtigheid

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 juni 2026, ECLI:NL:RBZWB:2026:5235

De voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant schorst de sluiting van een woning in Breda waarin een professionele hennepkwekerij is aangetroffen. De burgemeester sluit de woning voor drie maanden op grond van artikel 13b van de Opiumwet na de vondst van 224 hennepplanten, bijna zes kilo gedroogde henneptoppen en illegaal getapte stroom. De bewoners maken bezwaar en vragen een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter acht de sluiting noodzakelijk, maar oordeelt dat de evenwichtigheid onvoldoende is gemotiveerd. De burgemeester heeft te weinig rekening gehouden met de psychische klachten van een van de bewoners en het risico dat het gezin dakloos raakt. De verzoeken worden toegewezen en de besluiten worden geschorst.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Online handelsfraude of "gewone oplichting"?

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 juni 2026, ECLI:NL:RBZWB:2026:5146

De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt een man uit 1979 voor online handelsfraude, oplichting, diefstal en diefstal met een valse sleutel, gepleegd tussen september 2023 en juni 2025. Hij biedt via WhatsApp, Facebook Messenger en Marktplaats telefoons en andere goederen te koop aan, int de betalingen en levert vervolgens niet. De verdediging erkent de feiten, maar bepleit dat het om gewone oplichting gaat en niet om online handelsfraude in de zin van artikel 326e Sr. De rechtbank verwerpt dat verweer en neemt op grond van het aantal aangevers en de modus operandi een gewoonte aan. Ook bij een feit met slechts één aangeefster komt de rechtbank tot online handelsfraude, door dat feit in samenhang met de overige feiten te bezien. De verdachte krijgt veertien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en bijzondere voorwaarden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van witwassen van contante stortingen en een auto wegens ontbrekende wetenschap en onvoldoende onderzoek naar herkomstverklaring

/

Rechtbank Rotterdam 25 maart 2026, ECLI:NL:RBROT:2026:6689

De rechtbank Rotterdam spreekt een vrouw vrij van het witwassen van contante geldbedragen van in totaal € 39.910 en een Mini Cooper. Op haar bankrekening worden over meerdere jaren contante bedragen gestort, terwijl zij een beperkt legaal inkomen heeft. Volgens de verdachte komt een deel uit de eenmanszaak van haar echtgenoot in de bouwsector en een deel uit verjaardags- en feestgeld. De rechtbank acht niet bewezen dat zij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat het geld uit misdrijf afkomstig is. Voor de auto geeft de verdachte een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring over een lening en een erfenis, die het Openbaar Ministerie niet nader heeft onderzocht. De in beslag genomen auto wordt aan haar teruggegeven en de vordering tot verbeurdverklaring wordt afgewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: A new dawn for fighting corruption?

/

While the new reality in America is that people are no longer surprised to see their President return from a government trip to Qatar with a Boeing worth millions for his personal use, is there hope that Europe could become the next leader in the global fight against corruption?  Europe has previously championed European values, like privacy, through the GDPR and is also taking on the American tech giants with the Digital Services Act and the AI Act. On March 26, the European Parliament adopted the EU anti-corruption directive, the first EU-wide law to protect our continent against corruption. What does the new directive mean for Europe and the Netherlands?

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe directeur van DCMR Milieudienst Rijnmond wil dat toezicht gedrag verandert

/

Daan Molenaar staat sinds 1 mei 2026 aan het hoofd van DCMR Milieudienst Rijnmond, de grootste omgevingsdienst van Nederland. Hij nam de functie van algemeen directeur al ongeveer anderhalf jaar waar en was daarvoor directeur Toezicht en Handhaving en directeur Reguleren, Advies en Omgeving. DCMR werd in 1971 opgericht naar aanleiding van klachten over luchtvervuiling in de regio Rijnmond en werkt voor dertien gemeenten en twee provincies. Molenaar noemt drie lijnen voor de komende jaren: meer effect van toezicht, versnelling door vernieuwing en digitalisering, en samenwerking met partners en inwoners.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Hommeles rondom de hoge strafbeschikking: toetsingscommissie loopt leeg, OM kondigt beleid aan

/

De afgelopen week volgden de ontwikkelingen rond de buitengerechtelijke afdoening van grote fraudezaken elkaar snel op. Het begon met een artikel van Camil Driessen en Marcel Haenen in NRC, waarin de onvrede binnen de toetsingscommissie hoge transacties naar buiten kwam en bekend werd dat de voorzitter en een lid van de commissie hun vertrek aankondigden. Volgens die berichtgeving hangt dat vertrek samen met de keuze van het OM om grote strafzaken tegen bedrijven vaker met een hoge strafbeschikking dan met een hoge transactie af te doen, waardoor de commissie minder te toetsen krijgt. Diezelfde 16e juni reageerde het Openbaar Ministerie met een bericht op zijn website, waarin het het onderscheid tussen beide instrumenten uiteenzet en aankondigt beleid te ontwikkelen over de hoge strafbeschikking. De kwestie raakt aan de bij de Tweede Kamer aanhangige Eerste Aanvullingswet bij het nieuwe Wetboek van Strafvordering, waarin voor hoge transacties en hoge ontnemingsschikkingen een rechterlijke toets is voorgesteld die voor de hoge strafbeschikking ontbreekt. Een rapportage van een aantal universiteiten voor de Tweede Kamer en een publieke bijdrage van een van de rapporteurs stellen die leemte aan de orde.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Medeplegen van verduistering in dienstbetrekking bewezen verklaard hoewel de medepleger zelf niet de vereiste hoedanigheid bezit

/

Rechtbank Gelderland 3 juni 2026, ECLI:NL:RBGEL:2026:4452

De rechtbank Gelderland verklaart medeplegen van verduistering in dienstbetrekking bewezen, hoewel de medepleger zelf de vereiste hoedanigheid niet bezat. Voor dit kwaliteitsdelict is volgens de rechtbank niet vereist dat de medepleger het goed eveneens in dienstbetrekking onder zich had, maar slechts dat hij wist, of de aanmerkelijke kans aanvaardde, dat de pleger de goederen in die hoedanigheid onder zich had. De zaak draait om een chauffeur die als koerier een lading van 1539 smartphones vervoert en samen met anderen een overval in scène zet, waarna hij valse aangifte doet van een diefstal met geweld. De verdediging erkent de verduistering maar betwist het medeplegen, onder verwijzing naar een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. De rechtbank verwerpt dat verweer en acht ook het doen van een valse aangifte bewezen. Zij legt een gevangenisstraf op van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk, lager dan de eis vanwege overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling tot gevangenisstraf en beroepsverbod voor gewoontewitwassen en valsheid in geschrift met valse facturen via stichtingen

/

Rechtbank Rotterdam 14 april 2026, ECLI:NL:RBROT:2026:6428

De rechtbank Rotterdam veroordeelt een in 1949 geboren man tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, voor gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en het afleveren en voorhanden hebben van valse geschriften. De verdachte maakt gedurende ruim drie jaar op naam van zijn stichtingen valse facturen op die door bevriende ondernemers via hun bedrijven worden uitbetaald, waarna hij het geld contant opneemt en negentig procent ervan teruggeeft aan de medeverdachten. In totaal gaat zo een bedrag van € 1.527.255 door zijn handen, dat wordt witgewassen via een keten van rechtspersonen die hij volledig beheerst. De rechtbank acht bewezen dat de facturen prestaties in rekening brengen die nooit zijn geleverd en dat de verdachte hiermee verhult wie de rechthebbenden op de gelden zijn. Als bijkomende straf legt de rechtbank een beroepsverbod op voor de duur van vijf jaar, waarbij geen enkele rechtspersoon wordt uitgezonderd. De rechtbank ziet af van de geëiste geldboete en houdt rekening met een overschrijding van de redelijke termijn met vier jaar.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^