HR: Maatstaf beoordeling tegenonderzoek

Hoge Raad 2 juni 2026, ECLI:NL:HR:2026:820

Het beoordelingskader voor een verzoek om tegenonderzoek begint bij het uitgangspunt dat de verdachte op grond van artikel 6 EVRM het recht heeft de betrouwbaarheid van een belastende deskundigenverklaring te onderzoeken, zodat voor een eerste verzoek tot tegenonderzoek in beginsel geen nadere onderbouwing van het belang mag worden verlangd. De verdediging moet daarbij wel aanduiden welke onderdelen van de deskundigenverklaring zij betwist, en kan worden gevraagd toe te lichten waarom toetsing bij voorkeur via een tegenonderzoek moet plaatsvinden in plaats van langs een andere weg, zoals het horen van de deskundige of een nader rapport. Is een eerder verzoek om tegenonderzoek al toegewezen en dat onderzoek uitgevoerd, dan mag bij een volgend verzoek om de betrouwbaarheid van zowel de eerste verklaring als het tegenonderzoek te onderzoeken wel een nadere onderbouwing van het belang worden verlangd. Uit die motivering moet blijken dat en waarom de verdediging met het eerdere onderzoek geen behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft gehad om de betrouwbaarheid van de eerste deskundigenverklaring te toetsen. In de regel is daaraan voldaan als voldoende is onderbouwd dat er concrete aanwijzingen zijn dat ook na het verrichte tegenonderzoek geen betrouwbaar onderzoeksresultaat beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat het onderzoek niet aan de vakinhoudelijke eisen voldoet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen voor fraude met miljoenen aan zorggelden

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft op 19 mei 5 personen aangehouden die verdacht worden van het witwassen van circa 2 miljoen euro aan zorggelden. De fraude vond plaats vanaf 2023. Naast de aanhoudingen zijn ook doorzoekingen gedaan in de woningen van de verdachten, een vakantiewoning, 2 bedrijfspanden en 2 opslaglocaties. Bij de doorzoekingen zijn onder andere luxegoederen, zoals dure merkhorloges en kleding, in beslag genomen. Daarnaast is beslag gelegd op contant geld, onroerend goed en 7 dure auto’s. Op 2 juni heeft de Raadkamer van de Rechtbank Rotterdam het voorarrest van 4 verdachten met 90 dagen verlengd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude door bestuurder: hof veroordeelt bij verstek tot acht maanden cel en vijfjarig bestuursverbod voor buitensporige uitgaven en onttrekkingen van ruim € 168.000

Gerechtshof Amsterdam 23 april 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:1370

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt bij verstek een voormalig bestuurder voor faillissementsfraude tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden en een beroepsverbod van vijf jaren. De verdachte verbruikt en onttrekt buitensporig middelen aan een vennootschap waarvan hij weet dat die technisch failliet is, onder meer door een Porsche Panamera te leasen, woningen voor privégebruik te huren en zonder zakelijke grondslag geldbedragen naar zijn eigen vennootschap over te maken. Het totale benadelingsbedrag bedraagt volgens de curator € 168.546. Het hof oordeelt dat de verdachte op zijn minst voorwaardelijk opzet heeft op de benadeling van de schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden. Daarnaast schendt de verdachte zijn inlichtingenplicht door de door de curator gevraagde stukken niet aan te leveren. Wegens overschrijding van de redelijke termijn in eerste aanleg matigt het hof de gevangenisstraf van negen naar acht maanden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA-IOD neemt illegale diergeneesmiddelen en grote sommen geld in beslag

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft op woensdag 3 juni in Noord-Holland een grote partij illegale diergeneesmiddelen in beslag genomen. Tijdens de doorzoeking vonden inspecteurs bovendien grote sommen contant geld, die waren verstopt op verschillende plekken in de woning. De NVWA-IOD heeft vier personen aangehouden. Alle vier de verdachten worden verdacht van witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Firewalls om negatieve effecten van Russische sancties te beperken

In het wetsvoorstel ‘Wet internationale sanctiemaatregelen’ wordt erin voorzien dat de overheid kan interveniëren bij Nederlandse ondernemingen waarover gesanctioneerde Russische partijen zeggenschap uitoefenen. De wettelijke regeling in kwestie beoogt te bewerkstelligen dat deze ondernemingen hun commerciële activiteiten kunnen voortzetten dan wel beëindigen, waarbij aan deze Russische partijen de mogelijkheid hun zeggenschap uit te oefenen effectief wordt ontzegd. Deze bijdrage bevat een kritische analyse van deze regeling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Raad van State over verwijdering en aanvulling van politiegegevens na vrijspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 27 mei 2026 uitspraak gedaan over een verzoek tot verwijdering, rectificatie of aanvulling van politiegegevens na een strafrechtelijke vrijspraak. De betrokkene, een militair, werd aangehouden en kreeg een strafbeschikking wegens het ter beschikking stellen van een reisdocument, maar werd na verzet vrijgesproken. Hij verzocht op grond van artikel 28 van de Wet politiegegevens om verwijdering van de over hem in het Herkenningsdienst Systeem verwerkte gegevens, en subsidiair om rectificatie of aanvulling. De Afdeling oordeelt dat geen recht op vernietiging bestaat omdat de gegevens niet in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, en dat geen recht op rectificatie bestaat omdat de gegevens niet onjuist zijn. Wel heeft de betrokkene recht op aanvulling van zijn gegevens met de vermelding dat hij is vrijgesproken. De Afdeling verklaart het hoger beroep gegrond en voorziet zelf in de zaak.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Laserpen op politiehelikopter: geen opzet, wel schuld aan het veroorzaken van gevaar voor het luchtverkeer

Gerechtshof Amsterdam 23 april 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:1371

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt op 23 april 2026 een vrouw die vanaf haar dakterras herhaaldelijk en minutenlang met een laserpen op een laagvliegende politiehelikopter scheen. De helikopter was in het donker op 900 voet bezig met de opsporing van inbrekers boven Beverwijk toen de cockpit meermalen door een felgroene laserstraal werd verlicht. Het hof acht het primair tenlastegelegde opzettelijk veroorzaken van gevaar voor het luchtverkeer niet bewezen, omdat de verdachte de aanmerkelijke kans op dat gevaar niet bewust heeft aanvaard. Wel oordeelt het hof dat zij aanmerkelijk onvoorzichtig en verwijtbaar heeft gehandeld, zodat het aan haar schuld is te wijten dat gevaar voor het luchtverkeer is ontstaan in de zin van artikel 165 Sr. Het hof vernietigt het vonnis van de politierechter en legt een geldboete van € 500 op naast een geheel voorwaardelijke taakstraf van 60 uren met een proeftijd van twee jaren. Daarmee wijkt het hof af van de eis van de advocaat-generaal, die enkel een geheel voorwaardelijke taakstraf had gevorderd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Penningmeester verduistert van tennisvereniging voor gokverslaving: geen verduistering in dienstbetrekking omdat een bestuurder niet in een gezagsverhouding tot de vereniging staat

Rechtbank Oost-Brabant 22 mei 2026, ECLI:NL:RBOBR:2026:3523

De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt op 22 mei 2026 een voormalig penningmeester van een tennisvereniging in Vught voor verduistering van ruim 454.000 euro. De verdachte gebruikte het verenigingsgeld gedurende anderhalf jaar voor zijn gok- en cryptoverslaving en bekende uiteindelijk uit eigen beweging. De rechtbank spreekt hem partieel vrij van het onderdeel "uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking", omdat een bestuurder niet in een gezagsverhouding tot de vereniging staat. Ondanks het aanzienlijke benadelingsbedrag ziet de rechtbank af van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf vanwege de persoonlijke omstandigheden en de inmiddels in remissie zijnde verslaving. De opgelegde straf bestaat uit een taakstraf van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De benadeelde tennisvereniging wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering omdat zij al over een civielrechtelijk vonnis beschikt en de strafrechter niet treedt in het oordeel van de WSNP-rechter.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geen voorwaardelijk opzet op witwassen ondanks aanmerkelijke kans: hof spreekt geldezel vrij wegens contra-indicaties

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2026, ECLI:NL:GHARL:2026:3395

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden spreekt op 16 april 2026 een verdachte vrij van het medeplegen en de medeplichtigheid aan witwassen van ongeveer € 9.316. De verdachte stelt zijn bankpas, pincode en inloggegevens ter beschikking aan een goede vriendin voor het storten van een geldbedrag. Hoewel naar het oordeel van het hof een aanmerkelijke kans op witwassen bestaat, heeft de verdachte deze kans niet bewust aanvaard. Doorslaggevend zijn de aanwezige contra-indicaties: de jarenlange vriendschap, het wederzijdse vertrouwen en de controlevragen die de verdachte vooraf stelt. Het hof past het leerstuk van het voorwaardelijk opzet toe en onderscheidt de bewuste aanvaarding van de bewuste schuld. De benadeelde partij wordt niet-ontvankelijk verklaard in de vordering tot schadevergoeding van € 9.315,04.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVB en publieke partners publiceren Financial Crime Threat Assessment 2026

Op 29 mei 2026 publiceerden de Nederlandse Vereniging van Banken en publieke partners de Financial Crime Threat Assessment 2026, een actualisering van de eerste editie uit 2024. Het rapport brengt de actuele dreigingen rond witwassen, terrorismefinanciering en sanctieontwijking in Nederland in kaart voor het vierde kwartaal van 2025 en het eerste kwartaal van 2026. De analyse onderscheidt veertien categorieën van modi operandi, waarvan er zeven in deep-dives nader zijn uitgewerkt. Er bestaan twee documenten: een openbare versie met een overzicht van de dreigingen en een vertrouwelijke versie voor banken met risicofactoren, red flags en datapunten. De FCTA richt zich op instellingen die onder de Wwft en de Sanctiewet 1977 vallen en sluit aan op het Europese kader van de Anti-Money Laundering Regulation en de toezichthouder AMLA.

Read More
Print Friendly and PDF ^