Afroomboete bij witwassen: grenzen en motiveringsvereisten verduidelijkt

/

Hoge Raad 13 februari 2026, ECLI:NL:HR:2026:179

De verdachte wordt door het hof veroordeeld wegens witwassen ex artikel 420bis lid 1 onder b Sr, bestaande uit het langdurig profiteren van een met crimineel vermogen verbouwde woning. Het hof legt een taakstraf en een geldboete van 50000 euro op, waarbij de boete mede strekt tot afroming van het behaalde voordeel. In cassatie wordt onder meer geklaagd dat een dergelijke ‘afroomboete’ niet is toegestaan naast een mogelijke ontnemingsprocedure. De Hoge Raad oordeelt dat de feitenrechter de hoogte van een geldboete mede mag afstemmen op het wederrechtelijk verkregen voordeel, mits de motivering voldoende inzicht biedt en dubbele ontneming wordt voorkomen. De ontnemingsrechter moet bij latere vaststelling van een betalingsverplichting rekening houden met een dergelijke boete. Het cassatieberoep wordt verworpen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafeisen tot 14 maanden cel voor poging verkoop niet-bestaande olie

/

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week gevangenisstraffen tot 14 maanden cel tegen vier verdachten in de leeftijd van 38 tot 62 jaar, uit Zevenhuizen, Vlaardingen, Zwartsluis en Hellevoetsluis. Ze worden verdacht van poging tot grootschalige fraude met olieopslag op het haventerrein. Volgens het OM hebben de verdachten bewust, planmatig en gedurende langere tijd oliehandelaren proberen op te lichten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Valse omgevingsvergunning bij subsidieaanvraag leidt tot veroordeling van zowel vennootschap als feitelijk leidinggever

/

Rechtbank Overijssel 29 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:394 en ECLI:NL:RBOVE:2026:395

Een agrarisch adviesbureau en haar feitelijk leidinggever worden veroordeeld voor het gebruik van een vervalste omgevingsvergunning. Op 26 juni 2019 wordt een document ingediend bij de RVO dat valselijk is gedateerd op 3 april 2019 om alsnog subsidie te verkrijgen. De rechtbank oordeelt dat sprake is van opzet en oogmerk tot misleiding. Beide verdachten worden vrijgesproken van het tweede feit wegens gebrek aan bewijs. Een beroep op rechtsdwaling wordt verworpen: er was geen sprake van gezaghebbend advies. Beide verdachten krijgen een geheel voorwaardelijke geldboete van 5.000 euro met een proeftijd van twee jaar.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AMLA stelt eerste drie ontwerp-RTS open voor consultatie

/

AMLA opent consultatie voor drie cruciale ontwerp-RTS die de compliance-praktijk van alle verplichte entiteiten ingrijpend veranderen. De eerste RTS definieert wanneer een zakelijke relatie begint - met strenge 3-transacties-drempel voor crypto en wisselkantoren. De tweede RTS stelt harde eisen aan cliëntenonderzoek: eIDAS-verificatie wordt standaard, PEP-screening vereist automatisering, en complexe eigendomsstructuren krijgen aparte behandeling. De derde RTS harmoniseert handhaving EU-breed met een 4-categorieënsysteem waarbij categorie 3-4 automatisch tot geldboetes kan leiden. Deadline handhaving: 9 maart 2026. Deadline zakelijke relaties en CDD: 8 mei 2026. Voor notarissen, accountants, crypto-dienstverleners, banken en alle andere verplichte entiteiten is dit hét moment om invloed uit te oefenen op regelgeving die vanaf 2027 rechtstreeks geldt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak adviseert in strafrechtelijke afvalstoffenzaak tegen de NAM

/

De rechtbank Overijssel sprak de NAM vrij in een omvangrijke strafzaak over (gevaarlijke) afvalstoffen, ondanks een strafeis van €20 miljoen en zeven zittingsdagen (ECLI:NL:RBOVE:2025:6116). Centraal stond de vraag of afvalstromen uit aardgaswinning als gevaarlijk moesten worden aangemerkt op grond van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen, de Wet milieubeheer en de Europese afvalstoffenlijst. De rechtbank schakelde de STAB in als deskundige, die oordeelde dat een gemengde stroom van productiewater en verontreinigd hemelwater als aparte stroom moest worden beoordeeld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Eis: ruim 5 jaar cel en half miljoen boete voor witwassen 50 miljoen

/

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week voor de rechtbank in Zwolle een celstraf van 5 jaar en drie maanden en een geldboete van 500.000 euro geëist tegen een 39-jarige Rotterdammer die woonachtig is in Turkije. De man wordt verdacht van crimineel ondergronds bankieren, deelname aan een criminele organisatie en de handel in verdovende middelen. Volgens het OM heeft de criminele organisatie zo’n 50 miljoen witgewassen. Eerder werden hiervoor al twee broers veroordeeld. Het OM en de verdediging hebben zogenoemde procesafspraken gemaakt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM legt Louis Vuitton strafbeschikking op van 500.000 euro

/

Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Louis Vuitton BV is als verdachte in beeld gekomen in een lopende witwaszaak van het Landelijk Parket. Het bedrijf heeft gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie de klanten waren die meermalen grote bedragen cash kwamen uitgeven. Het OM doet de zaak af met een strafbeschikking om de schaarse zittingsruimte bij de rechtbank Rotterdam vrij te spelen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanvangsmoment redelijke termijn in ontnemingszaak: voornemen van de officier van justitie beslissend

/

Hoge Raad 3 februari 2026, ECLI:NL:HR:2026:167

In deze ontnemingszaak wegens wederrechtelijk verkregen voordeel uit gewoontewitwassen stelt het hof het voordeel vast op grond van artikel 36e lid 3 Sr met toepassing van de eenvoudige kasopstelling en legt een betalingsverplichting van 149.387,60 euro op. In cassatie klaagt de betrokkene dat het hof een onjuist aanvangsmoment hanteert voor de redelijke termijn van artikel 6 lid 1 EVRM.
Volgens het middel moet die termijn aanvangen bij de start van het strafrechtelijk financieel onderzoek ex artikel 126 Sv en niet bij het kenbaar gemaakte voornemen van de officier van justitie ex artikel 311 lid 1 Sv. De Hoge Raad herhaalt zijn rechtspraak dat het aan de feitenrechter is het aanvangsmoment vast te stellen en dat dit oordeel in cassatie slechts beperkt toetsbaar is. Het oordeel van het hof is niet onjuist en voldoende gemotiveerd, zodat het cassatieberoep wordt verworpen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Miljoenenbeslag Surinaamse geldzending definitief in stand na derde cassatie

/

Hoge Raad 10 februari 2026, ECLI:NL:HR:2026:49

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep tegen de beschikking van het gerechtshof Den Haag waarbij het beslag op een geldzending van 19,5 miljoen euro uit Suriname in stand blijft. De FIOD neemt het bedrag in 2018 op Schiphol in beslag wegens verdenking van witwassen; het geld is eigendom van drie Surinaamse handelsbanken en de Centrale Bank van Suriname treedt op als shipper. Het hof verklaart het beklag ongegrond en oordeelt dat de centrale bank geen immuniteit geniet, omdat het geld niet haar eigendom is maar dat van de handelsbanken. Ook acht het hof het niet hoogst onwaarschijnlijk dat de strafrechter later tot verbeurdverklaring zal overgaan.
In cassatie wordt onder meer geklaagd over het immuniteitsoordeel en de gehanteerde maatstaf bij de beoordeling van het beslag. De Hoge Raad past artikel 81 lid 1 RO toe en laat het oordeel van het hof zonder nadere motivering in stand, waarmee de beklagprocedure definitief is beëindigd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist 3 jaar en 1,5 jaar celstraf tegen ex-profvoetballer en medeverdachte voor witwassen en valsheid in geschrift

/

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geëist van 36 maanden en 18 maanden voor een 42-jarige ex-profvoetballer en een 46-jarigemedeverdachte. De verdachten hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het witwassen van in totaal bijna 3 miljoen euro en valsheid in geschrift. Aan de vermoedelijke witwasconstructie kwam een einde toen de ex-profvoetballer in 2019 met bijna 140.000 euro contant geld op zak werd aangehouden op Schiphol.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^