NatWest Bank krijgt boete, feitenrelaas biedt leerzaam inkijkje

/

Op 17 december 2021 publiceerde de Financial Conduct Authority (FCA) dat de Engelse rechtbank de National Westminster Bank PLC (NatWest) op 7 oktober dat jaar een boete oplegde van maar liefst bijna £265 miljoen (zo’n 317 miljoen euro) voor het niet naleven van anti-witwasregelgeving. Het gepubliceerde feitenrelaas toont aan dat NatWest beschikte over informatie die wijst op illegaliteit en met name drugshandel. Bovendien had NatWest het beleid op het vlak van bestrijding witwassen redelijk op orde. In de praktijk bleek er veel mis te zijn.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Anti-witwaswetgeving: een natte dweil over het recht

/

De anti-witwaswetgeving heeft een grote en groeiende impact. Aangewezen instellingen zijn verplicht om vast te stellen met wie zij zakendoen en wat de achtergrond van deze partijen is, zodat ze in staat zijn om ongebruikelijke transacties van hun klanten te detecteren en te melden. Ook partijen die niet zijn aangewezen als instelling onder deze AML/CFT-wetgeving zijn genoodzaakt om nauwkeurig vast te stellen met wie zij zakendoen, al was het maar om zeker te kunnen stellen dat bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een betaling aan die partij geen schending plaatsvindt van de sanctiewetgeving. Deze cliënt-identificatie en monitoringverplichtingen hebben inmiddels een grote invloed. Ik noem een aantal (juridische) onderwerpen dat geraakt wordt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Haagse hof zet kader uiteen voor beoordeling witwassen bij aankoop bitcoins tegen contante betaling

/

Gerechtshof Den Haag 1 februari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:104

Het gerechtshof Den Haag heeft uitspraak gedaan in tien strafzaken die voortvloeien uit het onderzoek IJsberg. Dit is één van de eerste grootschalige strafrechtelijke onderzoeken naar het witwassen van bitcoins. De feiten speelden zich van 2013 tot begin 2016 af. In die periode was er sprake van een relatieve onbekendheid met het fenomeen cryptovaluta. Het Haagse gerechtshof heeft een nieuw kader ontwikkeld voor beantwoording van de vraag of de verdachten in deze periode aanleiding hadden moeten hebben voor twijfel dat de bitcoins die zij tegen contante betaling kochten of verkochten een criminele herkomst hadden. Het hof komt tot acht veroordelingen.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling medeplegen gewoontewitwassen: FIOD onderzoek n.a.v. aangifte door ING

/

Rechtbank Rotterdam 19 januari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:330

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. Hierbij heeft hij gedurende een langere periode en op grote schaal samen met anderen geldbedragen die -voornamelijk op grond van valse facturen- werden overgemaakt op rekeningen van zogenaamde geldezels, over welke rekeningen de verdachte en zijn medeverdachten de beschikking hadden weten te krijgen, witgewassen door met zijn gedragingen de herkomst en vindplaats van de geldbedragen te verhullen en door de uit misdrijf verkregen geldbedragen na storting contant op te nemen. Ook had hij geld voorhanden dat via Whatsapp-fraude afhandig was gemaakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

EBA launches today 'EuReCA', the EU's central database for anti-money laundering and counter-terrorism financing

/

The European Banking Authority (EBA) has launched its central database for anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT). This European reporting System for material CFT/AML weaknesses, EuReCA, will be central to coordinating efforts by competent authorities and the EBA to prevent and counter money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks in the Union.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Themazitting geldezels

/

Bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch stonden meerdere zogenoemde geldezels terecht. Het gaat om mensen die hun bankrekening, bankpas en/of inloggegevens hebben verstrekt aan criminelen, bijvoorbeeld om WhatsApp-fraude mogelijk te maken. De verdachten zijn veroordeeld tot taakstraffen en het terugbetalen van geld, vele duizenden euro’s.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

2,5 jaar gevangenisstraf: geldkoerier verstopte ruim 1,2 miljoen euro in geheime ruimte auto

/

Rechtbank Oost-Brabant 25 januari 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:210

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 36-jarige man uit Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Hij fungeerde als geldkoerier en werd in september aangehouden met een illegaal geldbedrag van ruim 1,2 miljoen euro. Bovendien was hij vlak voor zijn aanhouding betrokken bij andere illegale geldtransporten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuw: BijzonderStrafrecht Premium | Dé verdieping op jouw dagelijkse nieuwsupdate

/

✔️ BijzonderStrafrecht Podcast

✔️ Trend Tracker

✔️ Wetgevingsoverzicht

✔️ Maandelijkse Trend Update

✔️ Bronnen Hub

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

BijzonderStrafrecht 'Bestanddelen' Podcast

/

Vanaf september 2021 brengt BijzonderStrafrecht wekelijks de Bestanddelen Podcast uit. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week.

✔️ Wekelijkse podcast

✔️ In 7 minuten bijgepraat over de actualiteiten van de afgelopen week

✔️ Te beluisteren via laptop, tablet of smartphone

✔️ Onderweg gemakkelijk te beluisteren via de BijzonderStrafrecht Podcast app

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht FIOD 2021: Financieel en fiscaal rechercheren in een digitale, internationale wereld

/

In 2021 heeft de FIOD goede resultaten geboekt met het opsporen van financiële en fiscale criminaliteit, die steeds meer digitaal en internationaler wordt. Inzet van slimme technologie en data-analyse zijn, naast en in combinatie met traditioneel recherchewerk in verschillende samenwerkingsverbanden, doorslaggevend gebleken in de aanpak. Dat valt te lezen in het Jaarbericht FIOD 2021.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^