In het Jaaroverzicht 2025 beschrijft FIU-Nederland 234 dossiers en 2.494 verdacht verklaarde transacties met een sanctiecomponent. De analyses volgden op nieuwe EU-sanctiepakketten tegen Rusland en aanvullende maatregelen tegen Iran. FIU-Nederland zag onder meer gesanctioneerde dual use-goederen, zoals computerchips en specifieke chemicaliën, en sanctieontwijking via de aankoop van luxegoederen, vaak betaald met buitenlandse pinpassen en verhuld via VPN-verbindingen. Terugkerende werkwijzen zijn U-bochtconstructies via derde landen, derdenbetalingen en layering. Op nationaal niveau werkte FIU-Nederland samen met de FIOD en de partners binnen het Samenwerkingsplatform Sancties. De analyses sluiten aan op de modernisering van de Sanctiewet 1977, die uitmondt in de Wet internationale sanctiemaatregelen.

Op 29 mei 2026 publiceerden de Nederlandse Vereniging van Banken en publieke partners de Financial Crime Threat Assessment 2026, een actualisering van de eerste editie uit 2024. Het rapport brengt de actuele dreigingen rond witwassen, terrorismefinanciering en sanctieontwijking in Nederland in kaart voor het vierde kwartaal van 2025 en het eerste kwartaal van 2026. De analyse onderscheidt veertien categorieën van modi operandi, waarvan er zeven in deep-dives nader zijn uitgewerkt. Er bestaan twee documenten: een openbare versie met een overzicht van de dreigingen en een vertrouwelijke versie voor banken met risicofactoren, red flags en datapunten. De FCTA richt zich op instellingen die onder de Wwft en de Sanctiewet 1977 vallen en sluit aan op het Europese kader van de Anti-Money Laundering Regulation en de toezichthouder AMLA.

In 2025 startte de FIOD met de opbouw van een tweede opsporingsteam voor sanctieschendingen en terrorismefinanciering. De uitbreiding loopt in lijn met het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen, dat onder meer voorziet in een Centraal Meldpunt Sanctieovertredingen. De capaciteitsinzet binnen dit thema kwam met 5,4 procent boven de geraamde bandbreedte uit, met 51.336 directe opsporingsuren. In juli 2025 hield de FIOD vier verdachten aan in een onderzoek naar de Russische schaduwvloot; ook werd een ingenieur aangehouden vanwege het delen van gevoelige chiptechnologie met Rusland. De rolverdeling tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving onder de Wis zal bepalend zijn voor de praktijk in de komende jaren.