In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 september twee inwoners uit Den Haag aangehouden van 34 en 32 jaar oud. Zij gaven leiding aan drie besloten vennootschappen die actief zijn geweest in de uitzendbranche. Zij worden verdacht van fraude met loon- en omzetbelasting. De drie uitzendorganisaties waren vooral actief in de agrarische sector. Bij boekenonderzoeken is vastgesteld dat niet alle omzet is verantwoord, er geen (loon)administratie is en dat de aangiften loonheffingen en omzetbelasting onvolledig zijn verantwoord.

Maandag is een 50-jarige vrouw aangehouden. Zij is de bestuurder van een stichting die zich inzet om minderbedeelden in de samenleving levensmiddelen te leveren tegen gereduceerde prijzen. De FIOD doet onderzoek naar de bestuurder en haar stichting. De bestuurder wordt er van verdacht dat zij, met behulp van anderen, geld (omzet) van de stichting verduistert en witwast. Ook pleegt de bestuurder vermoedelijk fiscale fraude omdat zij onjuiste aangiften inkomstenbelasting heeft opgegeven. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De FIOD heeft een 40-jarige man uit Amstelveen aangehouden op verdenking van btw-fraude via drie autobedrijven. Van al deze bedrijven is hij aandeelhouder en bestuurder. Bij drie panden zijn er doorzoekingen geweest. Dit betrof een woning te Amstelveen waar de verdachte volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat en twee woningen van betrokkenen in Almere en ’t Harde.