De AFM: een geschikte toezichthouder of een niet-schikkende toezichthouder?

/

De trend is duidelijk: meer informele – en minder formele maatregelen. Uit het jaarverslag van de AFM blijkt dat ze in 2020 862 informele maatregelen oplegde tegenover slechts 44 formele maatregelen, zoals boetes en lasten onder dwangsom. Over 2019 waren die cijfers 616, respectievelijk 68. De voordelen van informele maatregelen voor de toezichthouder zijn aanzienlijk en evident. Zo vergt een informele maatregel, zoals bijvoorbeeld een normoverdragend gesprek, (veel) minder handhavingscapaciteit en wordt het risico dat de maatregel in beroep onderuitgaat vermeden.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuw: BijzonderStrafrecht Premium | Dé verdieping op jouw dagelijkse nieuwsupdate

/

✔️ BijzonderStrafrecht Podcast

✔️ Trend Tracker

✔️ Wetgevingsoverzicht

✔️ Maandelijkse Trend Update

✔️ Bronnen Hub

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

BijzonderStrafrecht 'Bestanddelen' Podcast

/

Vanaf september 2021 brengt BijzonderStrafrecht wekelijks de Bestanddelen Podcast uit. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week.

✔️ Wekelijkse podcast

✔️ In 7 minuten bijgepraat over de actualiteiten van de afgelopen week

✔️ Te beluisteren via laptop, tablet of smartphone

✔️ Onderweg gemakkelijk te beluisteren via de BijzonderStrafrecht Podcast app

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bedrieglijke bankbreuk (art. 343 oud Sr): Slagende bewijsklacht m.b.t. handelen “ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers”

/

Hoge Raad 21 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1261

Bij de beoordeling van het cassatiemiddel moet worden vooropgesteld dat de in artikel 343 (oud) Sr gebruikte bewoordingen “ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers” tot uitdrukking brengen dat de verdachte het opzet moet hebben gehad op de verkorting van de rechten van de schuldeisers, dat voorwaardelijk opzet in dat verband voldoende is en dat daarom voor het bewijs van het opzet ten minste is vereist dat de handeling van de verdachte de aanmerkelijke kans op verkorting van de rechten van de schuldeisers heeft doen ontstaan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beroepsverbod voor flessentrekker in agrarische sector

/

Rechtbank Overijssel 17 augustus 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3249

Een 28-jarige man uit Uden is veroordeeld voor onder andere meerdere verduisteringen, flessentrekkerij en faillissementsfraude in de agrarische sector. De rechtbank spreekt van een patroon van frauduleus handelen en legt hem een celstraf op van 16 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden. De man mag 5 jaar lang geen bestuurder van een rechtspersoon zijn en ook niet werken in de mestsector. Hij moet ruim 18.000 euro betalen aan de benadeelden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Toekomstige regulering van crypto-uitgevers en cryptodienstverleners: hoofdlijnen

/

Als vervolg op het ‘FinTech’-actieplan verscheen in september 2020 de ‘EU-strategie voor het digitale geldwezen’. Onderdeel daarvan is een verordeningvoorstel betreffende markten voor cryptoactiva: MiCA, afkorting van ‘Markets in Crypto-assets’. In deze bijdrage worden slechts enkele onderdelen van het MiCA-voorstel belicht: de doelstellingen, de reikwijdte, de vergunningplicht voor (bepaalde) uitgevende instellingen van crypto’s en aanbieders van cryptodiensten en de uitzonderingen daarop alsmede de bepalingen ter voorkoming van marktmisbruik.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

WODC: Effectiviteit Wet controle op rechtspersonen lastig vast te stellen

/

De Wet controle rechtspersonen (Wcr) moet een bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van criminaliteit waarbij misbruik wordt gemaakt van rechtspersonen, zoals bv’s en stichtingen. In opdracht van het WODC voerde onderzoeksbureau Regioplan de ‘Evaluatie Wet controle op rechtspersonen’ uit. De evaluatie wees uit dat de Wcr een bijdrage levert bij het tegengaan van het misbruik van rechtspersonen, maar de feitelijke bijdrage kon niet eenduidig worden vastgesteld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor niet voldoen aan administratie- en bewaarplicht

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:7092

Verdachte heeft als eigenaar van een eenmanszaak, een kapsalon, niet voldaan aan zijn administratie- en bewaarplicht. Verdachte heeft geen deugdelijke, ordelijke administratie bijgehouden en heeft deze (dus) ook niet aan de curator kunnen overhandigen bij het faillissement van zijn kapsalon. Verdachte was daartoe wettelijk verplicht en hij heeft deze verplichting niet nageleefd, met als gevolg dat de afhandeling van het faillissement werd bemoeilijkt en schuldeisers gedupeerd kunnen zijn geraakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

ESMA report on trends, risks and vulnerabilities

/

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU securities markets regulator, published its second Trends, Risks and Vulnerabilities (TRV) Report of 2021. The Report highlights the continued rise in valuations across asset classes in an environment of economic recovery and low interest rates, the increased risk taking of investors and the materialisation of event risks such as GameStop, Archegos and Greensill.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het onttrekken van een geldbedrag aan het daarop door een deurwaarder gelegd beslag

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6284

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het onttrekken van een geldbedrag aan het daarop door een deurwaarder gelegd beslag. Door de verdediging is ter zitting van het hof betoogd, dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het tenlastegelegde. Daartoe is aangevoerd dat verdachte de brief van de deurwaarder met daarin de informatie over het beslag niet heeft ontvangen en nooit heeft gezien. Verdachte had derhalve geen wetenschap van het gelegde beslag.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^