Beklag ex art. 552a Sv tegen beslag door het Europees Openbaar Ministerie (EOM)

/

Rechtbank Rotterdam 23 januari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:533

Ter uitvoering van een grensoverschrijdende onderzoeksmaatregel op grond van artikel 31 van de EOM-verordening van de behandelende gedelegeerd Europese aanklagers in Italië, is in Nederland onder de klager op een aantal goederen beslag gelegd op grond van artikel 94 Sv. De rechtbank verklaart het beklag ongegrond. De toetsing van de rechtbank in deze procedure beperkt zich tot de aspecten van de tenuitvoerlegging van de maatregel. Er bestaat geen rechtsgrond voor de door de klager verzochte toetsing ten aanzien van de rechtmatigheid van het beslag en de vraag of daarbij is voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, tenzij bijzondere omstandigheden terzake de rechtspleging van de lidstaat van de behandelend gedelegeerd Europese aanklager een rechterlijke toets in de lidstaat van de assisterende gedelegeerd Europese aanklager dit dringend noodzakelijk doen zijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU over bewaren van biometrische en genetische gegevens van personen die strafrechtelijk zijn veroordeeld

/

HvJ EU 30 januari 2024, C-118/22 (Direktor na Glavna direktsia „Natsionalna politsia“ pri MVR – Sofia)

Politiediensten mogen niet zonder enige beperking in de tijd tot het overlijden van de betrokkene de biometrische en genetische gegevens bewaren van eenieder die onherroepelijk is veroordeeld wegens een opzettelijk gepleegd strafbaar feit. Hoewel de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen een dergelijke algemene en ongedifferentieerde bewaring rechtvaardigen, moeten de nationale autoriteiten de verwerkingsverantwoordelijke de verplichting opleggen om periodiek na te gaan of het nog langer nodig is die gegevens te bewaren, en moeten zij de betrokkene het recht toekennen om die gegevens te doen wissen indien dat niet meer het geval is. Dat is de uitspraak van het EU-Hof naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Bulgaarse rechter.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Het Europees Openbaar Ministerie: wat kunt u verwachten?

/

Sinds 2021 is het Europees Openbaar Ministerie operationeel. Het EOM is een onafhankelijk onderdeel van de Europese Unie en is belast met het onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden. 22 lidstaten, waaronder Nederland, hebben zich aangesloten bij het EOM. Hoe werkt het EOM en welke bevoegdheden hebben zij?

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Praktijkcursus prejudiciële vragen | Dinsdag 26 maart 2024 →

/

De bevoegdheid om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de EU bestaat al sinds jaar en dag. Toch wordt er in de praktijk zelden gebruik van gemaakt in het Nederlandse (bestuurs)strafrecht. Voor de gemiddelde rechter, officier van justitie en advocaat/gemachtigde gaat het om een onbekende procedure en kennelijk maakt onbekend onbemind. Doel van deze cursus is daar verandering in te brengen door uitgebreid de ins & outs van de prejudiciële procedure te bespreken en dan met name de voor de praktijk relevante aspecten daarvan die niet in een handboek zijn terug te vinden. Uitgangspunt is daarbij steeds het perspectief van alle procesdeelnemers en in het bijzonder de rechter.

Read More
/ / /Source
, ,
Print Friendly and PDF ^

Aan het uitkristalliseren: de betekenis van het EU-recht voor de opsporingsbevoegdheden

/

In zijn rechtspraak heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) twee vereisten geïntroduceerd voor de toepassing van opsporingsbevoegdheden. Het vereiste van voorafgaande toetsing op basis waarvan een rechterlijke instantie of onafhankelijke bestuurlijke autoriteit dient te beslissen over de toepassing, en het vereiste van een ernstig strafbaar feit op basis waarvan uitsluitend de verdenking van een ernstig misdrijf de toepassing rechtvaardigt. De rechtspraak van het Hof van Justitie doet vragen rijzen over de betekenis en de reikwijdte van beide vereisten. De Hoge Raad gaf een voorlopig besliskader en stelde over de vereisten prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. Zo deden ook rechters uit andere lidstaten. Deze bijdrage beoogt de lezer mee te nemen bij de rechtsontwikkeling en de tussenbalans te geven. De rechtsontwikkeling is nog niet uitgekristalliseerd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kroniek ondernemingsstrafrecht

/

In de tweede helft van 2023 hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die relevant zijn voor het ondernemingsstrafrecht (in ruime zin). Naast algemene ontwikkelingen op het gebied van het ondernemingsstrafrecht wordt in deze kroniek aandacht besteed aan fiscaal strafrecht, financieel strafrecht, milieustrafrecht, corruptie, bijzondere wetgeving, Europees strafrecht en cybercrime.

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Data gedreven ontwikkelingen in btw-fraudebestrijding: EOM, DAC7 en CESOP

/

Het bestrijden van btw-fraude, btw-ontwijking en het dichten van de btw-kloof is een belangrijk aanhoudend thema van de EU en haar lidstaten. Door de almaar verdere globalisering en digitalisering van de economie is de EU namelijk genoodzaakt steeds nieuwe strategieën en instrumenten te ontwikkelen. De meest recente ontwikkelingen in dit kader zijn gedreven door het langs elektronische weg verzamelen en uitwisselen van data: het Europees Openbaar Ministerie, ‘DAC7’, ‘CESOP’. Wat houden deze ontwikkelingen in?

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Wat zijn de belangrijkste onderzoekskwesties waar interne juridische, compliance- en risicoteams in 2024 aan moeten denken?

/

Multinationale ondernemingen hebben de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een groot aantal ontwikkelingen op het gebied van financiële criminaliteit en onderzoeken. Steeds meer landen voeren wetten inzake financiële criminaliteit in of wijzigen deze, meer bedrijven worden onder het toepassingsgebied van de bestaande wetgeving gebracht en er wordt nog steeds toezicht gehouden op het gedrag van bedrijven door een breed scala aan belanghebbenden. Interne teams moeten reageren op deze ontwikkelingen om de risico's en potentiële impact te beheersen en te beperken, en om ervoor te zorgen dat bedrijven zich aanpassen aan nieuwe en veranderende verwachtingen.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR: Onder welke omstandigheden is een beperking van recht op vrijheid van vreedzame vergadering in democratische samenleving noodzakelijk?

/

Hoge Raad 19 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1742

Op 31 januari 2020 vond er voor het (voormalig) hoofdkantoor van Shell in Den Haag een demonstratie plaats. Aan de demonstratie namen ongeveer 25 tot 30 actievoerders deel, onder wie de verdachte. Zij heeft tijdens die demonstratie een zwarte, op olie gelijkende vloeistof (naar eigen verklaring bestaande uit zonnebloemolie, houtskoolpoeder en maïzena) over de trap naar de ingang van het gebouw gegoten. De Verdachte is aangehouden en later vervolgd en zowel door de rechtbank als het hof veroordeeld wegens het onbruikbaar maken van de trap. De cassatiemiddelen klagen over het oordeel van het hof dat met de vervolging, berechting en bestraffing van de Verdachte voor haar gedragingen geen ontoelaatbare inbreuk wordt gemaakt op haar recht op vrijheid van meningsuiting en betoging, zoals gewaarborgd door de artikelen 10 en 11 EVRM.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Commentaar Meijers op EU AML pakket: aanpassingen nodig om zorgen weg te nemen

/

As an independent group of experts, the Meijers Committee monitors the development and effectiveness of, amongst other areas, EU criminal law, including European Anti Money Laundering (AML) rules. Thus far, these rules were entered via directives and subsequently implemented by the Member States. In July 2021 an ambitious EU AML package was launched. The package introduces, amongst other things, a single rule book – via an AML Regulation – and a new overarching EU AML supervisor: the AML Authority (AMLA). Taking into account the ongoing expansion of the scope of the AML rules, the Meijers Committee has concerns that the use of resources is not sufficiently effective, that the risk of citizens being deprived of essential facilities as a result of this expansion is not sufficiently targeted and that the proposed AML package needs adjustments to remove these concerns.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^