Zes weken nadat het Europees Openbaar Ministerie (EOM) met zijn operationele- en onderzoeksactiviteiten is begonnen, maakte het de balans op. In een kort persbericht van 16 juli 2021 heeft het EOM laten weten dat het meer dan duizend meldingen van fraude, die de financiële belangen van de Europese Unie schaden, heeft verwerkt. Op dat moment was er reeds voor 7 miljoen euro beslag gelegd.
Read MoreOp 20 juli 2021 presenteerde de Commissie, als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen, een voorstel voor een zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD 6). Samen met de andere voorstellen zal AMLD 6 het gemeenschappelijke EU-rulebook AML/CFT vormen. Dit betreft een van de doelstellingen uit het actieplan van 7 mei 2020 voor een alomvattend beleid van de unie ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.
Read MoreThis analytical study, requested by the European Parliament’s Committee on Budgetary Control, examines the impact of organised crime on EU’s finances. Taking together the expenditure and revenue sides, the research suggests that between 1% and 2% of the EU budget is defrauded each year. The study also assesses measures at the EU and Member State levels to combat the problem, and recommends actions to help reinforce these measures.
Read More✔️ BijzonderStrafrecht Podcast
✔️ Trend Tracker
✔️ Wetgevingsoverzicht
✔️ Maandelijkse Trend Update
✔️ Bronnen Hub
Read MoreGerechtshof Den Haag 20 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1588
De verdachte in deze zaak wordt veroordeeld voor het medeplegen van opzetheling van kledingstukken en gewoontewitwassen. Er is sprake van een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv. Verkeers- en zendmastgegevens zijn weliswaar opgevraagd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Strafvordering, maar achteraf bezien is gehandeld in strijd met het Unierecht. De gegevens hadden – blijkens het Prokuratuur-arrest – niet door een officier van justitie gevorderd mogen worden zonder voorafgaande onafhankelijke rechterlijke toetsing door een rechterlijke instantie of een onafhankelijke bestuurlijke entiteit. Hierdoor is sprake van schending van art. 8 EVRM. Het hof volstaat met de constatering dat er sprake is van een vormverzuim zonder daar een rechtsgevolg aan te verbinden.
Read MoreVanaf september 2021 brengt BijzonderStrafrecht wekelijks de Bestanddelen Podcast uit. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week.
✔️ Wekelijkse podcast
✔️ In 7 minuten bijgepraat over de actualiteiten van de afgelopen week
✔️ Te beluisteren via laptop, tablet of smartphone
✔️ Onderweg gemakkelijk te beluisteren via de BijzonderStrafrecht Podcast app
Read MoreDe uitspraak in Bivolaru en Moldovan is op het eerste gezicht opmerkelijk gezien het verschil in uitkomst in de twee zaken. In Moldovan oordeelde het EHRM dat het vermoeden van gelijkwaardige bescherming van toepassing was, maar dat er sprake was van een kennelijke tekortkoming en een schending van art. 3 EVRM. In Bivolaru concludeerde het EHRM dat het vermoeden niet opging , maar kwam het niet tot het oordeel dat er sprake was van een schending van diezelfde bepaling. Zoals al in de inleiding naar voren kwam, legde het EHRM vooral de “schuld” bij de Franse rechter.
Read MoreThis article overviews the gradual legal development of Europol’s powers and discusses the obstacles to creating a European federal police force. Limits to powers and accountability continue to frame discussions on EU’s operational criminal justice powers. While many EU agencies can lay claim to embryonic supranational enforcement agency, the EU Member States have closely guarded operational and prosecutorial enforcement powers.
Read MoreAn efficient and impartial European public prosecution service cannot exist without effective external independence of the EU institutions and the Member States. Likewise, the internal autonomy of its members is of utmost importance. The idea of independence has been underscored from the project’s inception in the late 1990s to Regulation 2017/2019 (hereinafter, the Regulation), which ultimately established the European Public Prosecutor’s Office (EPPO). In fact, independence is one of the EPPO’s main, if not its most important feature.
Read MoreRechtbank Rotterdam 28 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:6464
In dit onderzoek zijn meerdere telefoons (smartphones) in beslag genomen, die zijn uitgelezen en onderzocht. In deze telefoons zijn whatsapp gesprekken aangetroffen, waarin gesproken wordt over (ver)koop van vuurwapens. Ook bevatten de telefoons beeldmateriaal van vuurwapens. De verdachte heeft erkend dat de in beslag genomen smartphones bij hem in gebruik waren. Door de raadsvrouw van de verdachte is, met een beroep op analoge toepassing van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) H.K. vs Estland (Prokuratuur), verweer gevoerd dat strekt tot bewijsuitsluiting van de resultaten van de onderzoeken naar de onder de verdachte in beslag genomen telefoons.
Read More