Tot 54 maanden gevangenisstraf voor gewoontewitwassen van ruim 7 miljoen euro

/

De rechtbank Gelderland veroordeelt vier mannen voor gewoontewitwassen van ruim € 7 miljoen, dat in de periode september 2019 tot en met februari 2021 wordt ontvangen en grotendeels wordt omgezet in goud, contanten en bitcoins. De 44-jarige hoofdverdachte uit Winterswijk krijgt 54 maanden gevangenisstraf en een geldboete van € 50.000 wegens zijn leidende rol. Drie medeverdachten van 78, 52 en 30 jaar stellen vennootschappen en bankrekeningen op hun naam ter beschikking en krijgen 30, 22 en 30 maanden gevangenisstraf, naast een meerjarig verbod om als bestuurder van een vennootschap op te treden. Het geld is afkomstig van Duitse, Oostenrijkse en Nederlandse particulieren en bedrijven en is volgens de rechtbank met misdrijven verdiend. De rechtbank wijst de vorderingen van het Openbaar Ministerie tot onmiddellijke gevangenneming en tot ongeanonimiseerde publicatie af.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaren voor veelpleger wegens verduistering en oplichting, hoger voorwaardelijk dan de eis en zonder onvoorwaardelijk deel

/

De rechtbank Overijssel veroordeelt een man uit 1988 voor verduistering en medeplegen van verduistering van elektrische fietsen en voor oplichting via valse woningverhuur. De verdachte huurde of leende fietsen bij verschillende fietsenwinkels onder het mom van een proefrit en eigende zich die toe, en bewoog daarnaast meerdere personen tot betaling van huur en borg voor woningen die niet van hem waren. Van een ten laste gelegd helingsfeit wordt hij vrijgesproken, omdat het enkele aantreffen bij een gestolen fiets onvoldoende is. De rechtbank rekent de feiten zwaar aan, maar ziet bij de verdachte een mogelijke omslag en wil hem een kans geven op behandeling en begeleiding. Daarom legt zij een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaren op met een proeftijd van drie jaren en een uitgebreid pakket bijzondere voorwaarden. Verschillende benadeelde partijen krijgen hun schade geheel of gedeeltelijk vergoed, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank Parijs veroordeelt zeven personen voor MaPrimeRénov'-fraude na onderzoek Europees Openbaar Ministerie

/

De rechtbank van Parijs heeft op 8 juni 2026 zeven personen veroordeeld voor oplichting in georganiseerd verband rond het Franse subsidieprogramma voor energierenovatie MaPrimeRénov', dat mede met EU-middelen uit de Recovery and Resilience Facility wordt gefinancierd. De zaak is onderzocht door het Europees Openbaar Ministerie in Parijs en betreft een benadeling van ongeveer € 1,13 miljoen. De veroordeelden kregen gevangenisstraffen tot drie jaar, waarvan in bepaalde gevallen twee jaar voorwaardelijk, en geldboetes tussen € 10.000 en € 400.000. Zij moeten het onrechtmatig verkregen bedrag hoofdelijk terugbetalen aan de Agence nationale de l'habitat. Tijdens het onderzoek werd voor ongeveer € 595.000 aan vermogensbestanddelen in beslag genomen en verbeurdverklaard. Tegen het vonnis staat hoger beroep open.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt boekhouder opnieuw aan om btw-fraude met DigiD van klanten

/

De FIOD heeft op 5 juni 2026 een 25-jarige man uit de gemeente Peel en Maas aangehouden wegens belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij bood sinds 2024 via sociale media boekhouddiensten aan met een 'geld-terug-garantie' en logde vanaf 2025 in op tientallen DigiD-accounts. Daarmee diende hij honderden onjuiste btw- en inkomstenbelastingaangiften in, met teruggaven van 5.000 tot 10.000 euro per stuk, soms op zijn eigen rekening. De man was op 1 februari 2026 al aangehouden, maar ging door, daarom volgde een tweede aanhouding en veertien dagen vasthouden. Het nadeel voor de Staat wordt geschat op minimaal 500.000 euro.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Beyond the individual irregularity: strategic ESG complaints

/

The role of whistleblower complaints within companies is shifting. While primarily intended as a mechanism for reporting concrete internal policy breaches, complaints are now also increasingly deployed as instruments of strategic pressure, particularly in the ESG sphere. Employees and other stakeholders are leveraging corporate grievance channels not merely to flag individual irregularities, but to challenge corporate policies, push the boundaries of what is expected of companies beyond mere legal compliance, influence business decisions, and drive broader political or ethical agendas.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Project A.S.S.E.T.: opsporingsdiensten uit 31 landen traceren crimineel vermogen

/

Europol heeft van 19 tot en met 22 mei 2026 op het hoofdkwartier in Den Haag de derde operationele week van Project A.S.S.E.T. afgerond, gericht op het opsporen en in beslag nemen van crimineel vermogen. Aan de actieweek namen opsporingsdiensten uit 31 landen deel, samen met bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen, financiële-inlichtingeneenheden en private partners uit de financiële sector en de cryptosector. De operatie werd ondersteund door Eurojust, INTERPOL, het Europees Openbaar Ministerie en de Europese antiwitwasautoriteit AMLA. Volgens Europol werden 884 bankrekeningen, 80 vennootschappen, 55 cryptowallets, 74 voertuigen, een vaartuig en 44 onroerende zaken geïdentificeerd, waarvan zes met een gezamenlijke waarde van € 5,64 miljoen. Twee verdachten werden gelokaliseerd en één aanhouding vond plaats via het ENFAST-netwerk. De exacte waarde van de getraceerde vermogensbestanddelen wordt in vervolgonderzoek vastgesteld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gerecht van de EU vernietigt weigering Europese Rekenkamer om functionarissen te laten getuigen in onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie

/

Het Gerecht van de Europese Unie heeft op 10 juni 2026 in zaak T-99/25 de weigering van de Europese Rekenkamer vernietigd om twaalf functionarissen als getuige te laten horen in een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie. De Rekenkamer had op grond van artikel 19 van het Ambtenarenstatuut geweigerd de geheimhoudingsplicht van deze functionarissen op te heffen. Het Gerecht oordeelde dat de Rekenkamer het begrip belang van de Unie onjuist had uitgelegd en dit te ruim had toegepast. Ook scheidde het Gerecht de geheimhoudingsplicht van getuigen van de immuniteit van de onderzochte personen. De zaak vloeit voort uit een onderzoek dat het Europees Openbaar Ministerie eind 2022 opende na een melding van OLAF. Het Gerecht vernietigde het standpunt van de Rekenkamer van 9 december 2024 wegens schending van artikel 19 van het Ambtenarenstatuut.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Landsadvocaat over Woo-werkwijze NVWA: opschorting van openbaarmaking vergt oordeel voorzieningenrechter

/

Het kantoor van de landsadvocaat (Pels Rijcken) heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op 25 mei 2026 geadviseerd over haar werkwijze om openbaarmaking op grond van de Wet open overheid op te schorten zodra een derde-belanghebbende bezwaar maakt. De NVWA startte in juni 2024 een pilot waarbij bij bezwaar geen voorlopige voorziening meer nodig was, en zette deze in juli 2025 om in een vaste uitvoeringskeuze. Volgens het advies biedt artikel 4.4, vijfde lid, van de Woo geen ruimte om een openbaarmakingsbesluit op structurele en generieke wijze door het bestuursorgaan zelf op te schorten. Opschorting is volgens de landsadvocaat alleen mogelijk wanneer de derde-belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening indient en de voorzieningenrechter daarover oordeelt. Artikel 6:16 Awb laat een bestuursorgaan enige ruimte om de werking van een besluit op te schorten, terwijl de Woo op dit punt strikter is geformuleerd. De NVWA heeft naar aanleiding van het advies laten weten haar werkwijze aan te passen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak rechtspersoon omdat styreenlekkage aan boord van schip niet in de sfeer van de rechtspersoon plaatsvond

/

Rechtbank Rotterdam 27 mei 2026, ECLI:NL:RBROT:2026:6699

De landelijke WED-kamer van de rechtbank Rotterdam spreekt een rechtspersoon die een walinstallatie op de Maasvlakte exploiteert integraal vrij van twee economische delicten. De zaak draait om een lekkage van ongeveer 150 liter styreenmonomeer die op 14 september 2022 in de Europahaven terechtkwam tijdens het laden van een binnenvaartschip. De rechtbank oordeelt dat de gedragingen die tot de lekkage leidden zich aan boord van het schip voordeden en niet in de sfeer van de verdachte rechtspersoon plaatsvonden, zodat zij niet kunnen worden toegerekend. Daarmee gaat de beschuldiging van het opzettelijk brengen van een stof in oppervlaktewater zonder vergunning niet op. Ook de verweten valsheid in geschrift op de ADN-controlelijst wordt niet bewezen, omdat de verdachte uitsluitend verantwoordelijk is voor het deel van die lijst dat ziet op de walinstallatie. De rechtbank verklaart beide feiten niet bewezen en spreekt de verdachte rechtspersoon vrij.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: What's happening at the SFO and why UK investigations feel different in 2026

/

The UK's corporate investigations climate began 2026 with a sense of prosecutorial momentum. For corporates, the practical implication is not panic, but planning: faster-moving early engagement, a disciplined approach to compliance, and readiness for the new Failure to Prevent Fraud offence. This article examines why UK corporate investigations feel different in 2026, using the UK's Serious Fraud Office ("SFO") as the central lens. It argues that the SFO entered the year with a renewed emphasis on pace, visible operational activity and clearer expectations of corporate cooperation.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^